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密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日，通金所一分公司“王意、崔秀芬”等14人（王意、靳丽娟、李东、崔秀芬、石娜、汪琼、李中、李春平、贺莉、林宋君、陈中尚、王向阳、李静、李晓宇）, 在海淀法院（山后）刑六庭、刑七庭，开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间，从业经历。被抓获或自首、取保时间。王意、李东、靳丽娟三人均因患有重大疾病 2020 年 1 月 9 日抓获，10 日就被取保。另 11 人 2020 年 1 月 9 日、10 日被抓获，8 人于 2020 年 6 月 25 日取保，3 人于 2020 年 7 月 13 日取保。2021 年 5 月 21 日 11 人再次被取保。14 人全部都签署了认罪认罚具结书。……靳丽娟：自述与辩护人陈述，已经做了两次手术了，再无钱做手术。也没钱退赔。客户大部分都是亲朋好友。有谅解书。……王向阳：辩护人陈述退赔了 38 万，有谅解书 25 份，望从宽处理。……被告人最后陈述环节。都表示认罪认罚，对出借人造成的损失表示抱歉！对不起！都愿意退赔，但都表示身体有病，生活困难没有钱退。恳请法官给与轻判，早日回归家庭、回归社会……庭审中，公诉人严厉正告：一、开庭前对被告人及辩护律师说明，在辩护环节中不要拿挂单说事。挂单人与被挂单人都是在双方同意下执行的，都有利益驱使。二、拒不退还非法所得，又拿身体有病和生活困难说事，还想得到减刑和缓刑，你们说得过去吗？三、部分出借人为被告写了谅解书，又想要回钱，可能吗？

2022年1月21日
密码保护：通金所 2022.1.13……2022年1月13日，通金所十五分总监“郭松”等13人（郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。……公诉人进行举证及量刑……1、郭松（在押）：十五分总监。审计业绩总金额：2.5亿元，有自投，获利250万。退赔100万，建议量刑3-4年，并处罚金。（注：自首）……2、张园园（在押）：十五分总监。审计业绩总金额：4.5亿元，获利635万。建议量刑3年6个月-5年，并处罚金

2022年1月21日
密码保护：通金所 2022.1.10……2022年1月10日，通金所一分公司营销总监“柴士斌”等27人（柴士斌、王宁、聂媛雪、李霞、闫小龙、李淑霞、王欣、付彦杰、郭艳红、薛广欣、高兴旺、石碧松、黎超、孙晓晨、王艳霞、宋祖、李瑞、杨崇山、佟惠民、王丽影、徐建华、张晓娟、吴晓、荣石强、曹开玲、陈立传、敖雷）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间、从业经历。27人中大部分都签署了认罪认罚具结书。柴士斌、黎超未签署认罪认罚具结书。他俩认为，审计结论中的吸纳资金总额不属实，挂单数字过大……聂媛雪自述，2019年7月暴雷后给两个客户分别退款5万元、4万元。辩护人出具四份谅解书。母亲投了40万元。12岁的儿子有抑郁症、先天性糖尿病诊断证明。……郭艳红与辩护人均认为，有自首情节。任团队经理后由于业绩不达标，就降为客户经理了。被告自述，2019年10月她的客户生病了，她给了两万。……黎超没有签署认罪认罚具结书，理由是对审计结论中吸纳资金总额不属实，挂单数额过大。检察官未给予量刑建议。被告及辩护人认为有立功表现情节。被告人给宋祖、荣石强等人打电话让他们主动去找派出所警官去自首。给客户退赔过并且收到11位客户的谅解书。……宋祖辩护人认为其文化程度低，年龄小。不能识别通金所的犯罪行为。入职时间不到一年，主动自首。自述2019年6月借给客户24万元签合同。自投了10万元审计结论没有。……佟惠民自述，她是退休后到通金所做兼职。2019年9月给客户退款2万元，快70岁了，有严重的心脏病。按照海淀经侦的要求，家人替她退赔了26万元。……由于庭审人数多，公诉人在宣读起诉书及个人审计结论时，语速过快且口齿不清晰，特别是在读到对被告人量刑建议时没按审讯顺序读，所以有部分未记录下来

2022年1月21日
密码保护：通金所 2021.12.28……2021年12月28日，通金所十分公司营销总监“陈岩”等28人（陈岩、万雪婷、周海晶、王小林、彭楠、陈阳、贾志惠、吴屹凡、刘晓燕、李亚林、陈智芳、徐帅、殷美娟、刘晓兵、辛乔薇、崔海燕、张倩倩、康娇、许建泊、肖旭东、杜乐瑶、刘磊、李亚光、马飞、毕功平、张曙光）,在海淀法院（山后）刑六庭，开庭审理。共100多人参加了庭审，由于参加庭审人员过多加之新冠病毒疫情，故没有通知被告人家属参加庭审。……被告人被抓后自述的入职、任职时间和从业经历。28人中，大部分都是王利芳团队的成员（由王利芳介绍入职）；有几人是赵文亮团队的（从民生银行辞职跟随赵文亮来通金所入职）；也有万雪婷、周海晶、王林、彭楠、陈阳团队的成员；毕功平是霍洪敏团队的；张曙光入职时间及离职时间都早，他的部门经理也早已离职……辩护律师发布辩护意见，所有辩护人都认为被告人的吸纳资金总额、非法获利数与审计结论差距太大，主要就是挂单统计不准确。……陈岩辩护人辩护，提供了六份谅解书，社区证明无不良记录，退赔证据。……彭楠辩护人辩护，彭楠2019年3月发现通金所资金链断裂后离职，并劝她的客户到期与未到期的都把资金赎回来；她本人为客户垫付44万元提前兑付手续费，有证据证明。……王琪辩护人辩护，王琪的客户基本都是家里人及好友，王琪取得了37份谅解书。通金所暴雷后，王琪开车去杨勇龙福建老家，找他们为出借人赔偿……庭审中发现，因利益驱使（保工作、和被挂单的共享利益、共同分享高佣金等），通金所业务员挂单行为非常普遍。他们的行为让出借人倍感憎恶；同时，这种挂单行为严重干扰了正常的审计工作

2022年1月21日
密码保护：通金所 2022.1.12……2022年1月12日上午，通金所案件第七分公司21名业务员审判在海淀法院山后法庭开庭。由于本审判庭下午有其它案件要使用，所以这次审判采取了简易程序，部分程序被简化，有关数据未公布……被告人：通金所第七分公司的员工21人（其中16人在押，5人取保，全部签署了认罪认罚具结书）；被告人辩护律师：22人；……被告相关情况汇总及公诉机关量刑建议：任晓利、牛晓晨、邵彩芳、杜兰凤、赵春菊、黑德龙、刘洋、江富宝、刘明阳、韩迎春、赵继松、黄宇哲、高赛、曹磊、王娟、杜金泽、朱绪磊、李秀伶、吕星星、董志芳、张凌霞

2022年1月16日
密码保护：通金所P2P平台 2021.12.28……2021年12月 28 日通金所十分公司营销总监陈岩等28人的庭审在海淀区山后法庭，刑六庭开庭。出席人员有审判长、书记员、公诉人、被告人、出借人代表等100多人。28名被告中大部分都是通金所十分公司王利芳团队的成员，由王利芳介绍入职的。也有几人从民生银行辞职跟随赵文亮来通金所入职的，有万雪婷、周海晶、王林、彭楠、陈阳团队的成员。毕功平是霍洪敏团队的，张曙光入职时间及离职时间都旱，还是当时的融许众拓公司，他的部门经理也早已离职。……在法庭辩论这个环节中，所有被告及辩护律师都提出了对审计数据中团队、个人业绩及非法获利都与事实差异很大。差异很大的原因是：普遍存在相互挂单的情况……最混乱的挂单就是万雪婷的团队。万雪婷对她团队的成员有异议，认为很多挂单的不是他团队的人，不认识。但是这些人的单子也挂到了他团队的业绩里

2022年1月5日
密码保护：通金所 2021.12.20……通金所最新一批业务员审理于 2021 年 12月 20 日全天在海淀后山法院进行被告人：11人（李兴、郭宝华、马树森、李海波、麋彪、刘战仙、白新惠、郑菲菲、杜红艳、李娟、李勇这11被告都是通金所第二分公司的员工。其中7人签署了认罪认罚具结书）。被告人辩护律师：14人。旁听席：出借人代表3人，被告人家属6人……公诉人宣读起诉书。主要内容：通金所从事了非法吸收公众存款活动，被告人在通金所任分公司部门或客户经理，从事了非法吸收公众存款的犯罪活动，且数额巨大，故构成“非吸”罪。但因其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后坦白全部犯罪事实，并积极退赃退赔。故可从轻、减轻处罚

2021年12月25日
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.25……通金所业务员11月25日开庭审理情况……通金所业务员田秀敏等的审理于2021年11月25日下午2点在海淀后山法院。被告人：田秀敏、牛风霞、闰平、乔雪、赵延雷……被告人田秀敏、牛风霞、闰平、乔雪、赵延雷均为通金所职员，以非法吸收公众存款罪起诉，均已取保，开庭前除闰平外，其他四人均鉴署了《认罪认罚具结书》

2021年11月27日
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.25……通金所业务员11月25日开庭审理情况……海淀区山后法院刑庭对通金所案十四分公司张秀花等6人开庭审理，于2021年11 月25 日如期开庭。被告人：张秀花、卢金兰、贾桂玲、万良娜、董秀芹、赵攀（6人均是取保候审）……到案自首及抓捕情况。张秀花、卢金兰、万良娜、董秀芹、赵攀均是2020年1月9 日接到派出所电话，自行去派出所到案。贾桂玲是2020年1月9 日在家被抓捕

2021年11月27日
密码保护：通金所P2P平台 2021.11.24……通金所业务员11月24日开庭审理情况……被告人：吴署光、程晓培、刘强、季建荣、田永梅 5人……审判长严厉警告被告法庭是让你阐述事实不是让你来发牢骚的；本案原是6位被告人，因为其中一个人得病不能出庭，择日再审

2021年11月27日