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• 融金所 2022.5.27……【自媒体】出借委公开选拔融金所出庭代表……报名必备条件：其一，近几年一直有关注融金所案件情况，熟知孙明达等人的种种诈骗行为。其二，申请者的暴雷金额不少于20万。其三，如果被确定为代表，7-9月份，一旦开庭，能够随时抽时间出庭。其四，在立场和判断上认为融金所案件“非吸”罪名定性不当，认同以集资诈骗和合同诈骗定性案件。

  2022年5月27日

• 密码保护：融金所案 2022.5.25……【自媒体】就大家关注的融金所案件相关问题，监委会杨慧萍监委与福田法院主办法官李磊做了沟通。……杨：具体何时能开庭？有没有期限？李：因为疫情影响，稍大的案件目前都开不了庭，融金所案件开庭时间还没确定，但过度往后推，拖的是我们的审限，我们也不愿意太往后推。尽量争取7月份能开庭吧。……杨：能给我们多少出庭代表名额？我们近期，广东本地的监委员会去你们单位提交申请材料。李：可以，材料你们提交给王助理，或者直接给我们信箱。但能给的出庭名额真的很少，而且你们有两拨人在申请，一个律师给我打电话也要求出庭。我们场地条件很有限，我们正在研究。你们可能不知道，福田法院大楼给了检察院一半，法院几百人挤在一起。而且开庭，你们属于人数比较多的案子。三个案子，光被告就27人，每人1-2名辩护律师，光律师就40-50人。所以呢，如果都在庭审第一现场，肯定给不了你们太多名额……（法官想了一下，又提了一个折中办法）看你们也比较迫切，我们可以在庭审现场隔壁安排一个法庭，设置视频现场。这样你们投资人代表名额就可以稍微多点。……杨：我们读过您一篇大作，关于金融类刑事案件审理，您认为银行应该享有优先受偿权的…（被打断），李：这个是执行阶段的事，我们是审判阶段，干涉不了。而且，每个人有发表自己观点的权利，我文章跟融金所这个案子无关，不影响具体执行。

  2022年5月26日

• 融金所 2022.5.24……【自媒体】1.5万三群联盟经费加上以孙明达良退时的监委名义收的捐款余额，约两万多元，已经转移给了融金所监委

  2022年5月26日

• 融金所 2022.5.11……借友中有位深圳小伙叫美元，今天接到了福田分局的回访电话。交谈中小伙子思维清晰，直奔主题，质询出借人最关心的已冻结资产清单问题。蜀黍终于给了个明确回答

  2022年5月11日

• 融金所 2022.5.7……4月27日通过检察院知悉案件已经提交法院后，监委员们就开始了法院沟通模式。根据杨慧萍监委这段时期和法院几位法官的沟通，知悉一些新的情况，兹整理给大家。融金所网贷案子因为涉及面广，比较复杂，到了福田法院后，分解成融金所、快易信和中信三个案件（后两个是融金所的两个自融自管性质的资产端），分别立案，各有主办法官……融金所网贷非吸案件：涉案人员：孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、鄞丹、王延、施乐、刘沛，计9人。……快易信资管案件：涉案人员：曾谊、吴元奉、李猛、李冬梅、陈飞燕、胡艳娇、周琼等。（此处杨监委没记录全，总人数不详）……中信公司案件：涉案人员：孟祥、黄龙、吴亮亮、罗敏、林贤、周同升、张伟成、周房均，计8人。……因为四月下旬刚送到法院，目前才完成法官指定工作，接下来法官和助理还要查阅卷宗（融金所上述关联三案，每个案子有纸质卷宗200多盒），和检察院核对移交资金资产冻结情况，所以开庭时间不可能早。后续如果沟通顺畅，监委会广东省的两位监委将在五六月之间赴福田法院交材料和申请书

  2022年5月8日

• 融金所 2022.5.4……2022年4月21日，福田检察院确认，案件已移送至福田法院起诉；法院承办人未定。25日，核心组接到福田检察院王助理的电话通知，案件已起诉到法院。27日，获悉，案件在福田法院已正式受理立案；案号（2022）粤0304刑初280号；承办法官李磊。

  2022年5月4日

• 密码保护：融金所网贷平台 2022.4.1……4.1福田经侦对接交流详情。4月1日中午，别过杨检、张检和王助理，和龙女用完餐，便匆匆前往福田经侦大队所在地水围村，村口疫情防控聚集了不少人。福田经侦已搬迁，新址未有人知；幸好来了位知情的公务人员，热心为我们导航。隔着铁栅栏3人立姿交流了一个多小时……融金所的盘子到底有多大？28个亿是平台自己说的。我们聘请了数据公司、审计公司，对平台的后台数据分析鉴定后，初步结论是本息20个亿左右；调集了第三方支付平台的资金流水，充提差数据是14个多亿，也就是说投资人损失了14多个亿。……第二部分，平台把钱借给了合作机构，放出去收不回来。中信公司涉及一、两个亿，小的公司涉及三、四千万；湖南的一家公司几千万，还有北京的丝路彩虹公司。想了各种办法把人找出来，他们也认，但是说钱还不了，借的钱买了大巴车、买上市公司的壳亏掉了。我们问市法制部门，不还钱把人抓了？法制部门认为涉及纯借贷公司不能抓，抓了就插手经济纠纷了。还有深圳的宝港也是把钱借出去的关系，我们通过各种途径，能找到的都找了，还有没办法找到的。……第五部分，说是有几百几千辆车，值6、7个亿。为了这个事情，市局、分局的领导去协调金融局的相关领导，找了MAC公司，也就是找国资委下面的公司背书，发了公告，六个月通过一些手段不断地加大力度进行催收，效果非常不理想，只催收回来10万左右。债权质量太差太烂，时间跨度比较长，扣的车停放场地要钱，处置车要钱，处理一台车后所剩无几了。……有的平台钱用出去就亏本了，变成了烂账。运营成本也占了很大一部分，规模不小，成立时间长，收益又那么高，钱从哪里来？平台就是用集资款对赌。

  2022年4月29日

• 融金所网贷平台 2022.4.27……融金所案件已在福田区法院正式立案；目前开庭时间未定，案卷还没到承办人那里。因福田检察院提到之后公安可能会补充一些材料，所以有可能再次阅卷

  2022年4月29日

• 融金所 2022.3.11……融金所案再次退回补侦。根据监委群核心组成员清风与检察院的沟通了解，确认融金所案件再次退回福田经侦补充侦查。退回时间约在2月21日之后

  2022年3月11日

• 密码保护：融金所 2022.2.18……年后沟通：融金所案件最新进展（2022-2-18）。……元宵节后，监委会何建军、杨慧萍两监委，以及监委群其他核心成员，先后同福田经侦、福田检察院做了沟通，获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院，即大家俗称的“二次送检”。（从法理上来说，检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说，再次打回补侦的可能性不大。）……7、警方已找徐建谈话，徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万，且认为是合法所得，不肯退赃。但他提出，他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品，拿了融金所设计费60多万，这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。（徐建退费问题，感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。）……以上案件进展，请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难，但毕竟也是在一步步往前走。

  2022年2月19日