标签： 微积金

• 微积金网络平台案件 2022.8.5……【资金清退】“微积金网络平台案件”自2022年6月30日上线上海法院刑事案款核对平台以来,集资参与人积极登录平台进行信息登记、核对、确认，截止至今，已有近50%的集资参与人在平台上完成了信息核对。鉴于本案尚有一半人员未及时完成信息核对，且名单外集资参与人申请较多，审核工作繁重。为了最大程度统计集资参与人的范围和实际损失金额，保障每位集资参与人的合法权益，现决定将“微积金网络平台案件”线上核对确认期限延长至2022年8月30日。

  2022年8月5日

• 微积金网贷平台案（2018年高反羊毛P2P平台） 2022.6.28……【资金清退】集资参与人信息登记核对确认

  2022年6月29日

• 微积金 2021.3.3……被告人朱聪犯非法吸收公众存款罪刑事判决书……被告人朱聪担任总经理兼风控总监，刘某、白某、李某、吴某某、魏某某(均已被判刑)等人分别担任公司总经理、风控部主管、职员、外事主管、市场部主管及客服部主管等职，被告人朱聪在明知微积金网络平台违规吸收资金的情况下，仍帮助叶某某从事审核风险标的等工作，后于2018年3月离职。2018年6月26日，微积金网络平台停止资金兑付。在本案审理期间，被告人朱聪的家属代为退缴违法所得人民币320万元至本院代管款账户

  2021年7月3日

• 微积金 2020.4.8……微积金平台叶方通、刘威等集资诈骗一审刑事判决书。被告人叶方通犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年……经司法审计，2017年6月1日至2018年6月27日，微积金公司通过网络平台吸收20668人资金共计人民币12.6亿余元；截止2018年6月26日，微积金公司尚未兑付4900余名被害人本金共计人民币2.7亿余元。非法吸收的部分资金用于支付上家永伦金融7,800余万元，作为购买平台的转让费，其他部分资金用于各类投资(投资失败了)，部分资金用于发放借款，部分资金用于支付投资人利息、员工工资、公司经营费用等。平台显示出借的2.8亿资金中，仅5,000余万元为出借款，其余均被叶挪为他用。叶在公司停止兑付后出逃境外，之后在入境时被抓获

  2020年7月27日

• 微积金 2019.1.14-14:55……我院于2019年1月9日受理上海市闵行区人民检察院移送审查起诉的叶方通集资诈骗；李磊、吴淑艳、魏红梅、白媛、刘威、吴兴非法吸收公众存款一案

  2019年1月18日

• 小沙僧理财、微积金、多融财富、优储理财 2018.10.31-19:01……“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”开通上线

  2018年10月31日

• 微积金 2018.9.14-14:20……微积金平台实控人叶某某被警方抓捕归案……微积金平台案件侦办进展情况通报……截至目前，该案共有6名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施

  2018年9月14日

• 密码保护：微积金 2018.9.8-12:49……上海微积金闵行公安局，按惯例跟紧案情……9月6日凌晨叶方通被抓获，沈警官等凌晨前往珠海押解叶方通，为了押解途中的安全，所以建议两三天后再发布……青岛大姐、唐山大兄、江苏大姐等等很多难友，都在积极的、辛苦的为此事奔波忙碌，付出了很多的时间、精力及寻求各种人际关系帮忙……真假标借款人的入资账户早已全部查封，但需逐步核实追交与深挖去向

  2018年9月8日

• 壹理财、旺财猫、贸金所、优储理财、小沙僧理财、鑫荣咖、柚子理财、赶钱网、永利宝、火理财、巨人理财、合盘金服、孚汇财富、金蜂财富、网格金服、惠民益贷、华泰金融、沪丰金服、邑民金融、金蛐蛐、钱妈妈、中吴财富、萨飞资本、博节金融、优衔金融、米袋计划、花木金融、百荣金服、坚果理财、小诸葛金服、抢钱通、翡翠岛理财、投米乐、快点理财、微积金、聚财猫、金吉利宝、禧龙来、聚胜财富、多融财富、随取宝、嗷呜宝、首投理财、金球所、溪安金服、靓钱宝、掌悦理财、鑫龙金服、应文投资 2018.8.3-9:31……上海警方连夜通报：聚财猫等44起P2P爆雷案件已立案侦查……上海市公安局多个分局通报了近期暴雷的P2P平台案件，并对相关犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施，同时公安机关请案件受害人携带材料去公安机关登记、报案……对于近期频现的P2P暴雷风波，上海公安机关密集通报了一些案件的最新进展

  2018年8月3日

• 微积金 2018.6.29-17:37······微积金立案告知书

  2018年6月30日