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• 密码保护：通金所 2021.11.5……通金所案件开庭审理系列报道（十八）。海淀法院对张增虎、孙佳欣、吕卉、郭咏梅等10人的审理，于2021年11月2日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人：第一场：张增虎、安世忠、韩春蕊，第二场：孙佳欣、赵继凯，第三场：吕卉、张浩然、林峰，第四场：郭咏梅、杨晶东，被告人辩护律师：11人（法律援助）……10.被告人杨晶东，2015年6月入职通金所7分公司至暴雷任团队经理2年多。涉案金额2.4513亿元，自投20万元，丈夫投54万元，已退赔20万元。辩护律师建议:其父病危，生活困难，有坦白情节，愿继续退赔，另近亲属投100多万元，60多万元尚未归还，还有挂单金额，应从认定涉案金额中扣减。法官意见:如能积极退赔，将对其减刑有利。

  2021年11月5日

• 密码保护：通金所 2021.11.4……通金所案件开庭审理系列报道（十七）。海淀法院对通金所2分公司胡东平、王治君、陈小芳、韩巍4人的审理于2021年11月2日在海淀法院山后法庭开庭。……被告人胡东平（取保）：通金所2分公司营销总监，2020年1月11日投案自首，因心脏病当日被取保候审。入职通金所时间为2015年，根据审计报告显示业绩总额8.3亿，本人出借金额（含直系亲属）1900万元（被告本人认定出借金额为1600万元，与公诉方认定金额有300万元差额），非法获利金额973万元。已签署《认罪认罚具结书》，拒不退赔

  2021年11月4日

• 密码保护：通金所 2021.11.3……通金所案件开庭审理系列报道（十六）。……海淀法院对通金所3分公司于海霞、石铁峰、张志的审理分别于2021年10月29日和11月1日上午在海淀法院山后法庭开庭。……被告人于海霞（取保）：通金所3分公司客户经理，任职时间为2013年至2018年。2020年1月9日在家中被抓，因孩子年幼被取保候审。……被告辩护律师当庭提交证明：1）被告于海霞丈夫患有精神类疾病的证明（医院证明）；2）被告于海霞父亲患有老年痴呆症及生活不能自理的证明（这份证明不知道哪里出具的）

  2021年11月3日

• 密码保护：通金所 2021.11.2……通金所案件开庭审理系列报道（十五）。……海淀法院对通金所第八分公司何佳等18人的审理于2021年10月28日在海淀法院（山后）六层大法庭开庭。被告人：何佳、冯金玉、耿文蓉、肖国兰、崔清法、郝秋菊、王云耐、胡东伟、贾涛、刘革萍、苏璇、洪伟、胡天硕、聂元丽、吉秀萍、杨浩、姜政、单兆玉，共计18人。被告人辩护律师：18人……被告人何佳（取保）：通金所8分公司客户经理，就职时间为2016年4月至2019年8月。涉案总额2699万元，本人出借金额763万元，违法所得64.43万元，已退赔156万元。……被告人的任职时间、所担任的职位。这十八名被告的特点，普遍是年轻、学历低，大部分人都是兼职，有个别是先做了出借人后又兼职。入职时间短，而且大部分人都是与自己的父母、妻子、丈夫、兄弟姐妹及亲朋好友签的单。个别人做的是纯自己家里人及发小的他们都提交了谅解书。还有吉秀平、崔法清年龄比较大近70岁了，都是退休后做兼职，并且入职时间很短(其他详细数据见附表)

  2021年11月2日

• 密码保护：通金所 2021.11.2……通金所案件开庭审理系列报道（十四）。海淀法院对通金所直属第七分公司侯捷、曲凯明和赵亮3人的审理于2021年10月28日上午在海淀法院山后法庭开庭。本庭被告侯捷、曲凯明、赵亮3人均为通金所直属第七分公司职员，均于2020年1月9日被羁押，于2020年2月15日被批准逮捕。公诉方对被告3人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。被告人侯捷（在押）：通金所直属第七分公司客户经理，2018年5月在通金所兼职（无基本工资，只拿提成）。审计业绩金额为7734.1万元（含本人出借金额55万元，母亲出借金额586万元），非法获利金额71.9万元。已签署《认罪认罚具结书》，已退赔30万元。赵亮自述自己和家庭都把资产放进通金所，并有100万元借债，因此，目前无法退赔非法所得

  2021年11月2日

• 密码保护：通金所 2021.11.1……通金所案件开庭审理系列报道（十三）。通金所业务员第十七场开庭审理情况……海淀法院对通金所二分公司张美华、梁瑞芝的审理于2021年10月27日下午在海淀法院山后法庭开庭。……被告张美华（取保）：通金所2分公司客户经理，2018年3月入职通金所。2020年1月9日被抓捕，2020年2月15日被批捕，2020年6月25日被取保。根据审计报告显示业绩总金额557万元，个人出借（含直系亲属）金额30万元，获利金额18.8万余元。认罪认罚，已退赔金额38万元（按18万元余元的2倍）……公诉人对被告张美华认定的获利额为12.8万余元，被告自己认定的数额是18万余元，有差异。经核实，公诉人没有把被告6万余元的工资计算进去。被告张美华不像某些人那样找任何借口，不退赔或者少退赔，而是本着实事求是、认罪认罚的态度

  2021年11月1日

• 密码保护：通金所 2021.11.1……通金所案件开庭审理系列报道（十二）。通金所业务员第十六场开庭审理情况……海淀法院对通金所五分公司程玉梅的审理于2021年10月27日上午在海淀法院山后法庭开庭。……被告人程玉梅（取保）：通金所五公司客户经理，2015年3月入职通金所。2020年1月9日被抓捕，2020年2月15日被批捕，2020年4月22日被取保。根据审计报告显示业绩总金额825万元，获利金额14.5万元，无个人出借。认罪认罚，已退赔34万元

  2021年11月1日

• 密码保护：通金所 2021.10.31……通金所案件开庭审理系列报道（十）……海淀法院对通金所十分公司营销总监王利芳、客户经理吴楠的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。……被告人王利芳（取保）：通金所10分公司营销总监，2016年入职通金所十分公司，2017年任营销总监，在任职期间有工资、有提成。2020年1月9日在北京家中被抓捕，因正在哺乳期，当晚取保候审。开庭前10日收到《起诉书》。根据审计报告显示被告累计吸收资金130964.58万元（13亿余元），本人出借金额1328万元。该被告已签署《认罪认罚具结书》，但一分未退赔。被告拥有客户2732人。公诉方未提及被告人的佣金所得数。……被告人自辩：本人虽是营销总监，实为普通业务员，不知道通金所公司实际经营情况，在7月2日在徐雪霞处才得知通金所出了问题。本人愿意退赔，但家里没钱，并表示如果自己投资的1300万都回来，自己不要了，都退赔给出借人。……辩护律师意见：被告有4个老人，2个孩子；被告有高血压（被告陈述怀孕时患妊娠高血压）、心脏病、糖尿病；被告的弟弟和老公都已卷入此案……今天编者收到了一位83岁出借人的控诉，字字血、声声泪。现摘抄如下：王利芳：你是通金所十分的营销总监，非法吸收金额高达13亿多元。审计报告中显示你的吸收金额如此巨大，情节如此严重，你却对自己所犯的罪行没有一点悔改之心，竟然一分不退，还要求法庭给你轻判

  2021年10月31日

• 密码保护：通金所 2021.10.30……通金所案件开庭审理系列报道（十一）。海淀法院对通金所十六分公司郭伟华等11人的审理于2021年10月27日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人：郭伟华、刘召霞、周岩、任云缨、李春丽、李静、李凤梅、潘敬苗、赵金鹏、陈蕊、吴林，共计11人。被告人辩护律师：12人（除李凤梅，郭伟华，赵金鹏，李春丽是指派法援外，其余被告均自行委托律师，其中刘召霞委托2位辩护律师）……李凤梅抗辩：在职通金所时，其名称为融许众拓，2015年10月离职，那时通金所运营良好，客户全部兑付，未有损失。法官说兑付了并不是就没犯罪

  2021年10月30日

• 密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报（九）- 2……通金所业务员“第十二场”开庭审理情况通报……2021年10月26日，下午，通金所业务员审判第十二次庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：2人；夏燕飞 周晓冬 被告人辩护律师：2人……法庭辩论情况综述 关于被告人为他人挂单是否应在业绩额中扣除的问题。公诉人提出如下观点：被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等，虽然相应的提成没有直接拿到，但是间接的好处还是有的

  2021年10月30日