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• 密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报（九）- 1……通金所业务员“第十一场”开庭审理情况通报……2021年10月26日，上午，通金所业务员审判第十一次庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：2人；宋丽红 张杰 被告人辩护律师：2人……开庭前发生了门卫不让带纸笔进入的情况。由于交涉此事，致使代表进入法庭时错过了开头的部分。……本环节透露的其它信息：A ,这2名被告都是通金所原5分的员工，工作时间较短（不到一年）。B ,这2名被告基本都存在较大比例的挂单情况（部分被公诉人认可），故出现业绩额较大，获利额较小的情况。C ,本庭出现了在公诉人出示的书证中有两份被告人张杰的客户提供的谅解书的情况。D ,本庭出现了公诉人不掌握被告退赔数额的情况。

  2021年10月30日

• 密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理系列报道（九）……海淀法院对通金所第五分公司宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。被告宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人均是通金所第五分公司业务员，公诉方对被告4人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。……公诉方意见：公诉人提出被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等，虽然相应的提成没有直接拿到，但是间接的好处还是有的

  2021年10月30日

• 密码保护：通金所 2021.10.28……通金所案件开庭审理系列报道（八）。……海淀法院对通金所第十一分公司姚秀胜等6人的审理于2021年10月25日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人：姚秀胜、董亚伟、王文娟、赵凤芝、肖靖涛、钱义锐，共计6人，全部被取保候审。辩护律师：6人……本次法庭被告6人均为通金所11分公司客户经理，均于2020年1月9日被羁押，于2020年2月15日被批准逮捕。其中姚秀胜，肖靖涛被认定自首……2021年10月25日全天开庭审理的通金所11分公司的六名被告，有五名签署了《认罪认罚具结书》并数额不同的退赔。公诉方对于这五名被告的刑期建议也是较轻。作为团队组长的钱义锐既不认罪也不退赔，他没有签署《认罪认罚具结书》，还委托其辩护律师做了无罪辩护。公诉方也是根据他的表现给出了建议刑期3至4年

  2021年10月29日

• 密码保护：通金所 2021.10.27……通金所案件开庭审理系列报道（七）。……海淀法院对通金所直属九分公司焦秀荣、业务员任莉静2人的审理于2021年10月25日上午在海淀法院山后法庭开庭。……焦秀荣（在押）：通金所直属九分公司兼职团队经理，是另一庭被告沙沙（案号2021-1001）的母亲。女儿被抓，被告去派出所探望女儿并主动投案。……任莉静（在押）：通金所直属九分公司兼职客户经理，2020年1月9日在家被抓捕。签署了《认罪认罚具结书》。2018年3月经过赵莉、赵蕊介绍进入通金所做兼职，没有工资，她的提成款也都是通过赵莉、赵蕊的银行卡转账给她的。

  2021年10月29日

• 密码保护：通金所 2021.10.26……通金所案件开庭审理系列报道（六）。海淀法院对通金所业务员胡敏敏的审理于2021年10月22日上午10点在海淀法院山后法庭开庭。被告人胡敏敏是通金所三分公司客户经理，2020年1月9日被羁押，于2020年3月11日被取保候审。被告胡敏敏在通金所整体涉案金额是1215万元（含自投金额），退赔金额是64万元

  2021年10月26日

• 密码保护：通金所 2021.10.25……通金所案件开庭审理系列报道（五）。……海淀法院对通金所直九分公司刘秀红等5人的审理于2021年10月22日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人：刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子，共计5人，全部取保。被告人辩护律师：5人。……本庭被告5人均为通金所直属九分公司（融许卓越）兼职业务员；均于2020年1月9日被羁押，于2月15日被取保；除刘丽一人是自首外，其余4人均是被抓；均以业绩提成的2倍进行了退赔。公诉方以“非法吸收公众存款”罪起诉。……关于被告人刘丽自首的说明：公安机关到刘丽家最先抓捕的是其女儿（当时被告人刘丽不在家），刘丽听说女儿被抓，前往看守所，告知其女儿什么都不知道，将其女儿换出，自己主动进入看守所。如此这般神操作竟然成功了……自通金所案件开庭审理以来，出现了第一例当庭“翻供”的被告。公诉方以没有证据支撑当庭予以驳回。被告人沙沙当庭翻供

  2021年10月25日

• 密码保护：通金所 2021.10.25……通金所业务员开庭审理情况通报（五）……2021年10月22日，通金所业务员审判第五庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：5人（刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子）……个别被告（沙沙）翻供。沙沙与其母都是通金所员工，她自称是为其母挂单的。经侦预审时，因听说总业绩超过2千万刑期就要加重，为分摊业绩额，故承认自己是兼职业务员。后得知检方量刑建议的实际情况，感觉即便把自己的业绩加到其母头上也不会对其母的量刑产生什么影响，因此翻供，说自己是挂单的。但是其后因准备不充分，她自己和其律师没能为“挂单说”提供有力证据。……辩方观点2：通金所的经营活动表面看都是合法合规的（在经营范围内，有第三方，有投资项目，有正规银行托管），在京经营多年，连国家主管部门都不知道通金所犯罪，她们就更不可能知道了。加之，她们学历低、认知水平低，根本就没有犯罪故意。控方回应：1、通金所犯罪事实已成定论。被告人参与其中，客观上的行为已经达成。2、中等学历、普通认知水平就应该可以认识到并避免这样行为发生了。普通投资人可以被宣传迷惑，但从业人员理应更进一步审查

  2021年10月25日

• 密码保护：通金所 2021.10.24……通金所案件开庭审理系列报道（四）。海淀法院对通金所八分公司业务员王巧敏等5人的审理于2021年10月21日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人：王巧敏、高扬、肖连娣、周凯迪、王静，共计5人，全部取保。辩护律师：5人……王巧敏：八分客户经理，审计业绩总计1893万元，自投587万元，亲属投共计150万元（关系证明需提交），用朋友名投35万（待取证），退赔74万元。公诉方建议刑期2年2个月，并处罚金。……五名被告人都发出一个声音：都把自己投的和亲属投的数额在法庭上说得清清楚楚。其他出借人的呢？他们避重就轻、一概不提！他们不会都只做亲属的业务吧？

  2021年10月24日

• 密码保护：通金所 2021.10.23……通金所案件开庭审理系列报道（三）。海淀法院对通金所十七分公司营销总监武俊明等16人的审理于2021年10月21日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人：武俊明、林世立、李振华、任春英、林亚力、纪明霞、付翩翩、陈本定、谢向华、王建龙、陈小刚、赵亚平、张晶、赵尊霞、梁英平、彭世科，共计16人。被告人辩护律师：16人……4. 被告人彭世科律师出示他小姨签署的谅解书，他小姨出借金额为11万。5. 审判长问被告人彭世科的辩护律师：对于谅解书中的11万，谅解人（是被告亲属）是放弃不要了吗？辩护律师承认谅解人没有表示放弃的意思……今天的庭审让我们出借人明显的看出，16位被告人虽然是误入“歧途”，但他们没有对给出借人造成的伤害感到愧疚！他们卖惨，他们有去世的30多位出借人惨吗？

  2021年10月23日

• 密码保护：通金所 2021.10.22……通金所案件开庭审理系列报道（二）。海淀法院对通金所业务员牟英涛等15人的审理于2021年10月20日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人：牟英涛、柳莉、梁华、张书红、王东平、吕力辉、王磊、洪广亮、王琳娜、王加冕、杨现花、刘梅省、孙美兰、王贺、李敬东，共计15人，其中：王加冕、杨现花、刘梅省3人取保，其他12人均在押。辩护律师：16人（其中张书红2名）。本庭被告15人均为通金所11分公司职员，公诉方以“非法吸收公众存款”罪起诉。被告人李敬东和张书红的律师各出示了两份投资人的谅解书，被公诉方予以驳回。请问这部分投资人的身份是纯出借人还是其亲朋好友？

  2021年10月22日