博爪
标签:
钱庄网
密码保护:钱庄网 2020.12.28……钱庄网平台被告人徐海军、杨波凯、毛艺、徐晓寅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……其中,被告人徐海军自2015年10月起至乾庄公司公告清盘期间担任乾庄公司总经理,实际控制乾庄公司,应对自上海鑫脉投资管理有限公司(以下简称鑫脉公司)入驻乾庄公司至2016年8月中商投实业控股(浙江)有限公司(以下简称中商投公司)入驻乾庄公司期间非法吸收公众存款共造成资金缺口2174.87万元;其管理的中轩联汽车租赁有限公司(以下简称中轩联公司)及其关联企业从乾庄公司借款共造成资金缺口2.66亿元;其实际控制乾庄业务时开展的车贷、房贷、供应链等业务从乾庄公司借款共造成资金缺口5670万元;中商投公司相关企业在乾庄公司借款共造成本金缺口1260万元负责,故被告人徐海军非法吸收公众存款金额为3.570487亿元……被告人徐海军的辩护人提出,徐海军还具有以下可以从轻、减轻处罚的情节:第一,与已暴雷的动辄上百亿、几十亿元的P2P平台相比,乾庄平台的涉案资金相对较少
2021年3月9日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
密码保护:乾庄网(钱庄网) 2019.9.18-17:31……警方通报。2019年8月20日,根据检察机关要求作第二次退回补充侦查,目前仍处于补充侦查过程中
2019年9月18日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
钱内助、钱庄网、银狐财富 2019.5.23-16:41……警方通告
2019年5月23日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
车蚁金服、钱庄网、钱内助、圣贤财富 2019.4.10-17:20……警方通报……2019年4月,对圣贤财富公司运营部经理郎某、风控部经理徐某阳、债权部经理王某涛采取刑事拘留强制措施;全力开展调查取证工作,对涉案犯罪嫌疑人朱某华进行提审,采集证人证言。查询、调取涉案银行账号200余个,涉案公司工商注册资料10余份;新增追回关联公司赃款40余万,追回借款方赃款150余万,累计追回涉案赃款460余万,查封安徽宣城涉案房产4处
2019年4月10日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
聚富蛙、钱内助、钱庄网、小算盘、一财金融、银狐财富、抓钱猫 2019.3.7-17:11……案件进展警方通告
2019年3月7日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
一财金融、钱庄网 2019.2.20-17:27……最近办案情况公告
2019年2月20日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
聚富蛙、小算盘、车蚁金服、抓钱猫、钱庄网 2019.1.7-17:37……“聚富蛙”、“小算盘”、“车蚁金服”、“抓钱猫”、“乾庄”最近办案情况公告
2019年1月8日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
钱庄网 、小算盘金服 2018.12.21-17:33……“乾庄”、“小算盘”最近办案情况公告
2018年12月21日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
钱庄网、小算盘金服 2018.11.29-17:25……“乾庄”、“小算盘”发布最新办案情况公告……经过一个多月的调查取证,11月29日西湖区公安分局发布通告称,现已依法对钱庄网嫌疑人杨某某等四人执行逮捕……对小算盘金服涉案人员的名下资产进行查询,查封涉案人员名下不动产数套
2018年11月29日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
小算盘、钱庄网 2018.11.9-17:30……“小算盘”、“钱庄网”警方通告
2018年11月9日
—
于
那些年,我们一起雷过的网贷
下一页
→