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密码保护：上海市黄浦区华夏信财（花虾金融）非法吸收公众存款案 2024.3.6 ☑资金清退
华夏信财股权投资管理有限公司非法吸收公众存款投资受损人信息核对：请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2024年11月1日止。
上海市黄浦区人民法院正在办理（2021）沪0101刑初196号案件（以下简称“华夏信财”案件）。华夏信财股权投资管理有限公司（以下简称“华夏信财公司”）系台港澳与境内合资的有限责任公司，法定代表人和实际控制人为被告人李彬。华夏信财投资管理（上海）有限公司、华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司、华夏信财信息咨询（上海）有限公司、华夏信财网络科技（北京）有限公司等公司均由华夏信财公司全资控股。上述公司经营范围均不包括吸收存款的金融业务。被告人刘家慈、刘刚、段念、李斌、戴士军、曾海波、李海、韩琦分别负责运营、法务、宣传、市场销售等各职能部门管理工作。华夏信财公司未经国家主管部门许可，以线下门店、互联网APP推广等方式，以网络借贷中介公司名义，向社会不特定公众变相吸收公众存款；同时负责运营“华夏信财APP”、“花虾金融APP”招揽客户，向社会不特定公众宣传推销相关理财产品。

2024年3月6日
华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.23……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对华夏信财淮南营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2017年7月，王某淮在淮南市谢家集区筹建了华夏信财互联网金融信息服务（上海）有限公司淮南营业部，该营业部在未经金融主管部门批准的情况下，通过公开宣传，先后在我市谢家集区、田家庵区面向社会不特定公众吸收资金。现已对犯罪嫌疑人王某淮（男，36岁）、袁某方（女，37岁）、程某（女，35岁）等人依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办之中。
➤请我市投资人于2023年9月20日前到户籍地公安机关报案，户籍地为外省市投资人于2023年9月20日前，到投资门店所在地公安机关报案。

2023年8月23日
华夏信财网贷平台 2022.11.12……【公司方发布】平台出借端APP“华夏信财”及“花虾金融”因服务器合作即将到期，考虑到成本问题，将于2022年11月16日14：00暂停使用，所有历史数据均由数据库进行保存且不会对后期兑付造成影响。请各位出借人谨防电信及网络诈骗，以官方通道为准。

2022年11月12日
“华夏信财”网贷平台杭州分公司团队、“首成资本”网贷平台萧山分公司团队（2家分公司团队重合） 2022.3.22……【法院判决书】被告人屠肖军、顾菊萍、谭小飞、郭国芳、曹岳洪、臧贤顺、韩土英、谭国红、陈艳琼、张杏芬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.3.22）……一、涉“华夏信财”平台事实：2015年6月左右，李彬等人通过华夏信财投资管理（上海）有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“华夏信财”平台，以网络借贷的名义，通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2015年12月起，该平台线下门店华夏信财投资管理（上海）有限公司杭州第三分公司金城路营业部经理被告人屠肖军等，伙同其下级团队经理、客户经理被告人顾菊萍（系屠肖军妻子）、谭小飞、臧贤顺、曹岳洪、韩土英、张杏芬、谭国红、陈艳琼、郭国芳等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该营业部累计向1800余人吸收资金计8.39亿余元，造成投资人损失计6600余万元。……二、涉“首成资本”平台事实：2018年7月左右，陈学成等人通过北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司等系列公司，在未经法定金融主管部门批准的情况下，运营“首成资本”平台。该平台通过线下开设门店、线上网络推广等方式，以高额收益为诱饵，公开向社会不特定公众吸收资金，从中非法获利。2018年10月至2019年10月期间，该平台线下门店北京首成联合兴业互联网信息服务有限公司萧山分公司（以下简称首成萧山分公司）负责人被告人屠肖军，伙同其公司地区负责人被告人顾菊萍、谭小飞、营业部负责人被告人曹岳洪、韩土英、谭国红、陈艳琼、郭国芳以及团队经理被告人张杏芬等，在明知公司未取得经营银行金融业务许可的情况下，向社会不特定公众吸收资金。截止到案发，该团队累计向500余人吸收资金1.93亿余元，造成投资人损失1.93亿余元。

2022年8月27日
密码保护：华夏信财案 2022.8.26……【自媒体】本月26日，来自江苏浙江北京安徽上海等地的14位出借人，来到上海黄浦经侦和上海黄浦法院，听取经侦方面对目前案情进展的介绍，旁听了法院对华夏案多名高管的判决。现将了解到的情况也是大家都比较关心的几个问题向各位出借人作以下汇报……黄浦经侦：1、催收数据：每月6号左右会统计出上月的回款数据，截止到7月底总额为15.52亿。2、委外催收目前在正常运作。……为了不虚此行，代表们每天打法官电话，一直未有接通电话，后14位出借人代表中有二位提早二天就来到上海黄浦法院门口亲自递交旁听申请，后台人员继续打电话，心诚则灵，终于得以预约到三个名额。但不言放弃的8位代表（法院门口又遇一位自发前去的出借人）26日一早还是都去了法院，经过他们的不断请求，最终9位出借人都得以进入听审。庭审结束，旁听人员须立即离开法院，但是代表人本着认真负责的态度，想尽量多了解一些与回款相关的信息，他们提出要与法官面谈几分钟，因法官没有时间，尔后他们请助理将诉求信转交法官。……而另一路去经侦的6人，很多天前就向警官提出约见申请，因戴口罩原因，确定二位代表26日早上9:30与警官面谈，当天早上，6位代表来到经侦支队门口，申请一同参与，几经商量，最后也是一同进入面谈，且将要求经侦加大催收力度的诉求信交于警官。……总结：本次上海之行能得以顺利完成，靠的是3万出借人的支持，出借人代表的不断坚持和努力，也离不开黄浦经侦和黄浦法院对出借人的理解和耐心，在此衷心的感谢！

2022年8月27日
华夏信财(花虾金融) 2021.12.22……失信借款人公示（202112）

2021年12月23日
华夏信财(花虾金融) 2021.12.1……现将我们争取回款目前面临的现状及今后发展方向作一个信息上的沟通。以上思考，可能会遗漏很多问题，请大家具体补充，空洞无物的话不要占用空间了，以免误事，对以上法律问题，我们也不可能一一再去解释，如有欠妥之处，敬请凉解

2021年12月1日
华夏信财(花虾金融) 2021.11.14……针对大家目前关注的一些问题，出借委成员积极与相关部门沟通，现将目前得到的信息告知大家……法院沟通情况：目前案件还在黄浦法院，没有宣判，属于等待宣判期，审理程序还在进行中。之前是报给了中院，现在到高院了，要层层批复，估计还要等一段时间才会有结果……经侦部门沟通情况：经侦目前冻结银行卡十万张，后续还会冻结。提及杭州针对微贷网以及海南的一些针对平台恶意逾期的借款人的一些措施，经侦表示每个地方的政策不一样，上海市对于催收还没有这样的政策

2021年11月14日
华夏信财 2021.8.15……自立案以后出借委成立公众号，是为了及时发布一些信息，让广大出借人了解真实的信息。但是出借委也只是当时平台清退时为了与华夏信财进行回款方案讨论而成立的，并非政府部门认可的一个组织，出借委在与司法部门沟通中大部分情况下也仅仅扮演一个普通出借人的角色。自2021年开始，出借委很难得到很多相关准确信息，通过电话走访得到消息也经常前后矛盾，也出现过得到的信息发布后被相关部门推翻的

2021年8月16日
华夏信财 2021.8.3……2021年8月3日华夏信财案件在黄浦区法院进行了第一次庭审

2021年8月14日