标签：人人爱家金融

密码保护：人人爱家金融 2020.11.12……2020.11.12通报沟通会总结……6.张副大队、金融办小门：经侦优先筛先出第一批失信借款人(400多人)名单资料给区金融办，区金融办已经将此名单经律师审核OK后上报至市金融办，最后入人行征信系统……9.吕法官：干杰案件已经由萧山区人民法院判决，审判长为李芳(可能同音不同字)法官，干杰不服判决,已经上诉到中院二审,人人平台被害人作为干杰案受偿人,可在二审判决前去相关法院主张受偿事宜……13.出借人代表要求下城区公安局对拒不还款、无法按时清退的借款公司负责人报请区检察院批准进行逮捕! (参照2020年9月7日深圳市公安局南山分局：关于“微品金融”平台案件的情况通报)。张副大队回复：人人案件中有类似的情况,金xx已被杭州警方逮捕,温州一名涉案公务人员已被上海警方逮捕

2020年11月19日
密码保护：人人爱家金融 2020.10.28……2020.10.28市检察院沟通情况通告……出借人代表当面向贾检提出以下要求:1.卢志建(大卢)和卢立建(小卢)是共同犯罪!其中卢立建在共同犯罪中起主要作用，是主谋!这点卢志建的律师在卢志建案庭审辩护中也提到……3.卢立建、卢志建案涉及平台众多，为使市检察院能全方位理清二卢犯罪脉络，准确定性量刑，追缴赃款，要求市检察院对卢立建、卢志建涉及的13个平台案件涉案金额、犯罪事实进行汇总、综合考量……陈检:按照法律规定，集资诈骗金额1亿以上，基本就无期

2020年11月19日
人人爱家金融 2020.10.19……2020年10月19日上午9：45分，在刑一庭第四法庭开庭审理卢志建，扈乾明，冯林杰案

2020年11月19日
密码保护：人人爱家金融 2020.10.10……2020.10.10通报沟通会总结……5张副大队:扣押的奥迪车已经开始在淘宝拍卖行上拍卖……8.张副大队:干杰之前从人人平台套取了1000多万,由于干杰退出后另外创建了有理树平台(实际控制人干杰,地点在萧山) ,下城经侦将其涉案的宗卷、人、财、物全部移交给萧山经侦,其账户上有140多万和2套房产。下城区法院吕法官助理:萧山区法院经判快(干杰等人上诉,判决书未生效) ,人人平台被害人作为干杰案受偿人,最好在判决前去相关法院主张受偿事宜……12.出借人代表提出恒丰银行假存管的问题,并在会上提供了相应的证据材料,要求恒丰银行退回人人平台所有的存管费!洪科:虽然目前暂时没有明确的法律条文要求恒丰必须退,但被害人代表提出的要求请恒丰带回去内部协商

2020年10月15日
密码保护：人人爱家金融 2020.9.4……2020.9.4通报沟通会总结……干杰之前从人人平台套取了1000多万，由于干杰退出后另外创建了有理树平台（实际控制人干杰，地点在萧山），下城经侦将其涉案的宗卷、人、财、物全部移交给萧山经侦

2020年9月20日
密码保护：人人爱家金融 2020.8.7……人人爱家债委会2020.8.6-8.7通报沟通会总结……金融办孙局：将参考上城区处理“微贷网”方法，下周和上级部门进行汇报沟通，充分使用一切合法的手段进行追赃挽损！原则上同意对“人人爱家”平台逾期借款人上征信……下城区法院2020.7.29对骆边力等4人判决其它结果如下：被告人杜晨平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，被告人张蕾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月……下城区法院2020.7.27对曹高万等4人判决结果如下：被告人曹高万犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，被告人王建欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，被告人刘薛栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，被告人谢世瑞犯非法吸收公众存款罪

2020年8月12日
人人爱家金融 2020.8.7……惊悉，下城区法院判决，人人爱家金融平台前期二个主要罪犯，由公检起诉的集资诈骗改为非法吸收公众存款罪，分别判了

2020年8月9日
密码保护：人人爱家金融 2020.7.24……案情通报（十）。截至目前，下城区分局已累计冻结银行账户资金3637万元（部分银行账户存在轮候冻结）；案件资金归集账户已累计收到款项7390万元；上述2项资金合计11027万元。下城区分局严正通告平台借款人及时归还借款，履行相关债务，对于恶意逃废债行为，将予以坚决依法打击

2020年7月25日
人人爱家金融 2020.1.23……资产汇总，根据历次沟通会通告整理……据卢志建供述，前股东王志华、骆边力卖掉平台后，届时未到期的标约3000多万是由卢志建在兑付，这样平台才能继续运作，经侦认为这等同于王志华、骆边力向卢志建借款约3000多万……后台数据显示总有4600余家小微企业从人人平台借款（含2000余家数据显示已经还款但不确定是否真实还款的，经侦都在按未还款一并追讨，有部分是卢志建的关联公司）：借款总额预估为10-11亿

2020年7月20日
密码保护：人人爱家金融 2020.4.5……2020年4月5日通报沟通会总结……8.出借人代表提出卢立建被查封的资产多数是由卢立建主动提供，其还有大量未查封的资产，经侦是否有所行动……卢立建、卢志建案涉及平台众多，为检方全方位理清二卢犯罪脉络，准确定性量刑，追缴赃款，要求对卢立建、卢志建涉及的13个平台案件并案审理

2020年7月20日