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密码保护：深圳市“钱爸爸”案（被执行人袁涛、张凯、张皓雲、童达兵、姜太平、田乐、方炳涛、赵宏扬） 2024.2.27 ☑资金清退
深圳市中级人民法院开展“钱爸爸”案退赔工作
➤之一（P2P）：目前“钱爸爸”P2P平台执行到位款项共计人民币202239247.99元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的上述平台被害人、投资参与人。
➤之二（众人行系列号）：目前对于深圳钱爸爸众人行二号投资企业（有限合伙)执行到位款项共计人民币224623.49元、深圳钱爸爸众人行三号投资企业（有限合伙)执行到位款项共计人民币722949.35元、深圳钱爸爸众人行四号投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币517526.27元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之三（帝贸智富系列）：目前对于帝贸智富一期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币12860.28元、帝贸智富二期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币16201.55元、帝贸智富三期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币27859.94元。帝贸智富四期私募股权投资基金执行到位款项共计人民币741241.28元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之四（恒凯系列）：目前对于深圳市恒凯致远一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币10688525.58 元，深圳市恒凯致远二期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币34554194.9元，深圳市恒凯致远三期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币24635529.63 元，深圳市恒凯汇富一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币4798199.09 元，深圳市恒凯汇富二期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币8772826.69 元，深圳市恒凯信富一期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币358074.55元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。
➤之五（瀚熙致远系列）：目前对于深圳瀚熙致远三期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币27927483.3元，深圳瀚熙致远四期投资企业（有限合伙）执行到位款项共计人民币38464917.36元。现拟将上述款项按判决确认的赔付方式及比例退赔给本案执行依据已确定的被害人、投资参与人。

2024年2月28日

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钱爸爸（三河投资控股） 2020.4.10-21:05……案情通报。警方于2020年4月9日对本案拒不退赃的涉案高管沈某强、陈某，涉案业务人员郭某梅、张某琴、邹某韩、李某珍等六人依法采取刑事强制措施。警方继续核查深圳市三河投资控股有限公司及其下属公司深圳钱爸爸财富管理有限公司相关业务人员提成情况，警方将加大力度对业务人员非法所得进行追缴

2020年4月10日

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钱爸爸、智融会 2019.8.28-18:18……案情最新进展……钱爸爸案件中袁某等人以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉

2019年8月28日

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钱爸爸 2019.6.21-19:36……深圳市人民检察院已将袁某等人以涉嫌集资诈骗罪向深圳市人民法院提起公诉。警方持续开展追赃挽损工作，现已累计冻结涉案资金约2.13亿元人民币，查封涉案房产11套、涉案车辆3辆

2019年6月21日

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合拍在线、壹佰金融、五星财富、众车在线、财富中国、小零钱、钱爸爸、合时代、前金融 2018.12.24-20:04……案情通报

2018年12月24日

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钱爸爸、汇通易贷 2018.12.2-18:03……关于“钱爸爸”和“汇通易贷”平台的案件通报……“钱爸爸”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套、扣押汽车1辆……警方对“汇通易贷”平台相关债权和资金流向进行核查，并聘请相关司法鉴定机构对平台资金流进行审计，现已查封深圳地区写字楼三套，商品房一套，成都地区房产六套。警方于2018年11月22日对公司股东黄某（男）、财务张某刑事拘留，11月27日对股东黄某（女）刑事拘留

2018年12月2日

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钱爸爸、小金库、财富中国、宜聚网、绿化贷 2018.11.9-18:34……11月9日，深圳市公安局福田分局公布了“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”及“绿化贷”等5家非吸平台的案件通报……财富中国案新增冻结涉案资金1460余万，累计冻结涉案资金7960万；绿化贷平台目前已按还款计划完成第一、第二期还款，共还款3124万余元；钱爸爸平台新增回款2400余万，警方累计冻结涉案资金9500万；小金库案集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕；宜聚网现已查封河南省商丘市房产五处，土地一宗市值约3亿元

2018年11月9日

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钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代 2018.10.21-19:47……关于钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代平台案情通报

2018年10月21日

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小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、合时代、无忧微贷 2018.9.28-20:23……福田警方通报了小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、合时代、无忧微贷平台最新进展……“钱爸爸”平台高管张某等四人及虚假标的提供方童某兵已被检方批准逮捕，小零钱平台高管兰某等3人采取刑事强制措施，钱贷网5名犯罪嫌疑人被抓获，悠哉猫2名犯罪嫌疑人被抓获，合时代7名犯罪嫌疑人被抓获，无忧微贷9名犯罪嫌疑人已采取相应措施

2018年9月28日

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钱爸爸 2018.9.27-14:17……钱爸爸真相……公司窟窿很大，2018年以来，通过市场放羊毛活命，基本今年70%都是自融，羊毛成本是很高的……老板人品不像传说中那么靠谱，之前放风说摆平这次事件可以分房子。基本中高层都看破他的圈套，都不出声。不知情的基层那时还在做着白日梦，觉得老板是好人

2018年9月28日

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