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“浙江邦理投资管理有限公司”案（京圆柚理财平台） 2023.1.17……【资金清退】集资参与人补录信息核实登记及退款。
本院执行的彭钊堃、王丰浩、卢祖军非法吸收公众存款罪案件（京圆柚平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年2月19日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。
【法院判决书】附：京圆柚理财平台张严非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.7）。
经审理查明：2014年12月，卢祖军（已判决）注册成立上海京圆资产管理有限公司（以下简称京圆资产）从事线下Ｐ2Ｐ业务，被告人张严负责平面设计工作。2016年7月，卢祖军为了扩展Ｐ2Ｐ业务，收购了浙江邦理投资管理有限公司（以下简称邦理公司），将邦理公司与京圆资产整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，在杭州市西湖区××路××号××座××幢××座××楼经营京圆柚理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展高小云（已判决）任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司（以下简称台州盈强，系卢祖军自营渠道）、任典会（已判决）任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司（以下简称鑫晟公司）、辜勇（已判决）任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人张严等人任职的风控部门审核后，在京圆柚平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，许诺年化收益6.5%-15%的高额回报，向社会不特定对象吸收存款。2017年12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，平台延续之前的经营模式，廖国云另发展了杭州拾启资产管理有限公司和杭州世鼎资产管理有限公司自营渠道从平台套取资金。截至2018年8月17日，京圆柚平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。

2023年1月19日

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京圆柚理财 2020.4.24……被告人蒋文俊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年12月至2018年8月间，被告人蒋文俊担任京圆闵行分公司总经理，负责公司日常业务及公司管理。该公司在本市闵行区莘松路58号2号楼301室经营期间，以车贷、房贷等为理财标的，用线下推广、线上投资的方式，将标的发布于“京圆柚理财”平台，以“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等为理财产品，许诺高额收益，向社会不特定群众非法吸收公众存款。经审计，在该公司购买理财产品的投资者共888人，累计投资标的本金人民币2.32亿余元，已兑付本金1.47亿余元。该公司至2018年8月停止返本付息，未兑付本金为8,515万余元。上海京圆资产管理有限公司法定代表人王某某及“京圆柚理财”平台负责人卢某某、彭某某因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2018年11月被杭州警方逮捕，2019年9月被提起公诉。2019年2月，被告人蒋文俊向杭州市公安局西湖分局涉案资金专户退还非法所得58.35万元。2019年10月31日，被告人蒋文俊接公安机关电话传唤后，主动向闵行警方如实供述上述事实

2021年7月3日

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京圆柚理财 2021.6.10……2021年6月10日，是杭州京园柚平台出借人代表沟通座谈会的日子，一些别的杭州平台的出借人也到场支持，祺天优贷、金饶、有融网、爱福家、小诸葛金服等，现场陆续来了有二、三十人，大部分是杭州本地出借人，也有两、三个上海、南京赶来的平台在杭州的出借人。京园柚代表对话顺利……金饶平台出借人到现场来是向大家学习经验的，他们平台爆雷两年多了，平台老板一直不肯还钱，哄骗大家，拖延时间……有融网出借人代表、微信昵称叫作“神仙”的群友，他以一己之力维护平台资产的英勇壮举，给笔者留下深刻的印象

2021年6月17日

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密码保护：京圆柚、念钱安 2020.12.16……京圆柚、念钱安平台被告人沈建波、高小云、辜勇、许海燕、戎磊鑫、曹丹青、任典会、黄欣慧、叶晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年12月，卢祖军在杭州市西湖区经营“京圆柚”理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展被告人高小云任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司、被告人任典会任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司、被告人辜勇任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人戎磊鑫任负责人的风控部门审核后，在“京圆柚”平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，向社会不特定对象吸收存款。2017月12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，被告人许海燕任邦理公司的总裁助理、监管财务，被告人沈建波任邦理公司的项目部负责人，被告人曹丹青任邦理公司的风控经理，被告人黄欣慧负责管理廖国云控制的“京圆柚”平台的资金池账户，平台延续之前的经营模式。截至2018年8月17日，“京圆柚”平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。经查，各被告人的具体犯罪事实如下

2021年3月14日

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密码保护：京圆柚理财 2020.4.3-20:14……警方通告。现将最新办案情况通告如下：公安机关已于2020年2月完成本案的第二次补充侦查，现该案已由西湖区人民检察院依法提起公诉至西湖区人民法院。近期公安机关先后奔赴三门、巢湖、含山等地，持续开展追赃挽损和借款人核实工作，累计联系关联人员1000余名。新增查封房产16处，土地2处（部分存在轮候和抵押情况），累计查封房产、土地60余处

2020年4月3日

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京圆柚 2020.1.22-17:15……警方最新办案情况通告。累计查封房产50余处（房产存在抵押情况），累计查扣车辆10辆（部分车辆为动态查封）。对涉案公司风控专员张某采取刑事强制措施，其余在案16名犯罪嫌疑人均已移送西湖区人民检察院审查起诉，其中主犯卢某军、彭某堃、王某浩等三人已于2020年1月6日在西湖区人民法院开庭审理

2020年1月22日

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京圆柚、爱贷网 2019.11.8-17:32……自本通告发布之日起至2019年12月31日止，“京圆柚”平台借款人、行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）应对在“京圆柚”平台借款的本息以及在平台工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等资金退还至杭州市公安局西湖区分局涉案资金账户内……11月4日，公安机关对拒不履行还款责任的“爱贷网”老平台借款人赵某英采取刑事拘留的强制措施

2019年11月8日

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京圆柚理财 2019.8.14-18:00……关于敦促“京圆柚理财”案所涉借款渠道的借款人依法履行还款义务的公告。台州盈强投资管理有限公司、巢湖市杰尼斯商业管理有限公司、浙江鑫晟数据技术有限公司、杭州世鼎资产管理有限公司、杭州拾启资产管理有限公司均系浙江邦理投资管理有限公司“京圆柚理财”渠道商，上述渠道商涉及的借款人应依法履行还款义务，请借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户

2019年8月14日

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车蚁金服、京圆柚、小算盘、一财金融 2019.5.24-16:53……警方通告

2019年5月24日

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佑米金融、京圆柚 2019.4.15-17:31……警方通告……京圆柚新增查封项目负责人沈某波、财务负责人黄某慧、控股公司法人叶某明名下房产各1处，新增查封财务总监许某燕个人名下车辆3辆……佑米金融将2月27日批准逮捕的廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某，张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人一并移送检察机关起诉。3月29日，因检察机关不批准逮捕，对张家口市燃料公司的财务经理齐某取保候审

2019年4月15日

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