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• 温商贷案 2023.12.8……【自媒体】大家今天收到没

  2023年12月8日

• “鄯善温商贷” 2023.3.31……【资金清退】资金第一次分配补充通告（二）。温州鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室关于“鄯善温商贷”第一次资金分配的第二次补充通告。
  1、2023年1月19日，“鄯善温商贷”启动第一次分配资金工作，按照被害人个人损失金额的4%进行分配，共计受害人38340人、涉及损失金额43.25亿余元。后分四批次对其中因银行卡变更等原因造成未分配到位的受害人进行补发。另3月24日对经司法机关确认新增加的1520名受害人进行分配，涉及损失金额1.91亿余元。截至2023年3月24日，已成功分配资金1.78亿余元，“鄯善温商贷”专案账户余额8333万余元（含息）。

  2023年4月1日

• 温商贷 2023.2.24……【资金清退】“鄯善温商贷”资金第一次分配补充通告。
  鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室（简称“处非办”）于2023年1月19日对“鄯善温商贷”案进行第一次资金分配，根据司法部门确认的名单，本次分配纳入人数为38340人。截至2023年2月21日，“鄯善温商贷”专案账户资金9300余万元（包括未分配成功的资金）。现就第一次分配中部分被害人反映的问题做如下答复

  2023年2月24日

• 温商贷平台案 2023.1.18……【资金清退】第一次资金分配。
  鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室（简称“处非办”）将对李山投资集团有限公司等犯非法吸收公众存款罪一案（简称“鄯善温商贷”案）的涉案资金进行第一次分配。
  一、分配范围：经在“平安鹿城—报案登记平台—鄯商温商贷”核对无误并经司法确认的被害人（含“中亚丰基金”）。
  二、分配金额：根据专案账户资金余额，按照司法部门确认的被害人损失金额的4%进行第一次分配。
  三、分配时间：本次资金分配自2023年1月19日上午启动。
  四、分配方式：本次资金分配采取银行转账方式进行，由鹿城区农商行协助完成。分配的资金以转账方式汇入被害人在微信公众号“平安鹿城—报案登记平台—鄯商温商贷”确认的银行账户中。

  2023年1月18日

• “温商贷”P2P平台 2022.8.16……【法院通告】受温州市中级人民法院的委托，我院定于2022年8月16日上午9时30分，在本院第一审判庭依法对上诉人卢成堆、陈冬和、黄淳杰、陆盈盈、陈艳霞、冀焕明等人非法吸收公众存款一案的二审裁判文书代为宣判

  2022年9月25日

• 密码保护：“温商贷”P2P平台 2022.1.25……【法院判决书】（网传）李山集团及被告人胡其丰、卢成堆、王克、陈冬和、宋启明、严玲月、张秀文、刘爱玲、张晓磊、陈洪涛、黄淳杰、谢碧丽、陆盈盈、戴慧乐、陈艳霞、王建华、陈建新、孙瓯、张钱吉、翁丹艳、冀焕明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.1.25）……被告单位李山集团利用“温商贷”P2P平台及中亚丰基金为自有或他人借款融资的重大投资、借款项目主要有湖北武汉汉正国际中心项目、山西大同玄辰广场项目、湖北襄阳福泰栖溪小镇项目、山东菏泽凯瑞国际广场项目、山东泰安福佳斯天悦府项目、温州候三寿资产管理有限公司不良资产包、浙江天玖王酒店管理有限公司项目、浙江广纳五金市场项目及房贷项目、车贷项目等。案发后，公安机关等相关部门已介入上述项目的追赃挽损工作。根据专项审计报告反映，2013年9月18日至2019年5月 10日期间，“温商贷”P2P平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计 15125777个，其中实际投资账户共计1579157个，中亚丰基金投资人共计 126人；“温商贷”P2P平台投资金额 累 计 23770763948.77元，提现金额累计20276150142.99元，未兑付金额共计4883704049.10元，涉及投资账户 310463个；中亚丰基金投资金额累计178090000元，向投资人还款金额16335878.32元，未兑付金额 161754121.68元。截止至2021年4月2日，公安机关的“温商贷”数据申报确认平台已确认账户38815个，确认相关金额 4164742491.64元，核对准确率达99.99%。……案发后，被告人胡其丰、翁丹艳于2019年4月24日上午，在本区七都街道嘉钰园 78幢内被公安人员抓获；被告人陈冬和于 2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅区 25幢别墅内被公安人员抓获；被告人严玲月于2019年4月 24日上午，在本区新宫前锦园6幢2202室内被公安人员抓获；被告人张秀文于 2019年4月24日上午，在本区蒲中路 222号李山投资集团财智大厅内被公安人员抓获；被告人刘爱玲于 2019年 4月 24日上午6时许，在本区新田园小区 3组团 4幢 303室被公安人员抓获；被告人张晓磊于2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅风和苑21幢102室内被公安人员抓获；被告人陈洪涛于2019年4月24日上午，在瓯海区月乐西路龙霞路泽霞生活区7幢4号内被公安人员抓获；被告人戴慧乐于2019年4月24日上午，在本区洪殿鹿城区电信分局附近被公安人员抓获；被告人宋启明于 2019年 4月 28日，自动向公安机关投案；被告人黄淳杰于 2019年 4月 29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人谢碧丽于 2019年 4月29日中午11时许，自动向公安机关投案；被告人陆盈盈于2019年4月29日晚8时许，自动向公安机关投案；被告人陈建新于2019年4月29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王克于2019年5月 31日晚 10时许，在上海市斜土路1077号鼎园瑞峰公寓酒店 C幢 3203室内被公安人员抓获；被告人冀焕明于2019年 7月 16日，自动向公安机关投案；被告人陈艳霞于2019年 8月 7日上午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王建华于 2019年 8月 8日上午 7时许，在瓯海区锦旭嘉苑9幢1单元 1801被公安人员抓获；被告人孙瓯于2019年8月8日上午 7时许，在瑞安市陶山镇瑞豪家园C幢2单元301室内被公安人员抓获；被告人张钱吉于2019年8月8日上午7时许，在本区藤桥镇寺西村藤盛锦园5幢601室被公安人员抓获；被告人卢成堆于 2019年8月27日，在本区府东路附近被公安人员抓获。

  2022年9月25日

• 温商贷 2022.9.6……【官方发布】鹿城区处置民间非法金融活动领导小组办公室（“鄯善温商贷”资产处置协调组）拟对以下持有的公司股权及债权进行公开网上拍卖。一、 股权情况：浙江原态农业有限公司（以下简称原态农业）66.2657%股权；二、 债权情况：“鄯善温商贷”案件相关公司及人员持有原态农业债权及温州古廊桥酒业有限公司（以下简称古廊桥酒业）共计3426万元债权；

  2022年9月18日

• 温商贷案件 2022.6.25……【警方通告】2022年7月2日（星期六）上午9时，在温州市鹿城区经侦大队三楼会议室举行“专案恳谈会”。参会受害人原则上不超过8人。

  2022年7月1日

• 温商贷 2022.6.9-16……【警方通告】目前案件正在二审过程中。截止目前，专案组已查封不动产1265处，查封车辆28辆，冻结公司股权39家、银行账户169个，冻结账户金额1998万余元，相关重要资产已移送鹿城区处非办依法处置，专案账户2.34亿元，公安暂扣款账户27万余元。下一步，公安机关将协助相关部门加快推进资产处置工作，继续推进追赃挽损工作。前期，公安机关通过多种途径收集到部分受害人诉求（详见附件），现将该部分诉求予以公布……一、出借人诉求阳光下办案，全面公开温商贷48.8亿、中亚丰1.6亿受害人的姓名、身份证号、待收金额供所有出借人查阅。 （出借人怀疑其中存在假出借人和不属于非法集资刑事追缴的其他民事债务）。……二、公布李山集团总发生金额和己查清资产的实际投入数据。（比如：发生额数据：温商贷损失金额48.8亿、中亚丰1.6亿、抵押1亿、李山注册资金3.9亿、汉正还款2.8亿、候三寿利润等60亿左右，还有没有其他？己查清资产数据以实际投入数据为准）。……五、在合肥李山科技大楼拍卖造成投入损失3500万元后，郭明杰候三寿和江少勇李山集团的股东虚资责任应当纳入刑事追缴范畴。

  2022年6月17日

• 温商贷 2022.5.10……【官方通报】李山集团判决书中陈述：“根据专项审计报告反映，2013 年9 月18 日至2019 年5 月10 日期间，“温商贷”P2P 平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计15125777 个，其中实际投资账户共计1579157 个，中亚丰基金投资人共计126 人；“温商贷”P2P平台投资金额累计23770763948.77 元，提现金额累计20276150142.99 元，未兑付金额共计4883704049.10 元，涉及投资账户310463 个。”日前，有多名受害人咨询判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元具体含义，现作如下回复。 判决书中涉及的未兑付金额共计48.83亿元是对温商贷平台数据进行勘验、审计后，针对亏损（充值大于提现金额）的310463 个投资账户，将上述账户充值金额减去提现后得出的金额总数。

  2022年6月12日