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前金所
密码保护:前金所 2020.11.13……前金所平台被告人余军、张捷、徐帆、黄健婷、鲍贺、黄明、谭均君、被告单位深圳市卖货郎信息技术有限公司、范治强、高磊、苏祥海、梁鹏、岳少君、马成俊犯非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款一审刑事判决书……被告人余军当庭表示认罪,但对金额有异议,并称张捷、徐帆、黄健婷都不是主犯,希望对他们从轻处罚,其愿意赔偿投资人损失。其辩护人发表辩护意见称,1.融通公司没有恶意占用、转移、挥霍涉案资金,相反一直在积极催收。而众多借款人恶意逃废债、多家担保方不承担担保责任甚至恶意截留还款的行为是“前金所”平台暴雷的关键因素
2020年12月27日
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金融圈、前金所、云联乐农 2019.11.18-17:09……公安机关继续加大对协助金融圈平台非法集资、恶意侵占借款客户回款的各门店负责人、业务员的打击力度,近期已对湖北、广西等地区的门店负责人采取刑事强制措施……目前,前金所案主要犯罪嫌疑人余某等12人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关依法执行逮捕……公安机关在调査中发现,云联乐农平台实际控制人郑某某、总经理汪某某有非法吸收公众存款犯罪的重大嫌疑,于并2019年11月12日依法对郑某某和汪某某执行刑事拘留强制措施
2019年11月19日
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前金所 2019.8.21-19:38……侦查机关认定的主要犯罪事实:犯罪嫌疑人余军、张捷系深圳前海融通科技有限公司的股东,余军担任法定代表人;该公司自主研发的前金所APP平台是一款专门从事互联网金融融资的P2P平台,通过网络链接、网络广告等形式公开对外宣传,并以现金、红包及前金币奖励等方式吸引投资者前来注册投资
2019年8月21日
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金融圈、前金所、中融投 2019.7.29-17:57……第一批冻结“金融圈”“前金所”“中融投”等平台逾期借款人银行账户1712户
2019年7月29日
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钱秘书、前金所 2019.5.27-16:31……关于“钱秘书”“前金所”平台的案件情况通报
2019年5月28日
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前金所、中金黄金、小猪罐子 2019.4.30-18:43……案件情况通报
2019年4月30日
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前金所 2018.11.30-16:51……前金所平台涉嫌非法吸收公众存款一案,我局认为符合立案条件,现已立案侦查
2018年12月1日
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前金所 2018.9.20-11:13……前金所放出了一份《资产处置方案意见稿》……平台逾期项目较多,损失率预计高于60%,最坏情况可能达到80%……获得某香港上市公司股权,24个月之内不得出售……以持有的债权置换固定资产(商业地产、公寓等),但最高只可抵扣资产售价的50%。意思是,想要置换固定资产,出借人至少得支付50%的现金
2018年9月20日
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