标签：新联在线

新联在线 2018.12.16-10:40……公安部非法集资案件投资人信息登记平台使用手册——P2P 系列

2018年12月16日
密码保护：新联在线 2018.12.16-10:39……2018年12月13日下午15时沟通会纪要……这类经济案件在审计报告完成后并不代表真假标的数据已可以弄清，之前类似的案件经验是全程2年的公检法完成下来也没能查清楚真假标……关于何时能界定案情是否有突破或是一个终结点，公检法程序上不以经侦追回多少资金为判断，是以实际的证据链是否完善得到检察院的复查认可，就可以按规定的时间必须走完司法流程，经侦会穷尽一切方法以及手段去追缴，但不保证能追回多少，也没有标准要求追缴多少才能移交检院以及法院的这一规定

2018年12月16日
新联在线 2018.12.13-12:29……12.10与天河区检察院的沟通纪要发布后，出借人担心、焦虑案件可能重新定性为“非吸”后与案情实际不符、置出借人权益于不利地位……近期我们会汇总所有的证据线索、再次写出“依法将案件定性为集资诈骗”的书面报告提交到检察院

2018年12月13日
新联在线 2018.12.10-23:45……天河区检察院访谈笔录（12月10日）……目前案件在审察阶段，已通知受害者有权委托诉讼代理人或申请法律援助，但对于案情的具体细节属于“审前保密”……新联在线的案件，因为涉案金额超过10亿，金额比较大，且从证据和资料上分析，区检察院认为诈骗定罪成份偏高，今日区检察院已签批新联在线案件移送广州市检察院处理

2018年12月11日
新联在线 2018.12.7-21:23……财务简报（截止到2018年12月4日）……本轮现场时间为11月12日至15日（含11月8日深圳中京集团探路），累计支出100392元，其中住宿费用：12382元（5天晚上），餐费：13403元，车费补贴：28032元（含12日深圳回广州车费），现场补贴：46800元

2018年12月7日
新联在线 2018.12.7-21:22……广州法律援助中心回复（12月6日）……目前案件市区相关部门已经介入，检察院已经代表出借人（受害人）利益，就现阶段律师无法也无需介入相关工作……非吸立案对出借人不利，因为非吸最高刑罚有限，出借人也可以定性为非吸行为参与者，而诈骗定性后对出借人的保障会更大，也更好地加大案件侦办的力度和惩戒、追赃挽损等

2018年12月7日
新联在线 2018.12.7-21:21……区金融局沟通纪要（12月6日）

2018年12月7日
新联在线 2018.11.17-21:00……出借人代表会见新联高管律师情况简报……三位高管都希望出来追债催收，减小出借人损失，都希望通过自力的努力来减轻罪责

2018年11月17日
新联在线 2018.11.11-22:30……最新沟通情况：关于处置小组成立的进度以及案情侦办进展（2018年11月8日）……基于广州市金融局905公告，25-26日现场沟通，9月30日广州市公安局天河区分局案情进展公告，10月11日协调会及后续对接情况，借委会与上述单位进行了询问和探讨，会议纪要如下……截止11月7日，通过各种渠道接到2355位受害人的报案材料，报案材料涉及金额4.32亿

2018年11月12日
新联在线 2018.10.29-12:04……借委与金融局沟通对接内容回顾（10月25日）……10月25日，借委成员与金融局黄科长电话沟通，长达38+59分钟，就出借人关心的问题进行了沟通，并给他提的一些问题，他说已记下回去探讨，有结果会在工作群里发

2018年10月29日