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• 密码保护：通金所 2021.2.1……通金所案件最新进展（十三）。海淀区人民检察院与通金所出借人代表第三次见面沟通会会议纪要（2021年1月28日）。许主任和段检察官就目前案件的最新进展情况分别做了如下通报……1月18日，海检就第一批移交海淀法院提起公诉的通金所高管及业务员的具体情况向上级做了汇报。本次共计移交299人，涉及了18个关联案件，是历史上现有一次性上诉规模最大的案件……对业务员普遍辩称存在挂单情况，应当从犯罪金额中剔除的辩解。起诉时未采纳。仍以包含挂单的数额认定业务员犯罪金额，但会作为量刑情节予以考虑……6.资金穿透尚未完成，就目前证据无法判定杨勇龙构成集资诈骗罪，本次也是按非法吸收公众存款罪对杨勇龙提起公诉。这次起诉没有时间界限，后续收集证据可以及时调整，再行追加起诉……9.关于俞斌：目前已确定俞斌犯的就是集资诈骗罪，并认定俞斌是杨勇龙的领导，是高敬德和通金所的桥梁，起诉书里被明确列入到在逃名单中……5.代表再次严重质疑杨勇龙只是通金所拿工资的马仔一说，强烈呼吁对杨勇龙及其家属的资产及收入做进一步调查核实：2019年5月24日杨勇龙在通金所高层的会议录音； 杨勇龙的儿子在英国留学，开豪车、住豪宅；杨勇龙每月供养200位孤儿

  2021年2月2日

• 密码保护：通金所 2020.12.4……通金所案件最新进展（十二）。海淀区人民检察院与通金所出借人代表第二次见面沟通会于2020年12月4日下午2时在海淀检察院召开。海检第二检察室许主任、接待中心宋主任、第一检察室检察官、书记员、海淀经侦张探长及6位代表参加了此次沟通会……一、许主任就通金所案件最新进展情况做了如下通报……关于杨勇龙：关于俞斌：关于高敬德……有关对业务员拒不退佣，刑期满后，是否债务责任随之抵消的疑问……有关提审赖小民和潘启胜一事……退补侦资料下周到海检……通金所暴雷前兑付给其员工、高管等行为……为什么杨勇龙将和业务员一起按非吸起诉

  2020年12月7日

• 通金所 2020.11.11……11月11日海侦现场通报通金所案件情况

  2020年11月13日

• 通金所 2020.10.11……通金所培训销售人员……常见异议问题处理思路：6、你们的利息太高了，我不敢做

  2020年10月11日

• 密码保护：通金所 2020.9.29……2020年9月23日下午，在海淀区人民检察院，由检方第一、第二检察部主任、接访中心主任、专案组检察官、书记员，与通金所出借人代表13人召开了第一次沟通会……海淀检察院从大年初四开始进入调查。2020年1月8日我们也在抓捕现场。之前，主犯已逃……目前的困扰和障碍是账目审计工作繁琐，工作量程度超出我们的预判……疫情期间，经与看守所多次协调，检察官反复做了几次核酸检测，一个星期加班加点提讯了300多人

  2020年9月30日

• 密码保护：通金所 2020.8.13……第四次通金所警民沟通平台会议纪要（2020 年8 日13 日）

  2020年9月27日

• 密码保护：通金所 2020.9.25……海淀区人民检察院与出借人代表第一次见面沟通会纪要……2020年9月23日下午，在海淀区人民检察院（以下称海检），由检方第 一、二检察部主任、接访中心主任、专案组检察官、书记员，与通金所出借人代表 13人召开了第一次沟通会……对定性集资诈或合同诈骗，我们都多次论证、争论过，但得不到有关方面的支持。谁把钱挥霍了？谁诈骗？非法占有的目的，必须有客观的行为来证明

  2020年9月25日

• 江苏通金所常州分公司 2020.9.4……警方通告。公安机关督促该案非法集资行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员）自本通报发布之日起主动到公安机关接受调查，退缴在江苏通金所商务信息咨询有限公司常州分公司及关联公司的非法所得

  2020年9月4日

• 密码保护：通金所 2020.8.14……8月14日上午情况介绍。两名代表进入接访室，检察官、书记员接待近2个小时。两位代表出来后向久等在外的出借人传达了相关信息。现场人员秩序良好

  2020年8月16日

• 密码保护：通金所 2020.7.19……通金所案件最新进展（九）。第三次通金所警民沟通平台会议纪要（2020年7月18日）……关于高某某、俞某、杨某某。通过资金穿透和审计结果，证明高某某、俞某和杨某某与通金所有资金往来的涉案资产，海淀经侦都会核查和追缴

  2020年7月19日