标签： 晋商贷

• 密码保护：山西省太原市被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（简称“晋商贷”案）及被告人刘春旺、席贵等人犯集资诈骗罪一案（简称“香野乡村”案） 2023.12.26 ☑资金清退
  “晋商贷”及“香野乡村”案件第一阶段资金清退发还工作将于2023年12月28日正式开启。
  ➤资金清退发还对象系在太原市小店区人民法院“非法集资案件信息登记核实系统”进行登记并通过审核的受损集资参与人。清退资金经权属甄别无误后，采取分阶段、多轮次，统一比例平均分配的方式陆续完成清退。资金清退发还采取银行转账的方式进行，由上海浦东发展银行股份有限公司太原南中环街支行协助完成。

  2023年12月26日

• 密码保护：山西太原被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（“晋商贷”案） 2023.8.1（2023.7.1）……【资金清退】漯河市处非办关于转发《太原市小店区人民法院关于被告人郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案资金清退发还公告》
  “晋商贷”案件第一次资金清退发还工作于2023年7月开始。

  2023年8月1日

• 山西晋商贷案件 2023.6.7……【资金清退】“小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台”将于2023年6月8日重新开启

  2023年6月7日

• 山西省太原市郝晓海、郝晓东犯集资诈骗罪一案（“晋商贷”案） 2023.2.15……【资金清退】集资参与人补充信息登记核实
  补充信息登记核实工作期限：2023年2月20日8时至2023年5月20日18时，为期90天。
  补充信息登记核实对象为在“晋商贷”案中受损的集资参与人，但未于2022年3月20日至2022年7月3日在“晋商贷案信息登记核实系统”有效登记的受损集资参与人。同时，已在上述期间完成注册，但未完成代理、继承关系确认，以及未提供有效接收案款账户的受损集资参与人，需完成后续法律关系确认、接收案款账户登记等工作。
  已通过“晋商贷案信息登记核实系统”完成有效登记的受损集资参与人无需再次登记。

  2023年2月15日

• 郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪即“晋商贷”案 2022.5.17……延长登记核实工作期限。在原期限基础上延长 45天，即自2022年5月19日登记结束之时起，顺延至2022年7月3日止。信息登记核实系统也将在7月3日18时关闭。

  2022年5月17日

• 郝晓海、郝晓东等人犯集资诈骗罪一案（“晋商贷”P2P平台案件） 2022.3.17……山西省太原市小店区人民法院开展“晋商贷”案全国集资参与人信息登记核实工作，信息登记核实工作期限：2022年3月20日9时起至2022年5月19日18时止。

  2022年3月17日

• 晋商贷 2021.9.8……对“晋商贷”案件在案扣押、冻结的大部分财产已完成甄别、核验、评估等工作，且已陆续进入处置变现阶段，其他财产的处置工作亦在有序推进当中

  2021年9月9日

• 密码保护：晋商贷 2021.5.8……晋商贷平台被告人陈某、何某、梁某、蔡某1、高某1、张某2、成某、李某2、王某2、朱某1、安某、刘某1、温某、畅某、赵某2、李某5、李某7、刘某2、韩某、郝某、张某4、靳某、徐某、侯某1、高某3、周某、李某12、侯某2、邢某、王某4、乔某犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……被告人陈某、何某均系新晋商公司及关联公司高层管理人员，均为持股股东，在非法融资过程中组织、决策、安排公司运营，在“晋商贷”崩盘之际索要、收取郝晓海100余万元安家费；被告人蔡某1、乔某、成某作为郝晓海亲属，均在其集资诈骗犯罪活动中提供积极帮助，直接收取或变相收取巨额集资财物……其辩护人的辩护意见：1、原审判决上诉人陈某退缴非法所得100万元没有事实和法律依据。首先，陈某没有实际取得100万元的安家费。根据在案证据，郝晓海和陈某、靳育军、何某商量过给100万元安家费的事，在实际给付时郝晓海将靳育军、何某的100万元安家费打给靳育军妻子朋友的银行卡上；而陈某与郝晓海已达成共识，100万元作为陈某亲戚和家人的投资款先行返还，后郝晓海将100万元转给投资人李振平，李振平将其中的70万元打给另一投资人周虹妤。其次，靳育军、何某没有进行实际投资，而陈某和家人、亲戚实际进行了投资

  2021年6月9日

• 密码保护：晋商贷 2020.12.21……太原市中级人民法院于12月21日上午开庭审理被告人郝晓海、郝亚丽、郝晓东、靳育军犯集资诈骗罪一案，郝晓海被判无期徒刑，郝亚丽被判15年有期徒刑，郝晓东被判15年有期徒刑，靳育军被判14年有期徒刑，本案造成集资参与人损失47.8亿元，而目前扣押冻结资金和财物价值总计

  2020年12月24日

• 晋商贷 2020.12.21……陈曦等非法吸收公众存款罪第2次开庭

  2020年12月21日