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• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2020.4.28……丁一、张旭阳集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人丁一上诉及其二审辩护人提出:（1）原判认定事实错误，丁一收购平台的前期费用3000万系自筹，剩余1亿元系被陈恺截留，在案对于该款流向缺乏关键证人鲁某、童某等人证言，也未查明该款流向，不应认定系丁一支付。（2）丁一无非法占有故意，其以正常市场价格收购平台是为长期经营，用集资款投资股票、购买房产均是为增加公司盈利，其行为构成非法吸收公众存款罪。（3）本案犯罪数额错误，原判认定的29.36亿元集资款系投资人循环投入形成而非真实投资数额，该款也未扣除已查封资产及平台借款人后续可能归还的数额，且丁一于2017年4月才实际接管公司，2016年底至2017年4月间形成的集资款项与丁一无关。（4）原判量刑过重，丁一并未挥霍集资款，案发前也未逃跑而是返回杭州处理投资者相关事宜且被抓前与公安机关有过联系，归案后期亦能积极配合调查，具有自首情节

  2020年9月14日

• 密码保护：泰金服（中泰理财） 2019.12.26……丁一、张旭阳集资诈骗罪一审刑事判决书……经审计，2016年12月9日至案发，被告人丁一等人共向不特定对象非法集资29.36亿余元，造成8000余名投资人实际损失5.5亿余元。上述非法集资款主要用于支付平台转让费用、炒股、支付高额借款利息、维系犯罪运作等灭失性处置……其辩护人提出如下辩护意见：1、丁一将集资款用于炒股等是为了盈利，不具有非法占有之目的，不构成集资诈骗罪，其行为应以非法吸收公众存款罪定性。2、起诉书指控丁一犯罪数额过高，应自丁一实际控制奥发公司即2017年4月始计算，且认定损失数额时应扣除已被公安机关查封、扣押的相关资产等。3、丁一主动回杭投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节。综上，请求对丁一从轻处罚

  2020年9月14日

• 腾信堂、爱车在线、泰金服 2019.3.20-17:26……公安机关最新进展情况通报……公安机关新增抓获涉嫌犯罪的腾信堂10名嫌疑人并依法采取刑事强制措施。其中，犯罪嫌疑人朱某丽因涉嫌集资诈骗罪经拱墅区人民检察院批准逮捕，目前已经抓捕归案……继续全力追查爱车在线涉案资产及资金流向，依法新增查封涉案犯罪嫌疑人房产1套，扣押提成款共281.38余万元，调查工作仍在持续进行中

  2019年3月22日

• 巨潮金融、泰金服 2018.9.9-8:52……杭州市公安机关近期连续抓获数名网络借贷平台经济犯罪案件在逃犯罪嫌疑人……9月3日至8日一周时间内，“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案

  2018年9月9日

• 泰金服 2018.8.9-10:28……关于杭州奥发金融服务外包有限公司有关情况的通报……公安机关已依法对公司实际控制人丁某在内的3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对20余人开展进一步的询问查证……公安机关正在对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施

  2018年8月12日

• 泰金服 2018.7.24-11:07……泰金服P2P业务良性退出公告……泰金服于2016年7月正式上线，已经陪伴各位走过了两年多的美好时光……泰金服很遗憾的决定良性退出网贷行业，并开展清盘工作……公告发布之日起15天内，公司实际控制人牵头成立清盘工作组，对公司资产和还款计划做盘点。平台会与每一位用户联系，通告具体情况及还款方案

  2018年7月24日