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三三宝利来、三三易通商城 2020.1.17-10:25……被告人王文俊等15人集资诈骗案庭审。非法吸纳的资金进入被控制的账户后，被告人王文俊、王文澜等人采取后账还前账的方式维持资金运转，其中430亿余元用于兑付会员。其他集资款被被告人王文俊、王文澜等人用于公司日常运作、虚假宣传及个人挥霍消费等用途，其中支付40亿余元用于购买玉石原料、茶叶等；支付7000万余元用以合作投资红豆杉项目（对外宣称项目价值26亿元）；支付操盘手团队费用7000万余元，营造平台交易量活跃、价格单边上扬的假象；支付3亿余元购买房产、1700余万元购买车辆等

2020年1月18日
三三宝利来、三三易通商城 2019.10.30-16:49……张红艳、杨建芬、李二侠、陈丽英、焦瑞娥、田华平称，承诺中的三三集团不是单独的公司，就是他们所谓的一个称呼。三三集团实际上是刘娜当时代理的他们所谓的公司的产品平台上的产品，是一个虚拟交易的平台产品，这里所谓的股权及资产包都是虚拟产品、虚拟概念。我方都通过刘娜的宣传购买了这样的产品。但后来因为三三集团涉嫌集资诈骗，平台全部关闭了。我方要求刘娜把相关的款项返还，此时双方才签订的案涉的股权转让协议，这就是股权转让协议形成的背景，不是真实的股权，而是一个虚拟的产品

2019年12月14日
三三宝利来 2019.1.23-20:23……案情通报……杭州市公安局萧山区分局立案侦查“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中

2019年1月23日
三三宝利来（三三易通商城） 2018.7.6-17:58······三三宝利来案情通报 2018年7月6日，因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，经杭州市萧山区人民检察院批准，王文俊、王文澜等42名犯罪嫌疑人被依法逮捕······目前，案件还在进一步侦办中

2018年7月8日
密码保护：三三宝利来（三三易通商城） 2018.7.3-17:25······关于收集易通公司投资人资料的公告······易通公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的案情通报······三三公司投资人提供证据清单······三三案件人员信息预登记表

2018年7月3日
2018年5月30日，萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施······三三宝利来（三三易通商城） 2018.5.31-11:55

2018年6月2日