标签： 捞财宝

• 证大捞财宝 2020.11.18……我们选一个普通话比较标准的出借人提问（已列出几条主要诉求）会发给到现场的出借人，保持场内有序的秩序，有补充内容发言请举手

  2020年11月18日

• 密码保护：证大捞财宝 2020.11.14……阅卷信息分享：证大公司经营过程、模式和架构（第一次看到这种详细情况）……8、谁来操作这个超级借款人账户？最早的时候戴志康在证大投资派了一个财务到证大咨询，专门来操作这个账户。到了 2012年证大咨询的财务换了叫徐峥嵘，到了 2016 年年初，徐峥嵘辞职，陆卫丰接手超级借款人账户，当时陆卫丰还担任证大爱特的财务，直到现在……9、线上模式是怎么样的？2014 年成立证大爱特，戴志康推出来要把 P2P 业务放在线上进行销售，线下线上同时进行，把业务量做大。当时爱特的总经理陈雨，线上产品做得不好，郁耀接手以后，团队开发了捞财宝 APP，当时郁耀还管理了证大大拇指，线上线下的 P2P 都是由郁耀管理的……23、证大咨询的架构？主要还是以风控和销售两个部门，风控大概有三四百人，销售团队有三四百人，最高峰的时候，这两个部门的人数加起来有八千多人，风控负责人是张艳华，销售由张艳华统管

  2020年11月15日

• 证大捞财宝 2020.11.14……本周回款（20201107-13）一直没有公布，回款总额停留在16.12亿元。最悲催的消息是听说证大催收团队解散

  2020年11月15日

• 密码保护：证大系案件（证大捞财宝） 2020.11.11……关于证大案件企业、 戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽等人涉嫌非法吸收公众存款案司法鉴定报告数据统计表……第四组数据:逾期债权重新匹配给出借人的情况……第六组数据:证大系涉案银行账户余额情况(基本截止2020年8月18日)……第七组数据:截止2020.8.18已查封的资产……第八组数据:涉案人员累计购买的理财产品与兑付情况……第九组数据:涉案人员的工资薪酬数据

  2020年11月13日

• 证大系案 2020.11.11……审讯笔录……公司使用逾期债权反复融资的行为，对于投资人来说是具有欺骗性质的，这种做法是不合规、不会法的，通过“借新还旧”维持公司经营其实是一种“饮鸩止渴”的经营方式。这只会让公司的经营成本越来越高，公司的资金“窟窿”越来越大。但是，为了解决公司面临的到期投资人本金、收益的兑付问题，让公司维持“良好信誉”，我们不得不去这样操作，只希望把公司和平台维持下去

  2020年11月12日

• 密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融、证大捞财宝等） 2020.10.23……阅卷群的委托律师今天下午与阅卷工作组成员进行了第一次阅卷信息沟通会议，整个审计报告内容和数据非常之多和复杂，工作组在会议后紧急整理了如下信息……三）、涉案公司累计资金净流出为 68 亿，其中包括职工薪酬佣金奖金提成 36 亿，各种费用 24 亿，税款类 8 亿……四）目前看到的已经查封的资产……八）2017 年 12 月起，线下完全没有新债权了，全部是把逾期的债权包装后倒入系统拆标错配给新的出借人，借新还旧

  2020年11月12日

• 密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融） 2020.10.14……证大系平台戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽起诉书……本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉，该院受理后，于2020年3月26日、6月17日先后以被告人戴志康等六人涉嫌集资诈骗罪报送上海市人民检察院第一分院审查起诉……上海市人民检察院第一分院认为，被告单位上海证大文化创意发展有限公司及其直接负责的主管人员被告人戴志康、其他直接责任人员被告人郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国利法》第一百九十二条、第二百条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任

  2020年11月12日

• 证大捞财宝 2020.11.6……2020年11月6日工作汇报。本周数据有波动属小插曲，不必太过纠结。自平台立案以来，催收团队虽一路波折

  2020年11月7日

• 密码保护：证大捞财宝 2020.10.30……2020年10月30日工作汇报。截止到10/30（周五），回款账户冻结余额

  2020年10月30日

• 证大捞财宝 2020.10.23……2020年10月23日工作汇报

  2020年10月23日