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京圆柚理财
密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实
2025年3月31日
“浙江邦理投资管理有限公司”案（京圆柚理财平台） 2023.1.17……【资金清退】集资参与人补录信息核实登记及退款。
本院执行的彭钊堃、王丰浩、卢祖军非法吸收公众存款罪案件（京圆柚平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年2月19日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。
【法院判决书】附：京圆柚理财平台张严非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.7）。
经审理查明：2014年12月，卢祖军（已判决）注册成立上海京圆资产管理有限公司（以下简称京圆资产）从事线下Ｐ2Ｐ业务，被告人张严负责平面设计工作。2016年7月，卢祖军为了扩展Ｐ2Ｐ业务，收购了浙江邦理投资管理有限公司（以下简称邦理公司），将邦理公司与京圆资产整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，在杭州市西湖区××路××号××座××幢××座××楼经营京圆柚理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展高小云（已判决）任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司（以下简称台州盈强，系卢祖军自营渠道）、任典会（已判决）任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司（以下简称鑫晟公司）、辜勇（已判决）任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人张严等人任职的风控部门审核后，在京圆柚平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，许诺年化收益6.5%-15%的高额回报，向社会不特定对象吸收存款。2017年12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，平台延续之前的经营模式，廖国云另发展了杭州拾启资产管理有限公司和杭州世鼎资产管理有限公司自营渠道从平台套取资金。截至2018年8月17日，京圆柚平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。
2023年1月19日
京圆柚理财 2020.4.24……被告人蒋文俊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年12月至2018年8月间，被告人蒋文俊担任京圆闵行分公司总经理，负责公司日常业务及公司管理。该公司在本市闵行区莘松路58号2号楼301室经营期间，以车贷、房贷等为理财标的，用线下推广、线上投资的方式，将标的发布于“京圆柚理财”平台，以“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等为理财产品，许诺高额收益，向社会不特定群众非法吸收公众存款。经审计，在该公司购买理财产品的投资者共888人，累计投资标的本金人民币2.32亿余元，已兑付本金1.47亿余元。该公司至2018年8月停止返本付息，未兑付本金为8,515万余元。上海京圆资产管理有限公司法定代表人王某某及“京圆柚理财”平台负责人卢某某、彭某某因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2018年11月被杭州警方逮捕，2019年9月被提起公诉。2019年2月，被告人蒋文俊向杭州市公安局西湖分局涉案资金专户退还非法所得58.35万元。2019年10月31日，被告人蒋文俊接公安机关电话传唤后，主动向闵行警方如实供述上述事实
2021年7月3日
京圆柚理财 2021.6.10……2021年6月10日，是杭州京园柚平台出借人代表沟通座谈会的日子，一些别的杭州平台的出借人也到场支持，祺天优贷、金饶、有融网、爱福家、小诸葛金服等，现场陆续来了有二、三十人，大部分是杭州本地出借人，也有两、三个上海、南京赶来的平台在杭州的出借人。京园柚代表对话顺利……金饶平台出借人到现场来是向大家学习经验的，他们平台爆雷两年多了，平台老板一直不肯还钱，哄骗大家，拖延时间……有融网出借人代表、微信昵称叫作“神仙”的群友，他以一己之力维护平台资产的英勇壮举，给笔者留下深刻的印象
2021年6月17日
密码保护：京圆柚、念钱安 2020.12.16……京圆柚、念钱安平台被告人沈建波、高小云、辜勇、许海燕、戎磊鑫、曹丹青、任典会、黄欣慧、叶晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年12月，卢祖军在杭州市西湖区经营“京圆柚”理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展被告人高小云任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司、被告人任典会任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司、被告人辜勇任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人戎磊鑫任负责人的风控部门审核后，在“京圆柚”平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，向社会不特定对象吸收存款。2017月12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，被告人许海燕任邦理公司的总裁助理、监管财务，被告人沈建波任邦理公司的项目部负责人，被告人曹丹青任邦理公司的风控经理，被告人黄欣慧负责管理廖国云控制的“京圆柚”平台的资金池账户，平台延续之前的经营模式。截至2018年8月17日，“京圆柚”平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。经查，各被告人的具体犯罪事实如下
2021年3月14日
密码保护：京圆柚理财 2020.4.3-20:14……警方通告。现将最新办案情况通告如下：公安机关已于2020年2月完成本案的第二次补充侦查，现该案已由西湖区人民检察院依法提起公诉至西湖区人民法院。近期公安机关先后奔赴三门、巢湖、含山等地，持续开展追赃挽损和借款人核实工作，累计联系关联人员1000余名。新增查封房产16处，土地2处（部分存在轮候和抵押情况），累计查封房产、土地60余处
2020年4月3日
京圆柚 2020.1.22-17:15……警方最新办案情况通告。累计查封房产50余处（房产存在抵押情况），累计查扣车辆10辆（部分车辆为动态查封）。对涉案公司风控专员张某采取刑事强制措施，其余在案16名犯罪嫌疑人均已移送西湖区人民检察院审查起诉，其中主犯卢某军、彭某堃、王某浩等三人已于2020年1月6日在西湖区人民法院开庭审理
2020年1月22日
京圆柚、爱贷网 2019.11.8-17:32……自本通告发布之日起至2019年12月31日止，“京圆柚”平台借款人、行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）应对在“京圆柚”平台借款的本息以及在平台工作期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等资金退还至杭州市公安局西湖区分局涉案资金账户内……11月4日，公安机关对拒不履行还款责任的“爱贷网”老平台借款人赵某英采取刑事拘留的强制措施
2019年11月8日
京圆柚理财 2019.8.14-18:00……关于敦促“京圆柚理财”案所涉借款渠道的借款人依法履行还款义务的公告。台州盈强投资管理有限公司、巢湖市杰尼斯商业管理有限公司、浙江鑫晟数据技术有限公司、杭州世鼎资产管理有限公司、杭州拾启资产管理有限公司均系浙江邦理投资管理有限公司“京圆柚理财”渠道商，上述渠道商涉及的借款人应依法履行还款义务，请借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户
2019年8月14日
车蚁金服、京圆柚、小算盘、一财金融 2019.5.24-16:53……警方通告
2019年5月24日
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