标签：合星财富

上海通江投资集团有限公司、被告人张保国集资诈骗案 2023.11.15……【法院发布】2023年11月15日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。
➤经审理查明：被告单位通江集团公司、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）设立合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。

2023年11月15日
浙江舟山缪勇灵等9人非法吸收公众存款案件（合星财富） 2023.4.10……【资金清退】退赔集资款。
包括公安机关、检察机关移送，本院审理阶段退赔等在内的案款共计人民币4209794.10元。
公告期间2023年4月10日至2023年5月31日
2023年6月1日起，本院将对集资参与人提交的证据核实并进行汇总，确认无误的，将分批发放案款。
案款发放方式为银行汇款，集资参与人需提供本人实名开户的中国工商银行卡账号，并提供准确、具体的开户行信息。

2023年4月10日
合星财富管理有限公司上海宝山分公司9名被告非法吸收公众存款罪一案 2022.12.15……【法院通告】邓朝霞,袁媛,梁志平,夏菲,余军,李云,张凤,沈明芳,王卫东涉嫌非法吸收公众存款2022-12-15上午09点15分宝山区法院罗店刑事第二法庭开庭（旁听的出借人根据旁听记忆整理出相关内容：9被告分别受雇为分公司团队经理和业务员，通过线下门店，线上融资平台，以发放宣传单，随机拨打电话，老客户介绍等多种宣传方式，许以8%至13%的年化收益率，向社会不特定公众销售各类理财产品。九名被告分别在2022年2月经通知至市公安局宝山分局投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。）

2022年12月16日
合星财富管理有限公司宁波分公司非法吸收公众存款案 2022.11.19……【警方通告】宁波市公安局鄞州分局侦办的合星财富管理有限公司宁波分公司非法吸收公众存款案（案件编号A3302120200002019085006），现宁波市鄞州区人民法院将分配部分执行款，为保障每名集资参与人的合法权益，公安机关提醒合星财富管理有限公司宁波分公司非法集资案件参与人，尽快以来人报案或邮寄报案材料报案方式向鄞州公安分局经侦大队报案。接受报案材料截止时间为2022年11月30日，逾期不候

2022年11月19日
合星财富（合星金控系公司） 2021.11.26……2021年11月26日上午，上海二中院对被告人尤文凯集资诈骗一案公开宣判。为了兑付先前到期的理财产品本息，从2017年起，被告人尤文凯控制合星金控系公司采用虚构投资项目或债权、重复发放等方式发放相关理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，通过他人购买了百余家空壳公司获这些公司账户，用于设立资金池调配集资款。合星金控系公司于2014年至2019年2月，共向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、关联公司占用、支付佣金及公司运营等，案发时未兑付本金共计人民币81.2亿余元，涉及1.9万余名集资参与人。据此，上海二中院以集资诈骗罪判处被告人尤文凯无期徒刑，剥夺政治权利终身

2021年11月26日
上海合星财富济南分公司 2021.6.2……警方通告。济南市公安局历下区分局姚家派出所正在侦办的上海合星财富管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施一人。公安机关将分批次、分层级依法严厉打击其他涉案人员(包括业务员)。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，应将本人在涉案公司任职期间收取的工资、好处费、返点费、佣金、提成、奖金等非法所得全额退缴至济南市公安局历下区分局指定账户

2021年6月8日
密码保护：合星金控（星悦贷） 2020.9.23……警方通告。目前，公安机关已先后对90名涉案人员依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将尤某凯、张某国等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。公安机关已依法追缴现金3亿余元，查封涉案2400余套房产和8幅土地。“星悦贷”平台对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务

2020年9月28日
合星金控（合星财富） 2020.7.13……日前，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪，对合星金控投资集团有限公司及其下属多家关联公司实际控制人尤某某提起公诉。截至2019年案发时，本案未兑付金额特别巨大

2020年7月13日
合星财富 2019.12.18-9:54……新余市公安局渝水分局将于2019年12月18日至2020年1月18日开展合星财富管理有限公司新余分公司投资受害人报案登记工作。为方便借款受害人登记报案，现将报案信息核实登记有关情况通告如下

2019年12月18日
密码保护：合星金控 2019.12.13-10:12……目前，公安机关已先后对79名涉案人员采取了刑事强制措施。其中，尤某凯、张某国等25名犯罪嫌疑人已于11月15日被移送静安区人民检察院审査起诉。经查，2014年8月起，“合星金控”在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服”“钱程金服”等线上融资平台及“合星财富”“合星卓越”线下理财门店，公开承诺8%至18%不等的高额收益，对外销售各类理财产品及关联私募机构产品.所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用，且理财产品及私募机构产品均存在项目虚假，自融、自用等情况，涉嫌非法集资犯罪

2019年12月13日