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• 密码保护：通金所 2023.6.19……【自媒体】2023年6月19日上午，通金所9分公司业务员郭金雷, 在海淀法院（山后）第七刑庭（三层）开庭审理。
  ➤郭金雷：男， 50 岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：9分公司团队经理。入职时间：2016年11月；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年2月6日被警方羁押，3月5日正式逮捕）。
  ➤被告人以“非吸罪”被起诉，签署了“认罪认罚具结书”；辩护律师做了罪轻辩护。被告人对起诉书内容及审计报告的真实性没有异议，但对团队经理有异议（称“在暴雷前才担任团队经理”）。被告人是在通金所“央企、国企、港资”强大股东背景的宣传下进入通金所工作的，自认为找到了一份工作，主观上并没有犯罪的故意。

  2023年6月20日

• 密码保护：通金所 2023.3.28……【自媒体】2023年8月28日上午，通金所业务员“刘云英、安战朝、费春连、潘娜、王伟”5人, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、刘云英：女， 49 岁；户籍：黑龙江；学历：初中；职务：2分公司客户经理（兼职）。入职时间：2017年底；离职时间：2018年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、安战朝：男， 40 岁；户籍：河北；学历：高中；职务：？？分公司客户经理（没听清）。入职时间：2013年；离职时间：2014年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  3、费春连：女， 38 岁；汉族；户籍：湖南；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年11月；离职时间：2018年1月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  4、潘娜：女， 35 岁；汉族；户籍：吉林；学历：大专；职务：1分公司客户经理。入职时间：2016年3月；离职时间：2019年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  5、王伟：男， 39 岁；汉族；户籍：山西；学历：大本；职务：金泰公司客户经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2018年10月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  注：今天的庭审，公诉人很多信息没有说，并且，说话声音很小。法官没听清再问时，公诉人也没再重复，只是说“刚才已经说过了”就完了。

  2023年3月28日

• 通金所案 2023.3.14……【自媒体】“通金所案”立案3年多来，经过办案机关的努力工作，已取得阶段性成果。截止目前，已抓捕嫌疑人近千名，起诉审理近800人，追缴资金3亿余元；查冻扣房产、土地等资产一批。
  但是，三年多来，始终跟踪案件进展的维权出借人，仍然发现许多在案件办理过程中出现的问题，以及受害群众不满意的地方。其中之一就是：出借人发现，目前抓捕的近千名嫌疑人，全部都是“前台”吸收资金、做业务的；而“后台”那些“设计骗局的人”、“讲师”、“转移资金的人”、“侵吞资金的人 ”等一个都没抓。

  2023年3月14日

• 密码保护：通金所 2023.2.24……【自媒体】2023年2月24日上午，通金所业务员姬宁, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  姬宁：男， 36 岁；满族；户籍：辽宁锦州；学历：本科；职务：融许众拓客户经理。入职时间：2014年3月；离职时间：2015年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。

  2023年2月24日

• 密码保护：通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午，通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院（山后）刑庭（二层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、马云萍：女，32 岁；户籍：山西；学历：大专；职务：直属3分公司团队经理。入职时间：2017年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、安淑华：女，58 岁；户籍：北京 ；学历：初中；职务：直属3分公司客户经理。入职时间：2016年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日自动投案被警方羁押，1月29日取保侯审）。

  2023年2月18日

• 通金所案 2023.2.16-17……【自媒体】活动、足迹

  2023年2月17日

• 通金所平台 2023.2.13……【自媒体】2023年2月13日（周一）下午，近百名通金所出借人一如既往来到海淀检察院进行诉求。
  出借人代表与检察院宋检尤检在现场进行了沟通。
  出借人代表表示：从去年9月底拿到审计报告后，出借人中的数名代表对审计报告反复进行仔细认真的研读，发现大量资金疑似被转移侵占；另外，除业务员工资、提成以及平台运营开支外，还有110余亿元出借资金是有“使用人”的。这部分资金海淀公检法在2021年底曾决定要全力追缴。但是至今又一年多过去了，几乎没有任何成果。

  2023年2月14日

• 密码保护：通金所 2023.2.6……【自媒体】2023年2月6日下午，通金所5分公司业务员“李红艳”等4人, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  二、被告人基本信息：
  1、李红燕：女，42 岁；户籍：内蒙 ；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2015年；离职时间：2017年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、徐冰营：女，49 岁；户籍：北京 ；学历：高中；职务：5分公司团队经理。入职时间：2014年10月；离职时间：2015年10月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  3、郝贵芝：男，42 岁；户籍：河北 ；学历：高中；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年；离职时间：？？（没听清）。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  4、张艳清：男，49 岁；户籍：北京 ；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年10月；离职时间：2014年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  后 记：
  出借人代表庭审前没得到任何信息（包括被告人相关信息）；庭审中某些数据信息因公诉人声音或口齿问题听不清，有的则漏报。
  庭审结束后，代表向公诉人进行询问，希望对听不清和漏报的数据进行核实，但遭到公诉人的拒绝，并被告知“旁听人员无权知道具体数据，听到什么算什么”。

  2023年2月7日

• 通金所 2023.2.6……【自媒体】2023-2-6 周一

  2023年2月7日

• 密码保护：通金所 2023.2.1……【自媒体】2023年2月1日，通金所8分公司业务员“朱光琴”, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  被告人基本信息：朱光琴：女，41 岁；户籍：河南 ；学历：高中；职务：8分公司客户经理。入职时间：2015年；离职时间：2019年7月（暴雷）。目前状态：“取保”。

  2023年2月1日