标签： 三信贷

• 三信贷 2020.4.10……“三信贷”专案组通告。2020年3月10日至4月10日，甘肃兰州车贷加盟商马某迫于压力向公安机关投案自首并主动回款。同时，专案组从民、刑两方面同步推进追赃挽损工作，一方面梳理欠款人清单准备民事诉讼材料，一方面整理车贷、房贷加盟商及业务员清单及涉案证据继续扩大打击范围

  2020年5月5日

• 密码保护：三信贷 2020.3.10……“三信贷”专案组通告……2020年1月10日至3月9日，“三信贷”案件专用账户共计收到回款7笔，共计64万元……案件侦办情况。截至目前，鹿城区公安分局三信贷专案组已对30名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，10名犯罪嫌疑人分别以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，起诉至温州市中级人民法院，另有16人已移送鹿城区人民检察院审查起诉

  2020年3月22日

• 密码保护：三信贷 2020.1.11-15:49……警方通告。三信贷专案组系统梳理涉案加盟商的各类证据，对各地加盟商开展全面打击工作，对涉案加盟商采取刑事强制措施，部分加盟商相继回款。近期，部分借款人会收到关于债务情况的函证要求，请各借款人积极配合。同时，公安机关再次告诫存在逾期未还款的相关人员，如有转移、隐匿资产并恶意逃废债的，若涉及犯罪，公安机关将依法追究法律责任

  2020年1月21日

• 密码保护：三信贷 2019.12.23-17:12……温州市公安局鹿城区分局“三信贷”专案组已聘请会计师事务所对“三信贷”各借款业务开展专项审计，现专案组发现了与三信贷公司及个人曾发生大额资金往来并存在大额未偿还借款的个人和企业。近期，三信贷“专案组”将通过电话询问、发送询证函等方式与借款人核对借贷情况，请借款人积极配合

  2019年12月30日

• 三信贷 2019.12.20-17:13……专案组现依法对28名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，公安机关已将26名犯罪嫌疑人移送检察院审查起诉。三信贷平台需兑付亏损的投资人本金约6.5亿元人民币。其中，车贷逾期未还款约1.9亿元人民币，房贷逾期未还本金约0.8亿元人民币，陈年旧账本金约1.2亿元，支付投资人利息约1.9亿元，公司各类费用收支相抵后为0.7亿元

  2019年12月30日

• 三信贷 2019.2.6-14:55……2月5日农历正月初一晚6时许，一名男子搭乘亚航航班到达杭州萧山国际机场，刚下飞机，“迎接”他的便是温州鹿城经侦大队的民警。为了这次收网，民警放弃休假，最终将其抓获归案

  2019年2月11日

• 三信贷 2018.12.15-17:11……2018年12月15日，温州市公安局鹿城区分局对温州三信融民间融资信息服务有限公司（下称“三信贷”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。截至目前，“三信贷”公司法定代表人陈某等8名骨干人员因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关采取刑事强制措施……请投资人如实、全面登记身份及投资信息。现就“三信贷”案件投资人信息预登记事项公告如下

  2018年12月17日