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浣熊理财 2019.6.19……浣熊理财方俊非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人方俊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月……公诉机关指控，被告人方俊于2017年11月进入该公司担任运营总监一职，负责公司的线上业务，管理公司的运营部和客服部，被告人方俊在担任公司运营总监时，每月从公司领取15000元报酬。2018年10月20日15时许，被告人方俊自动至宁波市公安局鄞州分局福明派出所投案，并如实供述自己的罪行

2020年1月28日
浣熊理财 2019.9.30……浣熊理财胡庆荣非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人胡庆荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月……公诉机关指控，2017年9月，被告人胡庆荣在实际经营宁波御通网络科技有限公司（2018年4月更名为杭州潮音网络科技有限公司）过程中，建立了“浣熊理财”线上P2P平台，以高额利息为诱饵，公开向社会不特定公众吸收投资。“浣熊理财”平台共向孙某2等1645名投资人吸收资金35072320元。至案发时，尚有433名投资人共计13830733.36元资金未兑付

2020年1月28日
浣熊理财 2019.12.20……浣熊理财P2P非法吸收公众存款罪一审刑事判决书。被告人吴火箭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年……被告人吴火箭明知该公司从事非法吸收公众存款，在胡某指使下，担任该公司法定代表人，并提供银行卡给胡某用于接收非法吸收的资金等，被告人吴火箭每月从胡某处领取3000至5000元不等工资，共计非法获利约30000元

2020年1月28日
浣熊理财 2018.10.16-17:22……宁波市公安局鄞州分局对浣熊理财平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

2018年10月16日
关于“浣熊理财疑似跑路”澄清公告 — 浣熊理财 — 2018.1.29-18:44

2018年1月29日