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密码保护：“一点金库”平台案 2019.12.31 2020.5.25……【法院判决书】【法院裁定书】被告人戚玉伟、周骏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.31）……戚玉伟、周骏非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.5.25）……2016年1月15日，被告人周骏伙同徐磊、张宇杰、龚彪（均另案处理）注册成立杭州星秩信息技术有限公司，后与郑永华（另案处理）合作以星秩公司入股的形式于2016年1月22日注册成立杭州融逸资产管理有限公司合作（下称：融逸公司），开发“一点金库”平台向社会不特定人员吸收资金，并约定所吸收的资金大部分用于购买郑永华提供的标的。随后融逸公司通过华为商城、小米商城、应用宝等市场软件，推广“一点金库”APP。融逸公司成立后，被告人周骏负责平台技术开发，被告人戚玉伟于2016年3月起入职融逸公司并负责公司日常运营等各项事务直至2016年年底离职，后由被告人周骏接替戚玉伟负责融逸公司的日常运营至2018年4月30日离职。……2016年4月中下旬起，“一点金库”平台以发布郑永华控制下的“金砖系”公司标的为手段，以8%—15%不等的年化利率为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款共计1945963290.89元，涉及投资人共计49422人。截止案发，融逸公司未兑付投资人人数9897人，未兑付投资人本金共计466035732.48元。其中，被告人戚玉伟在职期间涉及投资人6242人，投资本金共计91271429.07元，投资人本息均已兑付；被告人周骏涉及投资人47157人，投资本金共计1723227024.8元，至案发，共有5736名投资人共计167337595.48元的本金未能兑付。经查，融逸公司通过“一点金库”APP平台所募集资金通过发布在平台上的480余家标的企业流向郑永华控制下的天登实业上海有限公司、上海国梁实业有限公司、苏州涵川物资有限公司、广州仲林贸易有限公司、上海驰恒物资有限公司、上海瑞京供应链管理有限公司等公司，最终被郑永华用于进行对外项目投资，包括投资上市公司、投资铁矿石原料、企业借款等。……2018年7月22日，公安民警在杭州市西湖区将周骏抓获归案；2018年11月8日，戚玉伟主动向公安机关投案 ……相关人员郑永华的供述及辩解，证明：2015年12月份下旬，其通过周朝辉介绍与龚飚、徐磊、张宇杰、周骏等四个人商谈，约定由其提供60%的标的，融逸公司自招40%，所有标的的风控由张宇杰负责，2016年8月之后张宇杰退出，所有标的由其提供。其和龚飚等四人商定，非吸进来的资金产生利润后，扣除运营费用，利润由其和星秩公司二八分成。一点金库总计吸收资金38亿元左右，目前4.9个亿左右没有兑付，其余33个亿已经兑付。其在融逸公司所发的是年利率15%，融逸公司支付给投资人的利率是6%至12%，这其中的利差就是服务费。……被告人周骏的供述及辩解，证明：其和张宇杰、徐磊、龚飚在2016年年初注册了一家星秩公司，主要做互联网运营的，后来张宇杰或徐磊联系了一个叫郑永华的人，约定由郑注册一家公司，其等人参股做运营。2016年1月左右，郑永华叫黄舒桦来杭州对接注册公司的事情，公司开始注册地在杭州市上城区，融逸公司法定代表人是黄舒桦，办公地点在杭州市西湖区。初始，星秩公司占5%的股份，中创正拓国际贸易有限公司占95%。其自2016年1月份起开始参与杭州融逸资产管理有限公司从事人员招聘工作，每月工资6万元，2016年11月初至2018年4月离职前，其接替戚玉伟担任融逸公司执行总经理，对公司运营的“一点金库”ＡＰＰ平台进行优化，规范平台为向企业放贷，借款企业均由融逸公司实际控制人郑永华提供，且由郑负责风控审核。

2022年7月10日
PP基金、一点金库 2020.9.30……PP基金平台被告人李文浩、龚飚、刘涛、李书杰、魏锴、孔令柯、杜覃惠、王翛然、戴一媺非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2020年10月16日
PP基金、一点金库 2020.1.10-15:27……2020年1月9日，我院公开开庭审理“PP基金”案即被告人李文浩等9人非法吸收公众存款罪一案，庭审从上午9时15分持续至当晚11时15分，历时14小时。根据统计，2014年12月31日至2018年7月9日，“PP基金”平台总计充值金额达219亿元以上，造成37306名投资者损失25.25亿余元

2020年1月10日
密码保护：一点金库 2019.7.18-10:59……7月16日金砖六平台代表与普陀警方沟通对接情况整理……4、员工工资9 个亿，涉及人数 6000 多人。已开始追缴高管和管理层，涉案人数150 多人，金额 2.9 个多亿，预计可以全额追回。目前已上网追逃 10 人，抓回来8 人，其中 5 人已取保候审基本全额退款，涉及金额 400 多万（已计入到帐现金）；还有一部分高管积极跟警方沟通要求退款。截止目前掌悦老总王铮1000 万没退、多融老总王会敏 1000 万没退、金砖老总徐锋 800 万没退；郑永华已经退回1000 多万

2019年7月18日
密码保护：一点金库 2019.6.18-11:58……有关募捐使用明细及第二次募捐的发起通知

2019年6月18日
密码保护：一点金库 2019.6.18-11:57……一点金库出借人群体在wq初期就分为明显的两部分，双方在思考模式、知识阅历、表达方式、行事风格完全不同，经过双方主要人员多次协商，并不能统一认识，只得最后商定双方互不干涉、各自工作，以期通过“八仙过海，各显其能”的过程，达到殊途同归追回损失的目的。对于追赃挽损的看法，委员会很早就认为上海普陀经侦作用更大，并且从2018年十月就开始，一直联合其他平台与普陀警方对接联系。而另一部分认为杭州拱墅更为重要，而且也一直在对接杭州拱墅。目前这样互不影响的局面很好，希望双方继续保持互不干涉的约定，如果有希望参与上海普陀沟通并愿意为大家服务的出借人，请您提前与委员会联系，务必不要贸然擅自行动破坏已有的六平台联合沟通机制

2019年6月18日
密码保护：金砖集团6平台（多融财富、金砖财行、金盈所、利利金服、一点金库、掌悦理财） 2019.6.12-8:24……2019年6月10日，金砖系6平台50余位受害者前去上海普陀经侦进行例行情况沟通，对接情况整理如下

2019年6月12日
一点金库 2018.11.19-23:17……今天2018年11月19日（星期一），金砖系各平台代表至上海普陀公安分局，与郑永华专案组警官进行了对话与交流，内容富有价值。请熟悉上海话的库友直接收听……郑永华各关联平台待偿还金额约34亿，资金流向已基本明确，在移送法院之前会出审计报告，追回多少，还有多少没有追回，没有追回的原因是什么，都会写清楚……下一步会去追涉案企业人员工资和奖金收入（约几个亿），其中50万以上年薪的会重点去追……郑永华已从香港劝返归案

2018年11月20日
一点金库 2018.11.15-21:53……暂行活动经费使用标准（09号公告）

2018年11月15日
一点金库 2018.11.7-19:18……普陀警方电话回访以及北京团队至商网中心探访……我们与其他五平台同伴的联系也从无到有，从疏到密逐渐地建立起来了。近期获悉“多融财富”的伙伴们会在十一月初与商业网点建设开发中心（以下简称商网中心）对接，委员会认为联合行动的时机可能成熟了，于是“一点金库”北京团队在11月6日上午与“多融财富”团队分别抵达位于月坛北街的商网中心，尝试联合与商网中心进行商讨

2018年11月7日