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• 密码保护：融金所平台 2022.1.19……监委会代表与承办检察官沟通纪要（1-19）。近期，福田检察院承办检察官和监委会委派代表何建军就融金所案件的相关问题做了沟通，有关内容纪要如下……3、提出还有重要人物未抓捕，李素琴的快易信欠六亿。没还钱也没抓。梁俊、李树涛欠两亿，目前人已经失联。还有中信姚颖辉，欠款四亿多，还款太少，这些人是否该抓捕？……2、关于抓人，检方表示，目前融金所及其关联企业抓人已经有四批，超过30人，第四批目前因为还没二次送检，具体是哪些人，包不包含李素琴等，还不清楚。但一直这么抓下去也不是办法，大家目的还是为了追赃挽损，当然犯罪的主要人员关键人员还是要抓的。所以上次将案子退回补侦后，检方即已和经侦沟通，要求经侦把工作重点转到追赃挽损上来。……4、关于2015年的97事件，检方表示，关于15年的这次立案，经侦已经在纠偏，对97事件相关涉案人员的第一次报捕是在去年，检方知悉后，当即就给经侦出具了纠正违法通知书

  2022年1月20日

• 融金所 2022.1.19……前天我们在监委会各群发了关于筹款找律师问题的提醒公告。然后有个别筹款发起人说：“实践出真知，不试试怎么知道没用？”……关于找律师问题，小牛的借友也曾找了律师，作用基本在于查阅卷宗，小牛三平台，定诈骗罪的平台，律师曾经调阅过卷宗，但非吸层面的未有调阅（不是不能查阅，是律师未去调阅）。从调阅之后的效果来看，公示部分卷宗内容后，出借人群体内部讨论热烈反响很大，但社会反响和司法机关的反应都很淡然，可以说是基本没有反应和改变，更不要说什么提高追赃率了

  2022年1月19日

• 融金所平台 2022.1.17……醵金请律师？近期接多名借友反馈信息，个别出借人以聘请律师为由向大家高额众筹。说是要凑齐200人，每人交500-1000元，准备凑10-20万给律师帮助维全，并且已经在收钱中……关于醵金请律师的作用问题。我们今天还和一位出借人聊起，之所以找这位先生，因为知道他曾经为自己另外一个网贷平台请过律师。他的感受是：只要进入刑事流程，请律师对于追钱没有作用

  2022年1月17日

• 密码保护：融金所P2P平台 2022.1.13……昨天就融金所案件，和福田检察院杨检副手王助理作了第二次电话沟通，沟通内容如下……4、关于案件定性问题。我方明确提出，融金所案件以“非法吸收公众存款罪”来定性属于定性不当。因为该公司多年来大量伪造公章、发虚假标、自担保自融，并且大量转移抽逃资金，收购陈年烂账填坑，上述违法犯罪行为显属合同诈骗和集资诈骗。对此，检方回复：关于平台涉嫌诈骗的犯罪问题，他们正在调查推进，目前公安方面还没有二次送检，要等他们材料送来以后，才能判定公安方面有无对案件定性不当……综合与检察院的三次沟通，目前为止，感觉检方的态度相对还算客观审慎

  2022年1月13日

• 密码保护：融金所P2P平台 2022.1.7……警方通告。深圳市公安局福田分局深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海融金所互联网金融服务有限公司(“融金所”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下

  2022年1月8日

• 融金所P2P平台 2022.1.5……今天中午(1月5日），何监委和福田区检察院承办检察官及助理做了沟通，获悉融金所案件，经检察官查阅卷宗后，认为证据不充分，事实不清楚，已经于元旦前夕退回福田公安分局，要求补充侦查

  2022年1月5日

• 密码保护：融金所P2P平台 2021.12.22……两监委“12.21”奔波三部曲：福田检察院→福田经侦→深圳信访……12月21日，监委会委托何建军、尹金秀两位监委，和出借人阿炜，一起走访了深圳市福田区检察院、福田经侦大队和深圳市信访局三个单位，兹将走访前准备工作和走访活动要点通报给大家……结束了检察院的预约工作后，两位监委和阿炜又马不停蹄地赶往福田经侦大队。下面是两位监委员和辛警官的沟通纪要（纪要由何建军监委供稿，并根据尹金秀监委的口述，加以补充）：到达福田经侦后，按要求提交48小时核酸、健康码和大数据行程码，然后联系辛警官，等待10分钟左右见到辛（小插曲：昨天微信辛告知今天去，早8.40接到辛微信，说今天事情多，要代表们下周去，何监委告知已经出发，现在路上，辛回复那就来吧）。与辛对接，从监委们提出的问题而得到的回答有以下新内容：5、“97事件”已经与此次融金所非吸案件同时送检（辛确认是8人，当是指“97事件”发生当年被取保候审的8人）。8、因为国诚资本已经被打掉，现在平湖地块是时代地产在独立推动，目前具体进展到哪一步，辛还不清楚。……代表们一天时间暴走鹏城，接连奔波了三个单位，辛苦可以想见。傍晚回到广州后，何建军监委又抓紧整理经侦会谈纪要。监委工作虽然是份没有必然义务更没有任何回报的自发性工作，但何建军监委没有丝毫懈怠，而且还自责没能为出借人争取到好的结果，觉得辜负了出借人信任。这种高度责任感和奉献精神，着实令人敬佩

  2021年12月22日

• 密码保护：“融金所”平台 2021.11.30……警方通告。深圳市公安局福田分局持续加大对深圳前海融金所互联网金融服务有限公司(“融金所”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下。……四、警方于2021年11月24日将本案犯罪嫌疑人孙某达（孙明达）、张某波（张东波）、沙某鑫（沙起鑫）等共计十九人移送至深圳市福田区人民检察院审查起诉。

  2021年12月1日

• 密码保护：融金所P2P网贷平台 2021.11.19……2021年11月19日对接主要内容……参与人员：福田区经济侦察大队：肖队、辛警官，融金所出借人代表：何建军、董海滨、龙之秀女、小哲、何炜……时间：2021年11月19日上午9:40至11：30……肖队：1、已确定了一家不良资产处置公司，预计下周开始介入催收工作（此催收是要付费的，付费比例不知）。……肖队说完后有事离开了。……辛警官：3、融金所的司法审计报告已出，其中融金所员工的工资、奖金平均每年不少于1亿（总量估计超10亿），已下车出借人获利2.87亿，其他不便说。

  2021年11月29日

• 密码保护：深圳融金所P2P平台 2021.11.19……今日对接速递：融金所案件有新进展……今天上午（2021.11.19），何建军、尹金秀两监委和大户代表董海斌等5人，和福田经侦肖队长、辛警官，就融金所案情推进问题，进行了新一轮交流沟通，获悉融金所案情有了新进展。兹通报如下……2、控人问题：侦办了两个与融金所有合作的资产端公司，即中信和豆粒普惠，两个公司共抓了7个人，考虑到中信尚在还款，故姚颖辉目前不在被抓捕之列。……4、基金问题：近期打掉了一个与融金所有关联的平台国诚资本，此平台与平湖地块有关（今天已正式发了案情通报，庞杰等9人被抓，其与姚颖晖串通坑了融金所出借人数千万元）。……出借人代表对以前提出的诉求进行了询问，包括：1、以合同诈骗罪定性（答复合同诈骗比例很少，出借人代表就非吸或集资诈骗的定义与辛警官进行了探讨，认为融金所完全符合合同诈骗的条件）……出借人代表对融金所中、高层人员的工资、奖金、提成的退还与辛警官进行了探讨，认为应参照江浙模式，发出通告，在规定的时间内退还到指定账户，否则抓人

  2021年11月20日