标签： 三信贷

• 密码保护：温州三信融民间融资信息服务有限公司（“三信贷”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.10……【警方通告】温州市公安局鹿城区分局自2018年12月15日对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，依法开展侦办工作，现已对78名涉案人员采取刑事强制措施，并对 57人移送审查起诉。现将近期案件侦办、追赃挽损情况，公布如下

  2022年8月10日

• 三信贷 2021.11.15……警方通告。温州市公安局鹿城区分局自2018年12月15对温州三信融民间融资信息服务有限公司（以下简称“三信贷”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，依法开展侦办工作，现已对58名涉案人员采取刑事强制措施，30人已被人民法院依法判决，12人（含涉案加盟商、业务员）因全部退出违法所得被相对不起诉，8人在鹿城区人民检察院审查起诉阶段，1人在鹿城区人民法院审理阶段，其余人员在公安侦查阶段。现将该案件最新侦办进展情况通告如下

  2021年11月28日

• 密码保护：三信贷 2021.10.14……警方通告。案件侦办情况。追赃挽损情况。

  2021年10月22日

• 密码保护：三信贷 2021.9.10……警方通告。该案件最新侦办进展情况通告……对于群众关心的专案账户资金分配问题、后续追赃打击工作和近期出现的虚假诈骗信息，现答复如下

  2021年9月11日

• 三信贷 2021.8.13……警方通告。2021年7月12日至今，三信贷专案账户收到回款8笔，共计金额95万余元。同时，三信贷专案组 查封涉案房产1处，前往河南继续查不动产若干处。 此外，主犯陈某等10人二审结束，浙江省高级人民法院维持温州市中级人民法院判决

  2021年8月25日

• 三信贷 2021.7.12……警方通告。现将该案件最新侦办进展情况通告如下：2021年6月25日至今，三信贷专案账户收到回款7笔，共计金额114万余元，查封涉案房产2处

  2021年7月15日

• 密码保护：三信贷 2021.6.25……警方通告。一、案件侦办情况。2021年5月8日至今，专案组出差抓获涉案加盟商及合伙人2人并开展案件侦办工作。专案组经补充侦查，移送5名犯罪嫌疑人至鹿城区人民检察院审查起诉，1名涉案加盟商被依法批准逮捕。……追赃挽损情况……近期，群众常致电专案组询问何时才能分配已追缴的资产

  2021年6月29日

• 三信贷 2021.5.7……警方通告。2021年4月1日至今，开展到案人员的补充侦查工作并移送审查起诉4人，抓捕安徽合肥车贷加盟商1人并开展侦查工作。2021年4月1日至今，三信贷专案账户收到回款21笔，共计金额815万余元，查封房产9处

  2021年5月15日

• 三信贷 2021.4.1……警方通告该案件最新侦办进展情况。2021年2月13日至今，鹿城区警方对2名涉案车贷加盟商刑拘上网追逃，现已抓获新疆乌鲁木齐车贷加盟商王某，该王已因涉嫌非法吸收公众存款罪被鹿城区人民检察院批准逮捕……2021年2月13日至今，群众通过三信贷数据申报确认平台留言，民警经整理，现答复如下……群众反映要加快资产处置。资产处置是各部门相互配合的过程，专案组已查封涉案房产和车辆，而这些资产需要公安机关配合法院、处非办等部门进行确权。同时，部分被查封资产的关联犯罪嫌疑人尚未抓捕到案。因此，资产处置还在起步阶段，请群众们耐心等待……群众反映要通过媒体扩大宣传，敦促嫌疑人还款。对此，公安机关已于2019年对涉案业务员和加盟商通过电话或寄送催收函的形式点对点告知了当事人，并通过协查系统将各地待打击业务员推送至当地公安。因此，群众大可不必担心当事人不知晓公安机关对案件正在进行打击处理，希望群众转移关注焦点，为公安机关提供更有价值的线索、建议

  2021年4月10日

• 密码保护：三信贷 2021.2.25……三信贷P2P平台被告人陈献森、陈义犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人徐强、郑定海、吴程远、金琪、叶胜超、马波、姚倩、钱海杰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陈献森、陈义从2012年至2017年12月31日非法吸收公众存款23.4亿余元，造成该期间损失在11285万余元以上，后续至2018年8月平台倒闭期间集资诈骗32569万元以上，全案造成2000多名未全额获偿的投资人损失5.39亿余元。2018年8月初，陈献森、陈义向温州市鹿城金融办报告了三信融公司、三信电子商务公司及三信贷平台资金链断裂，无法兑付的情况。鹿城金融办向当地公安机关预警，多次督促陈献森、陈义化解金融风险，陈献森、陈义表达了投案自首的意愿。温州市公安局鹿城区分局经排摸、调查，决定于2018年12月15日立案侦查，电话通知陈献森、陈义等人在同日上午到当地政府行政会议中心参与商讨会。陈献森、陈义、郑定海于上述时间到达指定地点后，被等候在场的公安民警传唤到案。之后，公安机关对被告人徐强、叶胜超、金琪、姚倩、马波、钱海杰陆续抓捕归案，叶胜超、吴程远、姚倩先后主动投案，该8人到案后基本如实供述了各自主要罪行……本案审理期间，公安机关向加盟商、被告人及同案人追赃，变卖涉案公司办公设备等，追回赃款4000余万元（包括马波车辆处置款250037元），另对涉案人员和关联账户、财产予以保全（包括对徐强银行账户冻结19万余元等）；吴程远、金琪、叶胜超退出个人全部违法所得并自愿赔偿部分款项分别为700094元、1109176元、704521元

  2021年4月1日