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贸金所P2P平台 2021.12.3……好像有去过的吧，我印象中有三波，但是去了没见他们说过什么？从哪好像就再也不见什么动静了……我当初在我本地报过案，也往上海寄过资料，印象中好像是本地说上海没发协查通报，报案只能是上海的为准。要是发过协查的话，本地就会根据身份证号通知还是怎么弄来着，忘了

2021年12月6日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
贸金所 2020.12.30……贸金所平台被告人任海飞犯集资诈骗罪一审刑事判决书……“贸金所”线上平台于2017年3月搭建完成，在未经金融监管机关许可的情况下，钱亮、单晓昌组织、指使被告人任海飞及林海晨、李可、单曦、文世韬、李军、王志宇、谭友等人分工负责，将自控公司及空壳公司包装成借款公司，编造虚假材料，采用网络广告、电话推销等方式，允诺固定收益、返本付息，在“贸金所”线上平台上以“优票选”“惠农选”“助农贷”“聚农贷”等形式向不特定社会公众募集资金，募集所得的资金被用于还本付息、公司运营、转至钱亮及单晓昌控制的公司、个人账户等，非法占为已有。被告人任海飞明知上述事实，仍担任销售总监积极参与持富金融“贸金所”线上平台的筹建及运营，从中获取非法收益……被告人任海飞以领取工资、奖金等方式非法获利人民币110万余元……另查，被告人任海飞因身患尿毒症于2019年11月3日进行肾脏移植手术，需定期门诊随访并进行后续治疗

2021年5月4日

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密码保护：贸金所 2020.9.21……贸金所平台单曦集资诈骗罪二审案件二审刑事裁定书……单曦，英文名XISHAN，澳大利亚联邦国籍……2017年3月，“贸金所”线上P2P投资理财平台搭建完成，单曦与文某、李某、任某等人运营“贸金所”线上P2P投资理财平台。期间，单曦等人通过空壳公司，编造虚假材料包装成理财产品……2018年6月28日，被告人单曦明知被害人报警而在现场等候，到案后如实供述了上述主要犯罪事实……上诉人单曦对本案的定性有异议，辩解其没有非法占有的目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪；其在公司亦无实际控制权，原判对其量刑过重……以集资诈骗罪对单曦判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元，并处驱逐出境

2021年1月8日

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贸金所 2019.8.22……贸金所理财经理非吸案上海市浦东新区人民检察院起诉书……2017年3月，“贸金所”线上P2P投资理财平台搭建完成，钱某某、单某乙组织、指使林某某、李某某（另案处理）、单某甲（澳大利亚籍，另案处理）、文某某、李某某、任某某等人分工负责，将自控公司及空壳公司包装成借款公司，编造虚假材料，招募业务员，采用网络广告、电话推销等方式，允诺高额利息回报，在“贸金所”线上P2P投资理财平台上以“优票选”“惠农选”“惠保选”“助农贷”等形式向不特定公众非法吸收资金

2020年6月14日

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贸金所 2018.12.30-8:26……贸金所2018.12.29经侦交流

2018年12月30日

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贸金所 2018.11.25-19:37……2018.11.25经侦面谈内容1，已查封所有涉及人员账户，资金不过几百万；2，已查封单在沪别墅一套，资金约几千万；3，等审计数据出来，下个月查办业务员；4，三个真标养猪等的公司，公安还在催缴中，涉及资金不到1千万；5，文世涛，公安在想办法

2018年11月27日

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贸金所 2018.8.2-21:07……8月2日警官的沟通……贸金所高管，贸金所员工，法人，股东，律师，警察还在调查中，如果发现有犯罪行为会采取行动……贸金所APP已经查封了账户，所以某项目到期了显示的“已还款”是假象。现在如果有借款公司还款进来，要还到警察指定的账户上

2018年8月12日

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2018年8月3日

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2018年8月3日

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贸金所 2018.7.4-10:47······浦东新区经侦处已经立案了，今天去上海提交个人资料了的，同去的大概八十人左右，建议有条件的直接去浦东提交资料吧，本地报案的话也是移交给浦东······6月25号到期的一个标，结果到期了没还本，打电话给客服说公资金紧张，要迟一个星期到十天才能还本······2017年7月16日，贸金所宣布正式成为中物集团成员企业，这标志着贸金所平台实力将更进一步，跃升为具有“国资”背景的平台

2018年7月7日

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