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• 密码保护：上海金银猫金融服务有限公司“金银猫”网贷平台案 2022.10.25……【资金清退】上海市第一中级人民法院金银猫案第一次退赃。本案被害人总人数37,934人，总投资受损金额为17.86亿余元，截止目前共执行到案款金额3.42亿元，已符合发赃条件。根据广大被害人的要求，本院拟于10月25日进行第一次发赃程序。执行情况：本院已对被执行人名下所有银行账号进行了冻结、扣划; 对被执行人名下不动产，已通过司法网络拍卖处置4处，对暂不具备执行条件的其他13处不动产进行了查封；对被执行人名下2台车辆进行了查封、评估，已启动司法网络拍卖程序；对被执行人名下的1个 股权进行了查封，正在进行资产评估工作；对扣押物品进行了相关鉴定、评估，已进入司法网络拍卖程序；对违法兑付投资款的61名员工进行追缴，已有50人履行完毕；对涉案所有债务人启动了追缴程序，已有1家债务公司履行完毕，1家债务公司正分期履行。截止10月10日，共执行到款项约3.42亿元。发赃比例：19%

  2022年11月18日

• “金银猫”“源海金服” 2022.7.28……【自媒体】“金银猫”“源海金服”等网贷平台非法集资案的主犯徐国军名下的豪宅“上海市浦东新区花木路1883弄237号花园住宅”已被法院执行，于“2022/07/28 10:13:06”在阿里司法拍卖平台一拍成交，成交价格：105,140,000元（起拍价：5314万元，评估价：7591万元）

  2022年8月22日

• “金银猫”案（上海金银猫金融服务有限公司徐国军、张林海、郑晓秋等） 2022.3.1……上海市第一中级人民法院关于“金银猫”案被害人信息登记核对平台使用的相关说明

  2022年3月1日

• 密码保护：金银猫平台、一点投、源海金服 2021.7.23……被告人徐国军、郑晓秋、臧传焱犯集资诈骗罪、被告人张林海犯集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪、被告人金齐浩犯集资诈骗罪和危险驾驶罪一案二审刑事裁定书……2013年9月27日，上海金银猫金融服务有限公司注册成立，法定代表人为徐国军。此后至2017年1月9日间，金银猫公司多次变更股东，但实际控制人始终为徐国军。此外，徐国军还采用注册成立、收购、合作等方法先后实际控制了丰城市汇腾金融服务有限公司、丰城市恒丰实业有限公司、弘东(上海)商业保理有限公司、上海冀达资产管理有限公司、中凯(深圳)融资租赁有限公司、上海橡楠网络科技有限公司、上海腾士商务咨询有限公司等……2018年7月17日，郑晓秋主动至上海市公安局浦东分局投案，后被采取取保候审强制措施。郑晓秋到案当日供述了金银猫公司非法集资的主要事实，但未供述张林海系金银猫公司实际控制人，直至同月20日才供述该事实。期间，郑晓秋将金银猫公司和张林海关联公司帐户内所余资金中4,819万余元划至公安机关指定帐户，另将713万余元擅自兑付给公司员工。同月20日，公安机关将张林海、金齐浩抓获。同月24日，公安机关将徐国军抓获

  2021年8月5日

• 金银猫、一点投、源海金服 2021.4.20……2021年4月20日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶一案，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪合并判处张林海无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五千五百万元（以下所涉币种相同）；以集资诈骗罪、危险驾驶罪合并判处金齐浩有期徒刑八年，并处罚金二十万元；以集资诈骗罪分别判处徐国军、郑晓秋、臧传焱有期徒刑十三年至六年，并处罚金一千万元至十万元不等的刑罚

  2021年4月20日

• 密码保护：金银猫 2020.6.5……金银猫平台副总裁非法吸收公众存款一审刑事判决书。被告人李某某供述，证实2014年1月调入金银猫公司任人事、行政总监，2016年10月起任公司副总裁，同年12月就离开金银猫公司。被告人李某某在2014年1月至2016年12月间，共计收到工资薪金1,335,735.50元。2019年6月26日，被告人李某某接民警电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了犯罪事实并退赔赃款人民币1,188,928.70元

  2020年10月24日

• 金银猫 2020.4.22……金银猫平台许轶超非法吸收公众存款一审刑事判决书。2017年7月，被告人许轶超入职金银猫公司工作，担任票据研究员，负责研究公司网贷整改备案、合规化等工作。2018年2月至案发，被告人许轶超担任公司副总经理，全面负责公司运营、技术、产品等部门工作的开展、协调与决策。被告人许轶超在2017年8月10日至2018年7月10日期间，共计收到工资佣金475,985.05元。本院审理期间，被告人许轶超在亲属的帮助下退赔了违法所得475,985.05元

  2020年10月24日

• 密码保护：金银猫 2019.11.20……金银猫平台许轶超检察院起诉书……2017年7月，被告人许轶超入职公司工作，担任票据研究员，负责研究公司网贷整改备案、合规化等工作。2018年2月至案发，被告人许轶超担任公司副总经理，全面负责公司运营、技术、产品等部门工作的开展、协调与决策。被告人许轶超在2017年8月10日至2018年7月10日期间，共计收到工资佣金475,985.05元

  2020年7月15日

• 金银猫 2019.11.25-17:53……公诉机关指控，2013年9月，被告人徐国军注册成立上海金银猫金融服务有限公司并设立“金银猫”网络理财平台。为谋取非法利益，金银猫公司通过网络、媒体等方式向不特定社会公众公开宣传，以关联公司、无贸易背景、无资产抵押的公司签发的商业承兑汇票质押、担保借款等方式发行理财产品，并承诺6%-11%的年化收益率，向社会不特定公众非法募集资金

  2019年11月25日

• 金银猫 2018.9.28-15:50……上海警方通报了金银猫案件进展，金银猫案实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某已被浦东新区人民检察院依法批准逮捕……初步追缴涉案资金约4000万元，并全力追查其余涉案资产

  2018年9月28日