标签： 通金所

• 密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.21
  2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
  2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
  2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
  2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
  2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
  2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
  2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
  2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
  2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
  2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
  2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
  2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
  2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
  2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
  2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
  2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
  2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
  2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信 电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技 蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
  2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
  2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
  2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
  2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
  2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
  2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
  2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
  2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
  2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
  2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
  2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
  2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
  2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
  2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
  2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
  2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
  2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
  2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静

  2025年2月20日

• 密码保护：通金所案 2024.6.2 ✓自媒体
  通案判决书系列之十：310名被告人判决结果汇总
  通过一段时间紧张的处理，终于完成了本批判决书的梳理、统计工作。现将结果进行公布！
  本次法院给的判决书共123份，其中一份疑似给错了（不是通金所的）；判决书中被告人314名，其中4人因故终止审理，有判决结果的被告人共310名。本次的梳理汇总限法院这次给的122份判决书的内容。
  之前，看到过一份12分公司45名被告的判决书[（2021）京0108刑初181号]，但此次法院给的判决书中并不包含这份判决书（不知为何）。既然法院没给，这次就不便公布这份判决书的判决结果，但文尾将公布这45人的名单。因为出借人非常关心自己业务员的状况，不断地四处打听他们的行踪。公布名单可以让出借人尽早知晓自己业务员的踪迹，以免去打听之苦。
  注：本次汇总的人数是314，离法院说的已判500多（不到600）的人数还差200多。

  2024年6月2日

• 密码保护：通金所案 2024.5.29 ✓自媒体
  通案判决书系列之六：北京金泰资产管理有限公司第九分公司8名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1011号 2023.3.21 北京市海淀区人民法院 潘蕊、刘广军、李璐、田文、张雨杨、张培、吴海虹、李迎妹非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之七：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司7名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初802号 2022.12.29 北京市海淀区人民法院 宋秀娟、李默子、李建立、郑春辉、范登龙、冯静、赵晓青非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之八：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1006号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 蔡翠（蔡翠被分案处理）、王白、丁东、宋然、刘艳菊、刘艳平、王艳冬非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之九：北京金泰资产管理有限公司第十四分公司6名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初1005号 2023.3.31 北京市海淀区人民法院 吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅、陈丽岩非法吸收公众存款一审刑事判决书

  2024年5月29日

• 密码保护：通金所案 2024.5.28 ✓自媒体
  通案判决书系列之二：北京金泰资产管理有限公司第七分公司21名员工 ✓法院判决书 （2023）京0108刑初389号 2023.12.28 北京市海淀区人民法院 任晓利、牛晨晓、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之三：北京金泰资产管理有限公司第三分公司20名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初170号 2023.1.6 北京市海淀区人民法院 姚树、王海军、厚桂莲、杨晶晶、鲁志丽、谢军、刘海燕、花丽君、刘洋、闫晨曦、张健、王朝亮、金江、辛红、王朝阳、李道福、杨玉华、张泽、姚卫民、赵春雨、尤明连非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之四：北京金泰资产管理有限公司第十五分公司12名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初183号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟非法吸收公众存款一审刑事判决书
  通案判决书系列之五：北京金泰资产管理有限公司第二分公司11名员工 ✓法院判决书 （2021）京0108刑初169号 2022.12.30 北京市海淀区人民法院 吕兴、李娟、郭宝华、马树森、李海波、糜飚、刘占仙、白新慧、郑飞飞、杜红艳、李勇非法吸收公众存款一审刑事判决书

  2024年5月29日

• 密码保护：通金所案 2024.5.27 ✓自媒体
  通金所案被告业务员的法庭审理工作从2021年底开始陆续进行，至2022年下半年已审结400余人,目前已达500多人。从2022年底以来，出借人代表陆续收到过几分判决书，绝大多数判决书没有收到。出现场的出借人一直在提“判决书”等诉求，法院方面终于打来电话商量给判决的方式，最后约定让代表自己去山后法庭取判决书。5月6日该代表不辞辛苦来到海淀法院山后法庭，终于拿到了判决书。由于法院提供的判决书是纸质的，代表需要对其进行电子化处理，包括拍照、扫描、排版核对、摘取重点信息进行汇总统计等，目前整个工作正在进行中。本次拿到的判决书有100多份，人员估计有500多（不到600），因判决书内容比较多，而处理需要时间，我们会根据进度分批公布，最终将有个汇总的信息。
  ✓法院判决书 通案判决书系列之一：（2021）京0108刑初178号 2023.4.7 北京市海淀区人民法院 陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、王棋、刘小燕、李亚玲、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛桥威、崔海燕、张倩倩、康姣、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、郭鑫、马飞、毕功平、张曙光非法吸收公众存款一审刑事判决书

  2024年5月27日

• 通金所平台 2024.4.1 ✓自媒体
  2024年4月1日，新任第二检察部主任接待了在海检“打卡”的通金所受害人代表，限时一小时

  2024年4月4日

• 密码保护：通金所 2024.2.2 ☑自媒体
  2024年2月2日下午，通金所业务员张琼琼, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  张琼琼：女, 30岁；户籍：安徽；学历：中专；职务：通金所客户经理。入职时间：2014年；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年7月28日被抓）。

  2024年2月2日

• 密码保护：通金所案 2024.1.8 ☑自媒体
  2024年1月8日下午，通金所业务员王勇燊, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  王勇桑：男, 30岁；户籍：河北；学历：初中；职务：通金所客户经理。入职时间：2018年3月；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年2月27日被抓,3月25日取保）。

  2024年1月8日

• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年10月27日上午，通金所12分公司团队经理纪小萍, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  纪小萍：女, 39岁；户籍：山东；学历：大专；职务：12分公司团队经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2019年7月。目前状态：“羁押”（注：2023年7月27日被公安机关抓捕）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，并签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

  2023年12月28日

• 密码保护：通金所 2023.12.28 ☑自媒体
  2023年12月27日下午，通金所17分公司兼职业务员杨秋霞, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  杨秋霞：女, 40岁；户籍：北京；学历：高中；职务：17分公司客户经理（兼职）。入职时间：2018年；离职时间：2019年7月。目前状态：“取保”（注：2023年7月27日被抓）。
  被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。

  2023年12月28日