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• 密码保护：China! 雷报, 警方通告, 移送审查起诉, 开庭, 资金清退 2024.12.13-12.22
  2024.12.22 1.涡阳县抓获犯罪嫌疑人周绍军,周绍强已逮捕 2.武汉市民创系(民创控股集团,武汉海汇通金融,胡嘉敏,周治等)集资诈骗案补充填报
  2024.12.21 1.浦东新区对金恪控股集团,艳阳(中国)度假连锁集团立案 2.东胜区贺子云(1999年12月17日出生)诈骗已逮捕
  2024.12.20 1.两江新区对“鼎益丰”下属“金鼎集团”左建玲等人立案 2.浏阳市对潘智玲等人立案 3.弋江区抓获吴传斌等11人犯罪团伙 4.蕲春县抓获多次实施敲诈勒索的袁盛桥 5.仙桃市付强,张敏案移送 6.罗湖区陈仰容,李旭武,李舒婷案移送 7.宿迁市张新军,高少娜,韩凑平,杨胜亿,徐铭辰,王程,刘仲良案开庭 8.虹口区中润国盈投资（集团）案案款发放 9.北屯垦区马琳(金典财富)案案款第二批发放 10.襄城县吕继祥,申长军,孙雪莹,杜丹丹,王亚萍,尹诗雅,张沙沙,郑健,刘娟,辛增光,马巧梅,周远,周难难,仝晓宁,王尊,刘坤峰,刘丽丽,李佳南,秦闪闪,田英涛,贾良玉,余磊,魏飞,刘晓华,刘翠红,王敬,刘海林,李美娟,党强辉,夏璐瑶,褚俊勇,吴梦飞,李小翔,卓子超,褚超凡,赵德勋,陈双强,马慧英,张会,刘成龙,张翠,黑二强,刘晓飞四十三人诈骗案,吴祖慧诈骗案,吴金梅诈骗案,张留长,陈卓然诈骗案退赔
  2024.12.19 1.陇西县杨致珀(陇西大夏新农业科技发展有限公司和甘肃大夏投资管理有限责任公司案)被刑事拘留 2.南山区夏祥云,张茜,喻媚媚案移送 3.五指山市黄小畅,何余海等六人诈骗,盗窃案移送 4.湛江市刘均等85人涉嫌组织,领导,参加黑社会性质组织罪,故意伤害罪,聚众斗殴罪,寻衅滋事罪,强迫交易罪,故意毁坏财物罪,聚众冲击国家机关罪,非法拘禁罪,贷款诈骗罪,洗钱罪,高利转贷罪,帮助毁灭证据罪,非法倒卖土地使用权罪,非法持有枪支罪,开设赌场罪,包庇罪,妨害公务罪,故意销毁会计凭证,会计账簿,财务会计报告罪等报送 5.北屯垦区蔡明华,高云(启道资本)案案款第二批发放 6.长寿区伍治勇等人案清退 7.奉节县阳雨诈骗案发还780人 8.奉节县赵俊等人诈骗案退赔115人
  2024.12.18 1.乌审旗陈海豹合同诈骗案立案 2.西宁市张勇诈骗案 3.黔东南州打掉赵学良,张健,金万寿,程景龙,邹丽,姜南平,赵学兴,韩碧忠,金万华,金万福,金万虎,杨正鹏,李治州,杨杰,龙英祥,程景黔等人犯罪团伙 4.渝水区打掉邢小青,邢小勇,谢觉,甘细平,邢小兵等13人犯罪团伙 5.琼山区李湘诈骗案移送 6.蛇口自贸区魏文涛诈骗案移送 7.海陵区周金才,张水晶,管乐,周飞,王伟,徐俊敏,姚建梅,王胤,唐海波,李冬冬,许伟,陈林海案案款 8.古城区融通案件资金返还申报审核 9.玉泉派出所9200元暂扣款认领 10.西溪派出所40余万财物招领 11.东区公安局4000元涉案财物认领
  2024.12.17 1.梅河新区涉“和融优选”APP案件立案 2.古塔区华夏青鸟（辽宁）文化旅游发展有限公司锦州分公司立案 3.涡阳县龚怀宣,龚玉强等人立案 4.武侯区珙县荣宏农牧业发展有限公司立案 5.南京市钱宝系张小雷案第二次清退 6.无锡市盛唐乐享城案第二批清退款发放 7.沂水县智慧高速案登记 8.安康市公信融资担保有限公司案清退登记 9.重庆市奉节县17案(李龙,赵芸,孙浩,张静诈骗案,赵俊等人诈骗案,赵辉诈骗案,张伟明,谷留芹,蔡玉良诈骗案,詹琴,徐荣,黄玉带等人诈骗案,阳雨等人诈骗案,王锦等人诈骗案,王璐璐等人诈骗案,冉运明盗窃案,马灼汉盗窃案,骆成新抢劫案,罗素娟等人诈骗案,梁师抢劫案,李高霖诈骗案,黄梦玲,余亚男,汪丹,周艳芳等人诈骗案,陈桥盗窃案,成涛,梁秘精,邓汉伟,林波,严徐等人诈骗案)退赔 10.深圳市外快理财案退赔 11.深圳市中融投资案退赔
  2024.12.16 1.丹东市辽宁好鲜生超市连锁有限公司(田园优品)丹东元宝分公司立案 2.蜀山区中涌旻盛财务顾问（海南）有限公司合肥分公司立案 3.兰山区满江红商贸有限公司立案 4.辽宁打掉周宏民,李伟,隋东,鞠捷,韩新菊,任子超,白静竑,韩鹏,陈铁军,张启军等人黑社会性质组织 5.武侯区麦田瑞翔农业科技(成都)有限公司立案 6.榕城区黄楚娟案,洪琼,谢娴等8人案(“共信赢”关联案件)移送 7.南京市爱融汇案退赔二 8.沈阳市禹铭鼎盛案登记 9.沈阳市颐和轩案登记 10.十堰市华泰世纪案登记 11.上海易贷网(宜贷网)案款发放
  2024.12.14 1.极越中层员工爆料极越CEO夏一平日常管理公司内幕,请车主吃火锅,每场活动都花费50万元以上。一场自动驾驶的浮桥测试宣传极越视觉能力的直播,花了七八百万 2.全州县“广西华尚酒店投资有限公司全州分公司集资诈骗案”及“广西智行新能源有限公司集资诈骗案”
  2024.12.13 1.鹤山市肖某峰等人华裔国际ABC集资诈骗案 2.开鲁县吕橙,麻桂茹,赵久玲,袁和彬,纪春云,刘春梅,李佳,夏惠芝,邹亚玲,王伟,贾琼,李龙案分配案款

  2024年12月23日

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【自媒体】6%！钱宝网首批清退资金已陆续到账
  原创 爆雷鬼 2023-04-03 09:37 发表于江苏
  近日，网络上流传了一张疑似工商银行内部培训的通知，透露了钱宝网的受害人资金清退工作将在4月3日开启，首批清退涉及的人员为11.77万人。
  由于当时各路信息铺天满地，真假难辨，所以大家都没有当成一回事。
  可就在4月2日晚上，受害人群里开始陆续传出大家收到的工商银行的资金到账信息，经过计算，比例统一为6%左右。
  但是也有受害人反馈，该笔钱无法直接取出，需要带着身份证等相关资料到工商银行网点办理。
  （河北网友：2023-04-03 08:36 光头该死啊 把钱都霍霍没了）

  2023年4月3日

• 南京“钱宝网”张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.4.3……【资金清退】对已归集到位的涉案资金进行首次清退。
  本次资金清退自2023年4月3日开始。
  本次资金清退的对象为在首次信息登记核实阶段完成损失确认的受损集资参与人（包括由代理人代为完成损失确认的受损集资参与人、集资参与人的继承人）。
  未在“钱宝案”案件信息登记核实系统注册的受损集资参与人，以及虽已注册、但未完成损失确认的受损集资参与人，因不具备清退条件，暂不列入首次资金清退范围，相应权益予以保留。后续处理时间和方式本院另行公告。
  本次资金清退采取开立定活两便存单（电子版）或汇款方式进行，由中国工商银行协助完成。

  2023年4月3日

• 钱宝网 2023.2.26……【媒体报道】钱小雷自首五年后，终于等来钱宝网资金清退新进展
  华夏时报 2023-02-26 20:52 发表于北京
  2月中旬，随着南京中级人民法院“钱宝系”案件信息登记核实系统的正式关闭，时隔五年，“钱宝系”案件集资参与人终于等来了资金清退工作的开展。
  回顾整个案件，要从钱宝网实际控制人张小雷的自首说起。
  2017年12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。他的自首书上写道：“因违反国家相关规定，采取借新还旧的方式向投资人吸收资金，目前已无法兑付本金利息。”
  张小雷，天津人，自2010年起，他分别注册成立了江苏钱旺智能系统有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司等系列“钱宝系”企业。
  彼时，张小雷声称钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力，当用户资源积蓄到一定规模后，再与广告商进行合作，搭建一个广告销售渠道。钱宝网承诺注册成为参与人后，只要缴纳一定数额的押金就能领取任务，在规定的期限内完成任务，就能获取丰厚回报。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等，不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”，“保证金”越多则收益越高。
  相比任务的简单性，常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报吸引了大批参与人。而这背后却是张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传，营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。
  警方调查指出，2017年7月，以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后，对外虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，用非法集资来的2亿多元，通过购买股权的方式，取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权，对外虚假宣传价值100亿元；以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司，对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元，而实际2017年账面利润仅为1600多万元。
  张小雷等人还将非法集资的资金，用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助，以此扩大知名度和影响力，以吸引更多集资参与人参与非法集资。
  在钱宝网铺天盖地的广告宣传中，“钱宝系”企业扩至70余家，涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示，有实际经营的公司只有20余家，其产生的利润远不足以覆盖所需的高额利息，且这些公司大部分是内部关联交易，极少有外部利润来源。
  张小雷钱宝网的虚假宣传，却吸引了更多参与人真金白银的投入，然而随着涌入的参与人越来越多，还本付息的压力越来越大。2017年12月26日，张小雷向南京市公安机关投案自首。
  警方调查显示，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。
  “我也是其中的一份子。”90后的诸先生告诉《华夏时报》记者。
  2017年年初，诸先生通过朋友、同事介绍了解到了钱宝网，在看到朋友从中有所获益后，在钱宝网投入了近12万元本金。
  “其实一开始它（钱宝网）那个收益率我是持怀疑态度的，太高了呀，老话讲‘天下没有免费的午餐’‘天上不会掉馅饼’，但是身边有朋友、同事在投，看他们也确实是拿到钱了，就心动了，当时正好毕业工作后攒下了第一笔积蓄。”诸先生向本报记者讲述道。
  在钱宝网爆雷前半年，诸先生拿出了自己工作后的第一笔积蓄投入了钱宝网，此后加上家里父母给的，总计近12万元陆陆续续投了进去。
  诸先生告诉记者：“时间太久了，很多细节其实记不清了，当时就是做任务就能拿钱，投的本金越多做的任务获益越高。我记得很快就积攒了一笔不小的收益，期间也提过现，所以当时想着这个平台这么多年了，然后也确实能提钱，肯定是安全的，但没想到很快就出问题了。”
  钱宝爆雷后，诸先生仍有10余万元本金未能取出。

  2023年2月27日

• 南京“钱宝系”张小雷集资诈骗案 2023.2.9……【资金清退】信息登记核实系统即将关闭。
  江苏省南京市中级人民法院于2023年1月4日发布信息登记核实公告，明确本次信息登记核实的截止时间为2023年2月10日；2023年2月1日再次发布公告，提示受损集资参与人务必于2月10日前尽快完成登记核实。按照信息登记核实工作安排和系统设定，信息登记核实系统将于2月10日24:00关闭。

  2023年2月9日

• 江苏南京张小雷集资诈骗案（“钱宝系”案件） 2023.2.1……【资金清退】自2023年1月5日“钱宝系”案件信息登记核实工作启动以来，广大受损集资参与人通过微信小程序便捷、高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。
  提示“钱宝系”案件受损集资参与人尽快完成信息登记核实。

  2023年2月1日

• 江苏南京张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.1.4……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。本案信息登记核实工作采取线上方式开展。信息登记核实工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春节期间（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暂停开放。
  十一、“钱宝系”企业线下集资指什么？
  答：“钱宝系”企业线下集资，是指“钱宝系”企业组织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。
  （在传说中，曾经有个很牛的平台，叫“钱宝”）

  2023年1月4日

• 钱宝网 2020.7.1……红通人员“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊巍被引渡回国

  2020年7月1日

• 钱宝网 2019.12.3-15:32……2010年至案发期间，被告人姜大海、刘怡忠、于德健、康乐斌、周邦富、彭逢辰、周凤波、魏宝军等人先后经聘用进入钱宝系公司，分别负责“钱宝网”的产品设计开发、数据分析处理、产品运营、资金收付结算、宣传营销客服等事项，共同实施和维护“钱宝网”的线上集资。2016年6月3日，张小雷出资与被告人高群共同成立公司，由高群担任该公司负责人，负责利用报刊、网络等公共媒体对“钱宝网”各类活动进行公开宣传

  2019年12月3日

• 钱宝网 2019.6.21-11:20……张小雷集资诈骗案一审判决，以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年，张小雷当庭认罪、悔罪，表示服从法院判决

  2019年6月21日