标签： 渝金所

• 密码保护：深圳市罗湖区渝金所案 2023.6.12……【资金清退】深圳市永明会计师事务所于2023年3月24日向本院出具《深永鉴证字[2023]020-1号司法会计鉴定意见书》，本院于2023年4月份将上述投资人名单及退赔金额进行了公告。公告后，部分投资人对此提出了异议，本院经研究决定对上述投资人名单及退赔金额进行了修改。现将本案最终确定的投资人名单及退赔金额予以公布。
  ➤如有异议，请于本公告发布之日起15日内至本院立案，提起执行异议，同时将执行异议材料、立案受理通知书邮寄至本院

  2023年6月25日

• 深圳市罗湖区“渝金所”平台集资案 2023.3.27……【资金清退】崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬非法吸收公众存款刑事退赔一案（渝金所案）。核定本案本次可退赔投资人共计899人，可退赔金额13593998.98元。退赔率12.6448%

  2023年4月4日

• 密码保护：渝金所 2020.10.28……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书……一审宣判后，沈丽霞、陈贵兰、李想不服，提出上诉……关于辩护人王思力辩称涉案深圳市深南东路信兴广场附楼11-11（房产证号20××xx）的房产不应认定为赃物的辩护意见，经查，涉案房产于2012年9月1日由沈丽霞与吴瑕签订《二手房买卖合同》购买，转让价款285万元，由沈丽霞支付首付款86万元后，于2012年10月向中国邮政储蓄银行签订《个人购房借款及担保合同》，由该银行提供199万贷款支付完毕全部购房款。至2016年3月8日，共还贷39期，合计507000元。即涉案房产系在本案指控犯罪时间点2016年3月8日前购买完毕，而刑法意义上的赃款赃物是指“犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息”，故该涉案房产不应认定为赃物。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。但因沈丽霞应承担本案的退赔各投资人损失及缴纳罚金的责任，故该房产可作为刑事裁判涉财产部分的执行对象

  2022年1月16日

• 密码保护：渝金所 2020.6.29……被告人崔晓辉、沈丽霞、陈贵兰、李想、吴瑞、刘彬犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年，被告人崔晓辉与犯罪嫌疑人沈某（沈丽娜,另案处理)在重庆市成立重庆渝金锁电子商务有限公司（以下简称重庆渝金锁公司），后于2015年在深圳市成立深圳渝金所金融服务有限公司（以下简称渝金所公司)，2015年至2018年期间，深圳渝金所公司利用网络平台上传投资项目标的供投资人投资，以高额返息，向社会不特定公众吸收存款。渝金所公司自2015年开始发标的至2018年7月19日公告停止发标的，期间该公司平台（渝金所网址：××)的标的主要分为新手标、活动标、车易贷、房易贷、企业贷、梦想秀、贸易通等。渝金所公司使用宝付网络科技(上海)有限公司和上海富友支付服务有限公司两个第三方支付平台收取投资人款项，大部分款项被被告人崔晓辉提取至其所控制的渝金所公司对公账户及其名下的个人银行账户中，被告人崔晓辉吸收投资人款项后，除正常放款给真实借款人外，还利用非法吸收的款项用于公司的日常开支、个人支出、转账给其所控制的其他公司及其妻子犯罪嫌疑人沈某等。渝金所公司也利用广东华兴银行开设银行存管账户直接吸收受害人投资款项，并利用公司员工名义及公司所控制的虚假借款人作为虚假标的吸收款项……经司法审计鉴定，2016年3月8日至2018年8月25日期间，渝金所公司平台参与充值提现的投资人共计94731人，充值金额人民币1，744，681，265.31元、提现金额为人民币1，566，445，170.63元、充值减提现的差额为人民币178，236，094.68元。其中：充值金额大于提现金额的未结清投资人为3572人，未结清金额人民币197，528，995.47元……被告人崔晓辉在法庭上对指控的上述事实及上述证据无异议，承认控罪,自愿认罪认罚

  2022年1月16日

• 渝金所 2021.4.27……警方通告。该案在逃犯罪嫌疑人沈丽娜已归案。因该案投资人众多，请仍未报案或未提交合格纸质报案材料的投资人在2021年5月21日前将相关报案材料提交至深圳市罗湖区人民法院执行局709办公室

  2021年4月27日

• 渝金所 2021.4.16……犯罪嫌疑人沈丽娜涉嫌非法吸收公众存款罪一案已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。沈丽娜系崔晓辉（已决犯）等人非法吸收公众存款一案的同案人

  2021年4月16日

• 渝金所 2019.9.25……渝金所被告人涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……经司法审计鉴定，2016年3月8日至2018年8月25日期间，渝金所公司平台参与充值提现的投资人共计94731人，充值金额人民币1，744，681，265. 31元、提现金额为人民币l，566，445，170. 63元、充值减提现的差额为人民币178，236，094. 68元。其中：充值金额大于提现金额的未结清投资人为3572人，未结清金额人民币197，528，995. 47元

  2020年10月14日

• 渝金所 2020.5.20……案件情况通报……公安机关继续对该案进侦查，并新增涉案证据材料及时补充移送至深圳市罗湖区人民检察院。警方再次敦促借款人及时归还欠款至“渝金所公司”待收款专户中

  2020年5月20日

• 密码保护：渝金所 2020.4.24-20:58……警方通报。新增两名涉案人员移送至深圳市罗湖区人民检察院审查起诉。警方持续关注渝金所公司在重庆相关法院借款纠纷案件进展情况

  2020年4月24日

• 密码保护：渝金所 2020.1.3-18:12……案件情况通报。公安机关已将该案移送至深圳市人民检察院审查起诉。警方正全力追捕该案的在逃人员，警方敦促相关涉案犯罪嫌疑人尽快投案自首

  2020年1月3日