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杭州“一财金融”平台非法集资案 2022.12.13……【资金清退】被害人清退资金。已执行到位的人民币2940138.79元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。发放时间2022年12月13日。本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务，被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。……2015年下半年，被告人毛德安、叶凌云控制经营的湖南德邦医药股份有限公司（以下简称德邦医药）、德邦（湖南）生物科技有限公司（以下简称德邦生物）（以上两家公司以下叙述时合称为“德邦公司”）因严重资不抵债而申请破产重整，经破产程序初步确认申报债权额达7.89亿元（人民币，下同）。而后，被告人彭磊、毛德安等结伙借壳深圳国信融投勇鸿股权投资基金企业（以下简称勇鸿基金），由勇鸿基金投标成为重整项目投资人，并由彭磊任项目负责人，承诺先行出资1.15亿元启动破产重整程序，但勇鸿基金实际并无出资。
为筹集资金，被告人彭磊、毛德安、叶凌云等预谋以理财平台手段向社会非法集资，并于2015年11月在浙江省杭州市财金融信息服务（杭州）有限公司（以下简称一财公司），由彭磊为主控制经营，叶凌云任该公司副总经理并参与经营。2016年2月17日，彭磊等以一财公司名义发布一财金融平台及“一财金融”手机ＡＰＰ，向社会发布谎称第三方需借款融资的信息，并将虚假的借款合同等上传至一财金融平台作为投资标的，以借款30天至90天不等、年化9.6%至15%的高息为诱饵，向社会不特定人员非法集资累计达5.83亿元。上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元。
期间，被告人董郁彬、陈志红、罗丹明知一财金融平台没有金融资质而参与非法集资。其中，董郁彬于2016年3月至2018年8月期间担任一财公司运营总监，主要负责上标、宣传推广、客服等工作，参与非法集资5.82亿余元；陈志红于2016年6月至2018年8月期间为一财公司提供用于资金归集、流转的银行账户、开设银行存管账户及应对审查等，并任CEO及自2017年9月始担任监事，参与非法集资5.69亿余元；罗丹于2016年11月至2018年8月期间担任一财公司风控总监，负责收集、制作借款标的资料等，参与非法集资5.29亿余元。
2018年7月至2019年6月，被告人叶凌云、罗丹、董郁彬、陈志红先后经公安机关电话通知后到案；2019年1月10日、1月18日，被告人彭磊、毛德安先后被公安机关抓获归案。

2022年12月13日
一财金融 2020.5.15……一财金融平台彭磊、毛德安、叶凌云等集资诈骗罪二审刑事裁定书……上述非法集资款实际由彭磊、毛德安、叶凌云等控制，并主要用于破产重整项目日常经营开支、偿还前债，以及维系一财公司日常经营等，至案发时造成2900余名被害人实际损失1.37亿余元

2020年9月14日
车蚁金服、京圆柚、小算盘、一财金融 2019.5.24-16:53……警方通告

2019年5月24日
聚富蛙、利得行、一财金融、小算盘、优选理财、抓钱猫 2019.4.11-19:39……警方通报……经公安机关全力追讨，抓钱猫平台犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户……2019年3月22日，聚富蛙平台正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日，对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕，对程某生办理了取保候审手续

2019年4月11日
聚富蛙、钱内助、钱庄网、小算盘、一财金融、银狐财富、抓钱猫 2019.3.7-17:11……案件进展警方通告

2019年3月7日
一财金融、钱庄网 2019.2.20-17:27……最近办案情况公告

2019年2月20日
一财金融 2019.1.11-15:18……2019年1月10日，在省、市、区公安机关三级联动追捕的强大攻势下，被浙江省公安厅悬赏缉捕的犯罪嫌疑人之一彭磊被杭州警方成功抓获。这是2019年开年以来首位归案的悬赏在逃人员，也是自悬赏通告发布以来第4名落网的通缉逃犯

2019年1月12日
一财金融、人爱金服、钱内助 2018.11.8-17:51……杭州警方通报“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”最新办案情况……一财金融2人被采取刑事强制措施，1人被追逃；人爱金服1人被采取刑事强制措施，冻结部分涉案资金；钱内助7人被采取刑事强制措施

2018年11月9日
一财金融 2018.7.29-13:22……28号，一财金融第一期迟迟不能兑换，投资人已心寒。虽然其他高管上级都已到派出所报道，法人彭磊一直未露面

2018年7月29日
一财金融 2018.7.13-17:53……一财金融清盘公告……各位亲爱的一财金融家人们，从平台上线以来已经和大家度过了860天……随着6月份各地区问题平台的增加，投资人信心明显不足，每日成交净流出严重，公司逾期增加，公司响应国家政策，杜绝暴力催收，公司垫付资金压力变大……决定从2018年7月13日起，一财金融平台停止运营。针对平台有待收的投资人给出如下退出方案

2018年7月29日