标签： 鑫合汇

• 密码保护：浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案（平台公司为浙江中新力合控股有限公司，平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台，简称“中新力合”案或“鑫合汇”案） 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
  2024.4.29, 案款清退公告（三）：对已执行到位的案涉资金进行第三次清退，本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
  2023.12.29, 案款清退公告（二）：对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

  2024年4月29日

• 鑫合汇 2022.4.23……警方通告。现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生(陈杭生，中新力合创始合伙人、董事长、CEO。曾在杭钢集团、浙江证券有限责任公司、浙江盈元投资管理有限公司等工作，担任过美都控股股份有限公司副总裁。)等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报如下：1、截至目前，公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。2、截至目前，公安机关已依法累计冻结银行账户473个，冻结股票账户26个，冻结21家公司的相应股权，查封房产65处，查扣机动车37辆（其中已拍卖变现15辆）。上述资产部分存在轮候冻结、查封情形。3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起，采取刑事强制措施1名，已移送检察机关审查起诉。4、专业律师团队通过诉讼、执行等方式积极推进各类债权主张，累计终结本次执行程序或执行完毕359件，剩余案件继续推进中。

  2022年5月4日

• “鑫合汇”网贷平台 2021.8.31 2021.12.23……杭州天马力合民间资本管理有限公司拱墅区营业部团队长麻某某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书2021.12.23……杭州天马力合民间资本管理有限公司拱墅区营业部经理沈某某非法吸收公众存款罪刑事一审刑事判决书2021.8.31……被告人麻某某于2014年5月入职杭州天马力合民间资本管理有限公司，任职财富板块拱墅区营业部理财经理，后升任为拱墅区营业部团队长，隶属于沈某某（另案处理）管理，其在未经国家金融管理部门许可的情况下，以承诺6-12％的年化利率为诱饵，通过驻点宣传、口口相传等方式向社会不特定对象吸收资金，其任职期间共计吸收资金人民币2.4亿余元，造成投资人损失人民币7000余万元，其管理下团队业务员共计吸收资金逾11亿余元，其任职期间合计获得收入人民币约249.6万元。2019年5月31日，被告人麻某某经公安电话联系后至派出所接受调查，并在归案后如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人麻某某退出违法所得249.6万元。……被告人沈某某于2014年5月入职杭州天马力合民间资本管理有限公司，任职财富板块杭州拱墅区营业部团队经理，后升任为拱墅区营业部经理，管理拱墅区营业部销售团队，其在未经国家金融管理部门许可的情况下，以承诺6-12％的年化利率为诱饵，通过驻点宣传、口口相传等方式向社会不特定对象吸收资金，其任职期间个人共计吸收资金人民币8300余万元，造成投资人损失人民币518万余元，其管理下营业部共计吸收资金逾人民币27亿余元，其任职期间合计获得收入人民币395.0847万元。2019年5月24日，被告人沈某某经公安电话联系后主动至派出所投案，如实供述上述犯罪事实。归案后被告人沈某某退赔人民币150万元。

  2022年4月17日

• 密码保护：鑫合汇 2021.4.23……警方通告。现将杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌非法吸收公众存款案最新进展情况通报……1、截止目前，公安机关已依法累计对陈某生等62名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉……3、查处涉案公司员工涉嫌职务侵占案件一起，采取刑事强制措施1名，已移送检察机关审查起诉

  2021年4月24日

• 鑫合汇（线上）、中新力合关联公司（线下） 2020.6.18……“鑫合汇”等中新力合关联公司非法吸收公众存款的13人被起诉。鑫合汇（线上）、中新力合关联公司（线下）等吸收资金绝大部分用于还本付息、偿还债务、对外放贷、经营成本等。13名被告在上述公司中分别担任总裁、副总裁等管理职务。至案发，鑫合汇（线上）共向社会不特定对象吸收资金332亿余元，涉及投资人58万余人，造成1.6万余名投资人损失近17亿元；中新力合关联公司（线下）共向社会不特定对象吸收资金84亿余元，涉及投资人3700余名，造成1000余名投资人损失16亿余元

  2020年6月19日

• 鑫合汇 2020.1.22-18:49……警方通告。开展相关数据核对工作

  2020年1月22日

• 密码保护：鑫合汇 2019.12.16-18:27……警方案情通告。公安机关于2019年12月13日依法对已批准逮捕的犯罪嫌疑人陈某生等17人移送至拱墅区人民检察院审查起诉

  2019年12月16日

• 密码保护：鑫合汇 2019.12.16-18:26……警方通告。浙江中新力合控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司、浙江信达新财富投资管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌非法集资的行为人（包括部门主管、业务辅助人员，或其他为吸收资金提供帮助人员）自通告发布之曰起至2020年1月31日止，应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户

  2019年12月16日

• 鑫合汇 2019.10.9-17:20……案情通报。公安机关已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

  2019年10月9日

• 鑫合汇 2019.7.26-11:10……案情通报。新增采取刑事强制措施20人，共计采取刑事强制措施44人。新增冻结银行账户35个，累计冻结银行账户432个、资金1亿余元；累计扣押资金1.3亿余元；累计冻结股票账户25个、股票1136万股；累计查封房产49处、查扣机动车37辆

  2019年7月26日