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信和财富 2020.7.2……信和余姚检察院通话

2020年7月3日
信和系平台 2020.6.24……进展

2020年6月24日
信和财富 2020.6.3……信和案件已一年有余，面对目前情况，你的选择是

2020年6月4日
密码保护：信和财富 2020.6.3……2020 年 6 月 3 日余姚信和部分受害人来到余姚市公安局经侦大队；余姚经侦大队主办警官和余姚检察院检察官一同前往北京市朝阳经侦和最高检察院对信和案件进行了对接，主要内容如下……1、信和系 156 台服务器公安部门委托专业审计公司在对数据进行（解锁）审计，目前审计进度 70%-80%，审计费用财政出资 2000 万元人民币

2020年6月4日
信和案 2020.6.3……信和案件退回朝阳分局二次补充侦查

2020年6月4日
信和财富海安分公司 2020.5.28……近日，海安市人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对明知信和财富未取得金融许可仍积极为信和财富非法吸收资金的犯罪嫌疑人潘文松予以逮捕

2020年6月1日
信和财富（南通分公司） 2020.5.7……经查：2013年8月起，信和财富在南通设立多家分支机构，采取公开宣传形式，利用该公司运营的大金融、资产家和金信网等平台，面向不特定社会公众非法募集资金，承诺还本付息。被告人袁建新、王俊荣、胡玲玲违法国家法律规定，在任职期间，非法募集资金数额巨大

2020年5月7日
信和财富（淮南） 2020.4.21-16:59……关于“信和财富”的案情通报。淮南市公安局2019年10月对“信和财富”我市分支机构立案侦查并部署开展接受报案工作，截止目前，因疫情影响，仍有部分集资参与人尚未报案，请尚未报案的集资参与人携带以下材料，于2020年5月31日前到投资点所在地的公安分局经侦大队或派出所登记报案

2020年4月22日
信和财富（泰州分公司） 2020.4.14……警方通告。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内，到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队登记报案。公安机关敦促信和财富投资管理（北京）有限公司泰州分公司相关非法集资行为人（包括分公司负责人、团队经理、业务员以及其他为非法集资提供帮助的人员），自本通告发布之日起主动到公安机关接受调查，并退缴违法所得

2020年4月15日
密码保护：信和财富（金信网、信和大金融、资产家） 2020.4.10……2020年4月10日上午将近50位余姚信和受害人自愿组织来到余姚市公安局对信和案件进一步的了解和诉求，余姚市经侦大队大队长和主办信和案件的范警官以及信访接待警官冯警官接待了五名代表与其进行了沟通和交流……一、信和财富（金信网、信和大金融、资产家）三个平台余姚受害人数共计：2700余人，目前报案登记人数1400余人，占比52%，虽然公安部门没有发布报案通报，但是已经通知余姚市所有辖区派出所第二次通知信和财富余姚地区所有受害人进行报案登记……五：问：目前在押余姚地区两名高管资产冻结情况有多少？答：对前期羁押的两名余姚地区负责人个人名下的银行账户立案时进行了冻结，卡内余额就几万余元人民币

2020年4月13日