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• 密码保护：通金所案 2022.8.22……【自媒体】海淀法院对北京通金所资产管理有限公司11分公司王俊玲、安树清两名被告的审理于2022年8月22日下午在海淀法院山后法庭五楼中法庭线上开庭。……被告人王俊玲（在押）：2013年入职至2019年公司暴雷，任北京通金所资产管理有限公司11分公司团队经理，其在职期间实施并参与了公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币2.6251亿元，其中本人出借金额为508万元，其父母出借金额分别为670万元和101万元（其父母出借金额一并计入犯罪金额），认定犯罪金额为人民币2.5743亿元，从中获利1353840.68元，应退赔130余万元。截至休庭尚未退赔。在法庭上，被告人王俊玲阐述其有意愿退赔，但本人和丈夫同时在押，孩子11岁由自己母亲照顾，没有能力处置此事。据被告人讲，其二舅有能力帮助她退赔，此事将由其律师代为联系转达。（希望代表及出借人继续跟进和关注被告人王俊玲后续的退赔情况）

  2022年8月25日

• 密码保护：通金所 2022.8.22……【自媒体】2022年8月22日下午，通金所前身“融许众拓”（“融许众拓”全称为 北京融许众拓投资管理有限公司）第5分公司韩海林、张才良（音）、范文平（音）3人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。……1、韩海林，男，北京通州人，家住通州。约2013年3月入职“融许众拓”，在职时间约半年；曾经的职位有客户经理、团队经理、部门经理；今年1月份，接到经侦电话后投案，办理取保候审。2、张才良（音），男，河北廊坊三河人，家住廊坊三河。约2013年6月入职“融许众拓”，在职时间约半年；曾经的职位有客户经理、团队经理；今年1月份，接到经侦电话后投案，办理取保候审。3、范文平（音），女，河北承德人，现住廊坊三河孩子家。约2013年5月入职“融许众拓”，在职时间约半年；曾经的职位有客户经理、团队经理；今年1月份，接到经侦电话后投案，办理取保候审。

  2022年8月24日

• 密码保护：通金所 2022.8.19……【自媒体】2022年通金所案件开庭审理系列报道（序号2022-01）……海淀法院对北京通金所前身北京融许众拓投资管理有限公司6分公司成霄霄、李彬两名被告的审理于2022年8月19日上午在海淀法院山后法庭三楼刑庭开庭。……被告人成霄霄（取保）：2013年7月入职，2014年离职，时任北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理、团队经理和营销部经理，实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币5228万元，涉及出借人74人，从中获利15万元左右，已退赔人民币共计162921.86元。2022年1月6日被羁押，2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。……被告人李彬（取保）：北京融许众拓投资管理有限公司6分公司客户经理，实施并参与公司非法吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，其实施并参与吸收公众存款数额共计人民币3340万元，从中获利21025.86元，已退赔人民币共计42051.72元。据被告人李彬供述其朋友林彦辉（未到案）在融许众拓任职，2014年借用其身份证和银行卡在融许众拓公司为其办理入职，但被告人没有在融许众拓实际工作过，没有签订劳动合同，没有社保，但其银行卡有进账收入。2022年1月6日接到派出所民警电话后，主动向公安机关投案自首被羁押，2022年4月19日被取保候审。已签署《认罪认罚具结书》。

  2022年8月24日

• 密码保护：通金所 2022.8.22……【自媒体】2022年8月22日上午10点，通金所第12分公司尹贺、刘晓芬、李迎、乔海4人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。……尹贺（在押）：女，通金所第12分公司团队经理；审计业绩总额：4678万元，自投：40万元，获利：163万元。退赔：500元。……刘晓芬（在押）：女，通金所第12分公司团队经理；审计业绩总额：8640万元，自投：163万元，获利：188万元。退赔：6.67万元。

  2022年8月23日

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.19……【自媒体】昨天写了整整一天的游记，被枪毙了。被毙的理由是“内容违规”，但没指出具体是什么内容违规。百思不得其解……为了避免以后出现“违规内容”，必须知道什么是违规内容。系统不能明确告知本文的违规内容是什么，那只能自己分析并尝试了解。“违规“内容可能有4处，……根据如上分析，先删除部分诉求的观点，看是否能被审核通过。以下是修改后的文章内容：2022年8月19日（周五）上午9点，通金所部分受害人来到了市人大信访接待处进行信访，接着又去了隔壁的市政府信访接待处。都是现场选出代表进去诉求。……在市人大信访接待处，通金所受害人来得早，在现场信访人员中排在第一个。三名代表经过登记、健康宝扫码和安检后进入接待大厅，来到了接待室。两名男性工作人员接待了代表。他们态度平和，问明来意，其中一名年长一点的接待人员（编号12号）查了电脑，当看到通金所案的定性时，他说：通金所是非法吸收公众存款罪，你们是集资参与人，没有资格信访诉求。接着，他补充道：如果是集资诈骗罪，那么你们是被害人，现在是非吸罪，所以是集资参与人。说这番话时，他没有敌对的态度，只是陈述自己的认知。代表追了一句，集资参与人是被害人吗？回答：不是。代表表示，我们正是为此而来。然后，摆事实、讲道理与其进行理论，并指出目前司法处置中的定性问题，尤其是对出借人“集资参与人”的定性表示不服，因为没有法律依据和事实依据。对于我们的上诉观点，接待人员建议去司法机关诉求。本次信访还谈了其他许多问题，对于我们提出的问题，接待人员表示不归他们管辖，建议去相应的部门诉求，并告知了有关部门的地点。代表说，除了人大信访，其他地方我们都去过多次，但都没有解决问题，要么石沉大海没有回音，要么回复不归他们管。没有办法，我们才来到了这里。交流进行了将近1个小时，排队等候的其他信访人员不断进来催促，只好结束本次信访。……结束市人大的信访后，又来到了隔壁的市政府信访大厅，2名代表进行了面访。 1、接待窗口场景描述：整个大厅一共开放了2个接待窗口。通金所被安排在1号接待窗口。1号接待窗口，里面有3位工作人员，其中2名年轻的女工作人员坐在后面2侧；一名年龄偏大的男士坐在前面，他是本次的接待人员。接待人员的面前的桌面上放着电脑和话筒。由于接待和被接待者之间的间距比较大，中间又有玻璃，正常说话可能会听不见，因而，给接待人员配有话筒。但被接待者没有话筒。……在代表向接访人员反映问题和诉求时，其他出借人一直在外面等候。以前曾多次提过“拄着拐杖带着凳子”的2位年长受害者这次又来了；还有那位吴大姐，身体又不好，基本场场不落；再有其他好多熟面孔，他们也都身体不好，家里有着各种各样的事情，但几乎每次都能见到……, 想想真让人心痛！

  2022年8月21日

• 密码保护：通金所网贷平台 2022.8.12……【自媒体】2022年8月12日，通金所第7分公司团队经理“孟东”1人, 在海淀法院（山后）刑庭，开庭审理。起初，孟东曾是通金所的客户（即出借人）；后来，成为通金所的兼职业务员；最后，成为通金所的正式员工。……注：今年1月份，海淀经侦开始了第二批业务员的抓捕。报捕192人，最终批捕140人。检察院审查起诉86人。目前，法院已经对第二批被诉嫌疑人进行开庭审理。这是第二批被捕业务员的第二场庭审。第一场庭审是8月2日对顿小红的审理。

  2022年8月16日

• 密码保护：通金所 2022.8.2……【自媒体】原通金所 16分业务员“顿小红”于2022年8月2日 开庭审理……注：因法院忘记了在庭外等候的旁听代表，开庭时没有及时通知，导致旁听代表错过了“问询”等环节。等通知旁听代表进入法庭时，公诉人已经宣读完起诉书，庭审已进入举证、质证环节。……被告人辩护：父母年迈，有慢性病；女儿上高中，需要陪伴。自己5年前就离职了，没有给出借人造成损失（因为本息全回了）。自己的资产也放在里面了。自己没怎么做业务，做的都是自己和亲戚的。……被告人律师辩护：被告人是被动犯罪，不知道通金所是非法的；被警察找上门后，被告人积极配合，其老公主动退款2倍所得，希望从轻处理。

  2022年8月5日

• 通金所网贷平台 2021.12.9 2022.7.13……【自媒体】这是去年通金所受害出借人写的一封诉求书……开庭审理已经五十几场了，我们不仅看到了法官的辛苦；看到了拿犯罪人钱财，替犯罪人消灾的律师的表演；更看清了通金所从上到下一群骗子的丑恶嘴脸！通金所暴雷前已经几个月发不出工资了，还在疯狂签单、上门诱骗：如：通全所三分公司周总监、郭经理，7月1日还跑到７４岁的于大姐家，坐了三个多小时，不肯走。说：通金所有人支持，后台很硬；杨勇龙是大慈善家；通金所已经改制，不是P2P，是国有企业控股……真的是好话说尽呀！6月28日到期的50万不能领取，还要让把7月19日即将到期的320万再续签。又如：7月3日，63岁的张大姐，她有20万8月到期，自己又积攒了43万、准备8月份给女儿交读MBA的学费和还房贷用。业务员鲁志丽知道此情况后，花言巧语、软磨硬泡，让张大姐凑70万存一个月(月月盈)。张大姐扭不过，又不好意思拒绝，心想：８月才用这笔钱，反正就一个月，签了吧！结果呢？7月3日签了合同，上传失败，43.8万元却被划走了。因为合同没签成，7月4日去退钱，可是，退不出来了

  2022年7月14日

• 通金所网贷平台 2022.7.5……【自媒体】2020年下旬，为证明“通金所”从事的P2P网络借贷业务，小编将“互联网金融”的文件汇总 打印装订后，送给了北京市经侦和海淀检察院，以证明通金所不是非法集资。但资料石沉大海般没有动静。只好将早就编辑好的“文件汇总内容”放入公众号，以便回顾和查询！当时，编辑此内容的目的是为了维权时，可作为自证或辩论的材料！现在看来有点幼稚，因为没有人与你辩论。

  2022年7月6日

• 密码保护：通金所 2022.7.1……【自媒体】6月30日出借人代表与海淀检察院沟通情况。2022年6月30日，部分通金所出借人代表与海淀检察院许丹主任等5位检察官进行了见面会。由于疫情原因，按检察院方面的要求，对代表人数做了限制；座谈地点也改在了一楼接待室。同样，也是由于疫情原因，近几个月以来，检察院除第二批嫌疑人的捕诉等有时限的工作外，其他工作均没有什么进展。见面会除了介绍案件进展情况外，检察官还就高敬德的问题，以及出借人关切的定性问题与代表进行了探讨。……一、案件工作进展。1、第二批业务员的批捕与审查起诉工作。今年初，经侦支队按计划对犯罪嫌疑人进行了抓捕。至春节前后，检察院共接到报捕192人，最终批捕140余人，目前提交审查起诉86人。报捕数与提交审查起诉人数的差额主要是取保候审的人数。取保的原因主要是进行了退赔。本次抓捕的人员中除业务员外还包含了数名讲师与高管。2、杨勇龙变更起诉的事情目前没有进展。原来想按19年4–7月在明知不能还款的情况下仍然吸收资金的理由定他集资诈骗，经与法院商量，感觉理由不充分；同时，由于资金穿透迟迟未完成（主要是进入项目的资金再穿透），因此不能掌握资金的真实用途，也就不能掌握“以非法占有为目的”的证据。总之，几条路径都没有定论。7、杨勇星问题。针对出借人反映杨勇星是通案的关键人物，检察官回应，杨勇星不在抓捕、追诉名单里。因为公安机关反馈，杨勇星就是人头卡，其行动轨迹根本就没来过北京。……三、定性问题。案件定性一直是出借人（包括全国其他非集立案平台出借人）非常揪心的问题。案件定性的焦点在于出借人的“身份”问题。出借人认为，根据《刑事诉讼法》，人身、财产等合法权益遭受不法行为侵害的人是被害人，而受害出借人的财产遭受了不法行为侵害，就是被害人。而在“非法集资”类案件中，不承认受害出借人为被害人，违反了法律。另外，出借人普遍对“集资参与人”的称谓非常反感、愤怒，认为将出借人定性为“集资参与人”不符合客观事实，是对广大受害人的侮辱。检察官们对“定性”问题持排斥态度，不愿意深入交流。说这个问题从第一次沟通会开始就多次回应过。但考虑到定性问题确实是 受害群众非常关心的问题，加之虽然每次会议都有谈及，但确实从来也没说清楚，所以这次还是有讨论了一下“定性”问题。关于出借人身份问题，检察官们的观点是，你们就不是法律意义上的被害人，因为你们参与了非法的活动，虽然最后受到侵害损失了，但是你们参与的活动从一开始就是破坏金融秩序的，所以你们不是法律意义上的被害人。对此，出借人代表指出：无论从法律上还是事实上，P2P受害出借人是百分百的无辜被害人。针对出借人代表的上述观点，检察官们似乎没有思想准备（其实会前出借人就反复提交材料阐述过我们的观点，但检察官对此没有兴趣，应该是没看），只是说，“讨论这个没有意义”“咱们说这些也改变不了什么，就算说服我了，又有什么用呢”“你们问了，我回答了，你们又不同意，那就没法说了”等等

  2022年7月2日