标签： 通金所

• 通金所 2020.7.15……海淀区人民检察院2020年7月15日受理“通金所”一案

  2020年7月17日

• 通金所 2020.7.7……通金所案件最新进展（八）……有关外地资产尽快核实真假事宜。有关通金所华东地区被检察院以非吸定性移交法院事宜

  2020年7月7日

• 通金所宁波鄞州分公司 2020.6.12……通金所宁波鄞州分公司团队非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……江苏通金所鄞州分公司共计向400余名投资参与人吸收资金2亿余元，且未兑付……张伟辩护人提出张伟系从犯的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。七被告人自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法均予以从轻处罚；七被告人认罪认罚，依法均可从宽处理

  2020年7月7日

• 密码保护：通金所 2020.6.15……通金所案件最新进展（七）。第二次警民沟通平台会议于2020年6月15日上午9:30以视频会议的形式召开……二、关于31期保理产品的真伪情况：对注册地在北京、有详细地址的保理公司已现场核实，核实后未发现真实产品，对于办公地在京外的保理产品正在核查中。其余存在三种情况:（1）电话无人接听；（2）对保理产品借款事宜一无所知；（3）电话号码不实

  2020年6月16日

• 密码保护：通金所 2020.5.22-19:17……2020年5月22日19:17，海淀经侦任警官就高的问题，在“通金所警民沟通平台”群，做了如下陈述

  2020年5月23日

• 密码保护：通金所 2020.5.15……通金所警民沟通平台纪要（第一期）……资穿（资金穿透）和审计是有区别的，资穿反映大量资金流向，给我们提供侦查线索，但资金用途，由审计配合侦查来解决。审计工作在持续推进，何时结束审计工作取决于案件工作量，通常会在法院审判前完成……退佣情况，目前嫌疑人家属正在按照退赔标准陆续进行退赔，但具体退赔金额不便公开

  2020年5月16日

• 密码保护：通金所 2020.3.11……2020年3月11日几位出借人及出借人代表也分别致电海淀经侦询问通金所案件进展情况。具体信息汇总如下……3.问：高敬德和俞斌至今没有采取措施。俞斌曾经派律师和海淀经侦说，可以把其国内资产交给警方处置，但至今没有结果；高敬德拿通金所的钱消费等证据已经坐实，人不抓钱可以要回来的。为什么没有结果？答：高敬德和俞斌的事我们已经上报

  2020年3月12日

• 密码保护：通金所 2020.3.11……今天（2020年3月11日），海淀经侦张警官就通金所出借人普遍关心的通金所案情进展情况做了如下答复……最近很多人电话问我有什么进展，还有实控人什么时候抓的问题。现做统一答复

  2020年3月12日

• 通金所 2020.1.11-11:20……警方通报。近期先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。警方敦促涉案人员尽快到海淀分局经侦支队投案自首

  2020年1月11日

• 通金所 2019.12.11-10:27……杨勇龙致出借人。通金所自2019年7月4日宣布良退已经整整过去了5个月，但事情的进展远远没有我们预期的那么顺利！导致广大出借人仍然处于不确定的期待和迷茫中，在此我深表歉意。通过这段时间的了解，相信大家都知道了，我并不是通金所真正的实际控制人，我也是和历任的史迎光、杨彪一样，同属于通金所的高级管理人。当然并不是因为我不是实际控制人，我就可以推卸责任。因为我曾愚昧并且盲目的忠诚于实控人，给广大出借人造成如今这般水深火热的局面，我有不可推卸的责任。大家都知道，通金所在宣布良退之前，实际控制人就己经藏匿在国外不回国内，并企图把国内实控的项目和资产跟通金所剥离关系

  2019年12月11日