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• 密码保护：通金所 2021.10.21……通金所案件开庭审理系列报道（一）。……从2021年10月19日开始，海淀法院将对在押和取保的464名业务员、经理和少数分公司分总陆续进行开庭审理，共计70庭，历时近两个月。出借人代表和出借人志愿者将牺牲个人时间，克服一切困难，积极参加每一庭庭审……通金所业务员的第一庭审理于2021年10月19日下午在海淀法院山后法庭开庭。被告人基本情况：被告人王洋（女）1993年出生，是通金所八分公司客户经理、团队经理，2020年1月9日被羁押，因发现怀孕，于1月23日被取保候审……庭后, 出借人质疑被告人的累计获利金额37.7689万元是如何计算出来的？出借人的质疑不是针对哪一位被告人

  2021年10月22日

• 通金所 2021.10.19……网传通金所案件开庭情况表格，从10月19日开始，到11月26日结束，表格里有65场开庭安排，全部旁听下来（按每场2人参加旁听，个别大案多人参加旁听）共需要150多人次参加。这对于目前通金所的开会代表（生病、上班、其它情况等）几乎是不可能完成的任务

  2021年10月20日

• 密码保护：通金所 2021.10.15……通金所案件最新进展（二十四）。通金所出借人代表与海淀区人民法院第三次见面沟通会于2021年10月15日下午在山后法庭召开。海淀区人民法院刑庭庭长徐进、助理周春秋及六位代表参加了此次沟通会。徐进庭长告知出借人代表，海淀法院将从10月19日开始陆续开庭，将用一个半月左右时间逐一安排审理通金所各分公司经理、业务员层级的65个案子。此次庭审规模大，是根据法官、书记员的时间随机安排，没有先后顺序。出借人代表可以旁听。徐进庭长还就出借人代表提出的部分问题做了简要答复：4.对于庭审时，公诉方陈述的扣押清单中没有包含通金所给高管配备的豪车及其他资产、杨勇龙办公室里挂的三张名画等，是否被当事人转移或者处理掉了。法院表示会进一步核查

  2021年10月18日

• 密码保护：通金所 2021.9.19……通金所案件最新进展 （二十三）目击通金所案主犯杨勇龙等22人第一次开庭审理全过程。……对通金所案件主犯杨勇龙等22人开庭审理于2021年9月16日上午9时在海淀区人民法院山后法庭召开。通金所出借人代表旁听了庭审。整个庭审历经近10个小时，于当晚21:45结束……通金所案主犯22人名单：杨勇龙、杨彪、陈衍祥、曹琇蓉、赵莉、吉月萍、李硕、许雪霞、张铁柳、胡冬梅、厚桂林、张宏利、武鑫、邬洪雨、王建龙、赵文亮、时金海、霍秀飞、王翀、葛瑞娟、张婷婷、付伟欣。说明：胡冬梅是本案在逃犯陈进雨之妻，2019年6月离婚。王翀是杨勇龙的外甥。辩护律师28名：其中聘请2名律师的主犯有：杨勇龙、陈衍祥、曹琇蓉、吉月萍、时金海、王翀……公诉人发表公诉意见： ① 控方认为通案22名主犯构成非吸罪（非法性、利诱性和吸收性），此案规模大，属于传统的非吸模式（传统债权、保理产品和定向融资产品）。从法定的交易所摘牌，打包后再拆分，资金转一圈还是通金所自用，本案的标的都是自融……查封冻结资产情况： ① 10个项目的土地及房子：四川泸州项目、平潭协力项目、福建福州瑞鑫大酒店、福建武夷山项目、福建建瓯华绿项目、福建江阴港项目、山西汾阳项目、江西安义项目、湖南银河世纪汽车园项目和深圳世纪晶源

  2021年9月19日

• 密码保护：通金所 2021.9.14……通金所案件最新进展（二十二）。通金所出借人代表与海淀区人民法院第二次沟通会会议纪要（2021年9月14日）。……一、徐进庭长说明今天召开代表会的主要内容是通报本月16日对主案杨勇龙及总公司高管等22人开庭一事……二、徐进庭长为出借人代表解答以下提问：1、16日开庭接受审判的都有哪些人？徐进庭长答：16日开庭审判犯罪嫌疑人有22位，属于通金所案件的主案犯。他们是：杨勇龙、杨彪、陈衍祥、曹琇荣、赵莉、吉月萍、李硕、许雪霞、张铁柳、胡冬梅、厚桂林、张宏利、武鑫、邬洪雨、王建龙、赵文亮、时金海、霍秀飞、王翀、葛瑞娟、张婷婷、付伟欣……6、涉及通金所案件的犯罪嫌疑人有多少？他们退佣情况如何？22位主案犯有多少位退佣了？……7、开庭审判是不是就要宣判了？徐进庭长答：不是。开庭审理不代表就是结案，而是为了全面的了解案件，单独看卷宗不准。不可能一次开庭就宣判。通过开庭我们会更加深入的了解通金所案件，也可能在开庭审理过程中会发现问题和疑问

  2021年9月15日

• 密码保护：通金所 2021.8.25……8月25日（星期三），通金所出借人代表共7名，来到海淀经侦，向办案警官咨询并交流相关情况，由于防疫规定，最终进去5名代表，与通金所案主办任警官进行了大约一小时的交流。……问：之前公、检与群众代表沟通会上，检察官表示，高敬德作为“非吸”共犯追责目前证据不足，需要俞斌到案。但出借人普遍担心如果俞斌抓不到，高敬德会不会永远逍遥法外？……问：立案之初，关于能追回多少钱，经侦曾表示过八、九十亿，力争100亿。经过近两年，出借人普遍感觉可追回资产数，越来越不乐观，已查封资产也在跑冒滴漏，越来越少？……关于追下车人利息，济南市公安局是全国唯一采取过追缴措施的城市。但从他们追缴的效果看，很不理想。相关情况任警官也会向上级汇报

  2021年8月27日

• 密码保护：通金所 2021.7.31……通金所华东区出借人委员会致全体通金所出借人的公开信……通金所华东区出借人委员会成立于2021年1月5日，代表3171名出借人，共计8.23亿债权份额，本委员会代表上述份额与人数出借人，向全体通金所出借人，作如下声明及倡议……委员会关于案件目前的看法：通金所自2019年7月宣告暴雷, 2019年8月北京立案，2019年9月宁波立案，2021 年1月北京法院受理，2021 年3月宁波法院作出判决。鉴于案件涉及3万多受害人，近150亿未清偿金额，范围又涉及全国各地

  2021年8月8日

• 通金所 2021.7.31……最近，通金所出借人很多微信群都在转发两个所谓的红头文件《关于通金所补偿兑付通知》和《关于通金所回款方案审核通过》。通金所诈骗事件，让广大出借人受到了极大的伤害，在煎熬中度过了经海淀经侦立案侦查、海淀检察院提起公诉，再到海淀法院即将判决的三个阶段。两年来，我们通金所出借人代表一直与出借人一起，努力在向各个有关部门提出诉求，目前，也在共同努力促进公检法三方与代表的会议，但至今无果。在此情况下，请广大出借人面对诱惑，切勿上当，避免造成二次伤害

  2021年7月31日

• 密码保护：通金所 2021.5.31……2021年5月31日，通金所出借人代表与海淀区人民检察院、海淀经侦支队举行了第四次见面沟通会。沟通会就通金所出借人关心的问题进行另外问答……二、关于杨勇龙是否会以诈骗罪进行起诉……三、关于髙敬德的问题。尽管广大出借人都知道髙敬德有问题，公检法机关查起来确实有一定难度，目前他参与犯罪的证据不足

  2021年6月6日

• 通金所宁波甬江分公司 2021.3.24……江苏通金所商务信息咨询有限公司宁波甬江分公司被告人周自明、茅熙珍、严正、周安珠、郁铖、章杰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……截至案发，被告人周自明经营的江苏通金所甬江分公司向陈红雅、桑金花等380余名投资者吸收资金2亿余元，未兑付金额1.95亿余元。……2020年7月31日，被告人周自明、茅熙珍、严正、周安珠、郁铖、章杰经民警传唤后主动至宁波市××队投案，后均如实供述了上述事实。被告人周自明检举揭发他人销售有毒、有害食品犯罪，经查证属实。后被告人周自明、茅熙珍、周安珠、郁铖、章杰分别退缴违法所得100万元、22万元、20万元、15万元、14万元和8万元，并取得部分被害人的谅解

  2021年6月4日