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• 『China,中国』 广东深圳市利民网（P2P网贷平台） 『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 「新闻报道」 2024.7.31
  2024.7.31 (菲律宾官方机构称，他们逮住了中国红通逃犯孙利明，此人是否孙利明？)7 月 27 日，在菲律宾移民局 (BI) 领导的一次行动中，孙利明 (Sun Liming) 在本格特省图巴的一所房屋中因涉嫌参与非法博彩活动而被捕，他自称是柬埔寨国民 Khuon Moeurn，但移民局和 PAOCC 后来证实，孙利明是一名因诈骗罪在中国被通缉的红通逃犯。(Moeurn, who claimed to be a Cambodian national, was actually a “very high-level” Chinese fugitive who had evaded arrest in his home country. “[He] is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake,” “He’s really Chinese and as per our Chinese informant, he’s on the red notice [list of] fugitives, very high-level, and he has already defrauded 100,000 people. So this person’s [criminal] record is really bad,” )

  2024年7月31日

• 密码保护：深圳利民网平台 2023.8.30……【自媒体】利民网涉案人员的家属正在进行一项交易：以利民网客户损失金额的5%换取客户对案犯的谅解书

  2023年9月1日

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.8.28……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……上述原审被告人均不服并提出上诉。宣判后，原审被告人均以原审认定的其个人的犯罪情节以及相应的量刑过重为由提出上诉，请求法院予以改判。林慧彬的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人林慧彬无意触犯法律，P2P曾一度被官方默许；涉案的“利某网”等都是孙某1实际控制，一审让上诉人林慧彬承担全部责任实属不公，请求法院予以改判。王旭栋的辩护人提出的主要辩护意见是，从上诉人王旭栋的主观认知而言，其只是为公司工作，并不知道公司的行为属于犯罪，且其所从事的工作与吸收公众存款没有直接关系，捷利隆公司是孙某1实际控制，上诉人王旭栋只是打工、只负责行政方面的事务，不能把其当作公司实际负责人对待和定罪量刑，而且捷利隆公司所涉及的数额只占本案的一小部分，原审对其量刑实在过重。马兰的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人马兰是从犯，案发时已离职，但仍没有逃避调查而且积极协助公安机关回款、减少投资人损失，原审法院对其量刑并未考虑其有两个可减轻处罚的情节，明显高于同类案件，请求二审法院予以改判。孙利军的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人孙利军在利某网工作时间较短，也非实际管理人，且系在早期，本案的大部分数额与其无关，而早期的款项基本已经返还投资人，原审未予考虑，请求二审法院予以改判

  2021年5月17日

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.6.1……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，利某网平台利用上述某富集团控制的四个资产方发布标的借款金额约人民币68.35亿元，平台参与充值提现的投资者184773人，充值金额约45.6亿元。其中未结清投资者17813人，未结金额约8.23亿元……到案经过、抓获说明：2018年8月1日，民警电话通知口头传唤林慧彬、于慧、孙文昌到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤邱杰梅到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤马兰到派出所接受调查；2018年8月20日，民警电话通知口头传唤崔艳梅到派出所接受调查；2019年5月31日王旭栋前往商丘市公安局中州分局投案；孙利军潜逃至菲律宾，2019年8月17日通过当地警力配合抓获孙利军，2019年8月23日被遣返押解回国

  2021年5月17日

• 钱罐子、利民网、金元宝 2020.1.6-17:10……警方通报。“钱罐子”案共计回款人民币486.09万元，截止目前，冻结涉案账户69个，冻结资金共计人民币300万元。关于“利民网”案待收款专户新增回款人民币271.6万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款人民币1.8623亿元。“金元宝”案经警方大量收集证据，于2020年1月2日依法对犯罪赚疑人胡某、祝某田某等三人采取刑事拘留强制措施

  2020年1月6日

• 钱富通、好好理财、利民网 2019.11.4-15:56……平台案件情况通报

  2019年11月4日

• 利民网 2019.10.23-17:50……​犯罪嫌疑人孙利军涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：深圳利民网金融信息服务有限公司的利民网平台网站于2015年9月开始上线运营，专门从事互联网P2P业务，截止至2018年7月左右，通过在P2P网站发标对外非法吸收公众存款，现未兑付投资人投资本金数额巨大，未兑付投资者人数17813人

  2019年10月23日

• 密码保护：好好理财、利民网、钱富通、钱秘书、投之家、中融投、吉粮惠民、银都控股 2019.9.22-18:45……9月22日深圳市公安局南山分局发布了“好好理财”、“利民网”、“钱富通”、“钱秘书”、“投之家”、“中融投”、“吉粮惠民”、“银都控股集团有限公司”8家立案平台最新案情进展

  2019年9月23日

• 利民网 2019.9.3-16:27……犯罪嫌疑人王旭栋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，近日已由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：深圳利民网金融信息服务有限公司的利民网平台网站于2015年9月开始上线运营，专门从事互联网P2P业务，截止至2018年7月左右，通过在P2P网站发标对外非法吸收公众存款，现未兑付投资人投资本金数额巨大，未兑付投资者人数17813人

  2019年9月3日

• 利民网、小猪罐子 2019.8.31-14:01……8月31日，深圳市公安局南山分局发布关于“利民网”、“小猪罐子”的案情通报。“利民网”案新增回款125万元，目前该案待收款专户共计回款1亿8031.1万；“小猪罐子”案警方依法冻结肃某能源开发公司占股的3家公司相应的股权

  2019年8月31日