标签：通金所

通金所 2022.9.5……【自媒体】2022年9月5日（周一），又是通金所受害人的海检诉求日。几十位通金所受害出借人如期来到了海淀检察院。通金所暴雷3年来，有那么一批倔强的受害人，因不服对“通案”的“非吸”定性，更不服把受害百姓污名为“集资参与人”，而坚持去维权申诉，尤其是每周“公、检、法”上班式的维权，从没间断过，无论严寒还是酷暑，无论刮风还是下雨，就这么一直顽强地坚持着！

2022年9月6日
密码保护：通金所案 2022.8.30……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-07）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司九分公司吕岩、刘淑彬、吉茂玲三名被告的审理于2022年8月30日下午在海淀法院山后法庭三楼中法庭开庭。……被告人吕岩（取保）：2014年8月入职，任北京通金所资产管理有限公司九分公司营业部经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3000余万元，本人出借金额合计23万余元，认定犯罪金额为3302万元，涉及出借人100人次，从中获利88800余元。已退赔17余万元。2022年1月6日主动投案被刑拘，1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人刘淑彬（在押）：2014年4月入职至2014年8月，任北京通金所资产管理有限公司九分公司经理，一手帮助公司组建九分公司，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币4258余万元，本人出借金额合计10万元，涉及出借人100人，从中获利1281300.18元。于开庭前退赔50万元。该被告曾在保险公司任职。2022年1月6日被刑拘，1月29日被批捕。同意但还未签署《认罪认罚具结书》。被告人刘淑彬陈述：其获利金额包括公司的装修、家具、租金、培训及养犬协会等2次活动经费。一再强调自己个人名下没有吸收资金。

2022年9月3日
密码保护：通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-06）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司十一分公司陈芸被告的审理于2022年8月29日下午3点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人陈芸（在押）：2013年12月至2018年12月，任北京通金所资产管理有限公司十一分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并牟利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3311万余元，本人出借金额合计72万元，认定犯罪金额为3239万元，涉及出借人32人，从中获利金额62万余元。截至休庭尚未退赔。被告人表示目前没有能力退赔。……对被告人陈芸追加起诉：本庭被告人陈芸：在2013年至2018年10月（暴雷）间在“永有天下控股集团有限责任公司”、“永有财富投资管理有限公司“、”上海永有金融信息服务有限公司”任客户主管，该人实施并参与了公司线上、线下平台吸收资金活动并牟利，经司法审计查明公司累计吸收公共存款共计人民币37亿余元，该被告线下个人及团队业绩合计人民币3933万元，其中线下个人业绩合计726万元、线下团队业绩合计3147万元（已扣除被告本人出借金额），个人线上业绩合计人民币729.1万元。……据被告人供述，以上两家公司经营模式一样，同时为两家公司做事。以前也做过保险。

2022年9月1日
密码保护：通金所案 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-05）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司一分公司唐洪舫被告的审理于2022年8月29日下午2点左右在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人唐洪舫（在押）：2013年入职至2019年公司暴雷，任北京通金所资产管理有限公司一分公司团队经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，该人实施并参与吸收公众存款数额共计人民币2.13亿余元，本人及配偶出借金额合计730万元，认定犯罪金额为206,222,000元，从中获利1409980余元。截至休庭尚未退赔。该被告表示有意愿尽最大能力退赔，但没有具体金额。（请出借人继续关注该被告的后续退赔情况）。2022年1月6日主动投案并被羁押，1月29日被批捕。已签署《认罪认罚具结书》。

2022年9月1日
密码保护：通金所平台 2022.8.29……【自媒体】2022年8月29日，又是一个星期一。下午，约80位顽强不屈的通金所出借人如期来到了海检。在长期每周一次的诉求下，在接诉检察官尤检的努力协调下，通案的主办检察官许丹主任首次出面接待通金所现场出借人。当场选出7名代表，参加了许丹主任的接待会。……会上，许丹主任主要解释了审计报告迟迟没有给出借人的原因，并最后决定在十一前将脱敏后的审计报告给出借人。关于审计报告，长期以来一直是通金所现场出借人努力争取的诉求之一，曾多次被答应某个时间节点前给出借人，但因种种原因都没能兑现。希望这次出借人能如愿以偿。……会上，代表再次提到一直困扰和折磨受害出借人的定性问题。对于定性问题，许丹主任再次表示这个问题从一开始就进行过解释，不必再谈。但在代表的坚持下，还是继续了该话题。首先，许丹主任对案件的“非吸”定性和出借人的“身份”问题作了简单的解释；也给了代表较长时间表达观点的机会。但代表还是没有足够的时间对观点进行充分的论证（希望以后能有机会专题讨论）。许丹主任表示：通金所设立资金池、有债权错位、虚构项目的行为，但没有“以非法占有为目的”的证据，所以定“非吸”。由于“非吸”侵害的是国家金融秩序，非吸中的投资人不受法律保护，因此，投资人不是受害人。但是，案件如果是集资诈骗，投资人就是被害人。……在3年的维权中，我们感觉到：定性问题，不是公检法能左右的。但毕竟是公检法给定的，所以必须也要向公检法表达我们的诉求……最后，再说一点感受，通案142亿的出借款在3年中才追回3个亿，那几个所谓的资产，第一，不值钱（曾估价90亿的资产结果几千万都拍不出去）；第二，资产中能有多少归通金所也很难说，因为还有其他很多人要一起分这些资产

2022年8月31日
密码保护：通金所网贷平台 2022.8.29……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-04）海淀法院对北京通金所资产管理有限公司1分公司王玉兰被告的审理于2022年8月29日上午在海淀法院山后法庭五楼中法庭开庭。被告人王玉兰（在押）：2014年入职至2019年公司暴雷，任北京通金所资产管理有限公司一分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币6450万元，本人及配偶出借金额合计429万元，认定犯罪金额6021万元，涉及出借人132人，从中获利167万余元。截至休庭尚未退赔。

2022年8月30日
密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日上午，通金所业务员庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。两场庭审，每场1人，合并报告。第一场庭审被告王艳（女）为8分公司业务员；第二场庭审被告陆静（女）为12分公司讲师。……庭审举证、质证环节透露的其它信息：陆静原系8分公司业务员，后因业绩不佳于2015年5月离职。2016年5月再次入职通金所12分公司，任讲师直至通金所暴雷。虽然业绩额较低，但考虑到她讲师的工作是直接欺骗了出借人，故依法追究其刑事责任。针对公诉人提供的证据，被告人和律师进行了质证。

2022年8月29日
密码保护：通金所案 2022.8.26……【自媒体】2022年8月26日通金所案件最新进展（二十五）2022 年 8 月 26 日上午 10 点，通金所出借人代表（共八人）参加了海淀法院召集的 “通金所案进展通报会”。通报会在山后法庭举行，由刑庭徐进庭长主持并回答了部分代表的提问。徐进庭长通报了自 2022 年以来通金所案的进展情况及后续工作的计划。……宣判信息：近期，法院将分批次对被告人进行宣判。根据被告人吸收的金额、所起的作用，以及退赔情况来判定其刑期。第一批宣判的都是按要求已全额退赔、认罪认罚、数额不大的低层业务员，刑期不会太高。最快下周开始宣判，首次不到 10 人。通金所主犯短期内不会宣判……庭审情况：1、前期法院已审理了几百人，整体的审判还在在推进中。由于疫情的原因，前期审理工作有远程庭审和停滞的情况；后期还会陆续开庭审理，到时会通知出借人代表。2、截至目前，法院陆续接到检察院起诉案件共计115 件，人数合计553 人。对第一批抓捕起诉的被告人的审理基本结束，整体进入梳理宣判阶段。对第二批抓捕的业务员已经陆续开庭审理。……在押人取保问题：1、犯罪嫌疑人在羁押期间只要积极按要求退赔的就可以取保。2、在犯罪嫌疑人被羁押的两年多时间内，他们的身体状况也发生了变化，有一个犯罪嫌疑人脑溢血死亡，还有一个患了恶性肿瘤。从人道主义出发，在押人员重病后要给予取保，等他病好了，还拒不退赔非法所得的，仍然要被继续羁押。……徐庭回答部分代表提问：1、问：通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨，现在只有杨勇龙一人到案，恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的，他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%，希望查清楚这 1%的资金去向了何处？我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。答：这个问题要找经侦去解决，法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。

2022年8月28日
密码保护：通金所网贷平台 2022.8.24……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-03）……海淀法院对北京通金所资产管理有限公司6分公司王圣夫被告的审理于2022年8月24日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人王圣夫（取保）：2017年入职至2019年公司暴雷，任北京通金所资产管理有限公司6分公司客户经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币1000余万元，本人出借金额25万元，父母出借64万元，认定犯罪金额1700余万元，涉及出借人23人，从中获利48余万元，已退赔人民币共计1235774.36元。被告人王圣夫的退赔金额已经超过了其违法所得所应退赔的金额，被告人表示愿意将多余的钱退赔给出借人。……本次庭审被告人王圣夫在羁押期间，由于心理和精神压力过大，头发出现不规则脱落。

2022年8月26日
密码保护：通金所案 2022.8.25……【自媒体】“通金所案”自2021年9月开庭以来，已陆续有4百余人出庭受审。出借人代表旁听了绝大部分的庭审（个别场次的庭审因法院工作忙忘记通知出借人代表而旁听缺席）。现将已旁听的庭审记录中业务员退赔情况摘录汇总，以供广大出借人了解掌握。注：目前，统计表中的414人，是第一批受审业务员中的大部分人员。……通金所第一批抓捕业务员“退赔数据”按分公司汇总……通金所第一批抓捕业务员“退赔数据“明细（按分公司）……22名主犯退赔情况……本次统计的“基础数据”源自庭审报告，由王维敏（代表）整理录入，在此，感谢所有参加庭审的旁听代表的默默付出（挤出时间去旁听，并编制出当庭的庭审报告）！还要特别感谢王代表的额外付出和无私奉献（分享出自己额外的劳动成果）！由衷地为她的“高格局”点赞！

2022年8月25日