标签： 易乾宁

• 密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
  2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
  2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
  2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
  2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
  2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
  2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
  2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
  2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
  2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
  2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
  2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
  2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
  2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
  2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
  2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
  2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
  2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
  2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
  2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
  2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
  2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
  2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
  2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
  2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
  2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
  2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
  2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
  2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
  2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
  2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
  2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
  2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
  2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
  2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
  2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
  2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
  2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
  2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
  2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
  2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
  2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
  2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
  2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
  2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
  2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
  2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
  2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
  2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
  2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
  2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
  2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实

• 南京“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案 2022.11.29……【资金清退】开展“易乾宁”案集资参与人第一阶段补正信息登记。江苏省南京市中级人民法院指定本院执行的被告人薛秀丽犯集资诈骗罪涉财产部分执行一案，本院于2022年6月27日至2022年8月31日期间开展了信息登记工作，同年9月19日至11月18日开展了补充登记工作。鉴于仍有部分集资参与人在登记过程中填写信息错误，本院将依法开展涉案集资参与人补正信息登记工作。登记对象：1.已参与信息登记但相关信息填写错误的集资参与人。2.因各种原因一直未能成功登记的集资参与人。

• 南京“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案 2022.11.29……【资金清退】江苏省南京市中级人民法院指定本院立案执行的被告人薛秀丽犯集资诈骗罪涉财产部分执行一案，本院于2022年9月19日至11月18日期间开展了补充信息登记工作。期间有6527人完成了补充信息登记。根据第一阶段资金清退工作中确认的分配比例26.8%，本院将于2022年12月5日向本次经审核确认通过的集资参与人发放该部分案款，请相关人员留意到账情况。

• 南京“易乾宁”案 2022.9.8……【资金清退】集资参与人补充信息登记。本院已定于2022年9月19日向登记成功的受损集资人进行第一阶段的清退。鉴于仍有部分集资参与人因各种原因未能在规定时间内完成登记，为最大程度维护受损集资参与人的合法权益，本院依法开展涉案集资参与人补充信息登记工作。一、登记对象：信息登记对象为生效刑事判决书认定的“易乾宁”案集资参与人及其权利继承人、代理人。第一阶段已登记成功的集资参与人不纳入本次补充信息登记范围。二、登记时间：补充信息登记工作期限：自2022年9月19日起至2022年11月18日止。五、清退原则：1.公安机关提取的“易乾宁”案数据库中对集资参与人身份信息、损失金额等内容已有登记，小程序后台数据来源于该数据库中的有效信息，本次补充登记信息时将对不能顺利通过审核的集资参与人予以披露。集资参与人确认披露的损失金额，或虽有异议但同意以该金额作为发还依据的，将纳入本次案款清退范围。集资参与人对平台披露的损失金额存在异议且不同意以该金额作为发还依据的，暂不纳入本次案款清退范围，本院对异议材料审核后，另行告知后续处理方式。逾期未进行信息登记或登记信息不全的，将以“易乾宁”案数据库记载受损金额为准，纳入本次案款清退范围，保留应发放金额但暂不予发放。2.本次补充信息登记工作完成后，将以第一阶段确定的清退比例进行清退(具体时间见南京市秦淮区人民法院微信公众号）。

• 南京“易乾宁”案 2022.9.8……【资金清退】开展“易乾宁”案第一阶段资金清退。截至2022年8月31日，第一阶段线上登记核实工作已完成，共计59361人完成注册登记，其中确认损失金额且符合案款发放条件的共计46938人。因退赔比例及退赔金额仍有可能发生变化，根据阶段性审计报告，第一阶段的分配比例为已确认损失金额的26.8%，本院将于2022年9月19日先行向上述46938名集资参与人发放该部分案款，请相关人员留意到账情况。

• “易乾宁”案 2022.8.18……【资金清退】“易乾宁”案集资参与人信息登记补充说明（二）。秦淮法院于2022年6月18日发布了《关于开展“易乾宁”案信息登记工作的公告》，于6月27日正式启动“易乾宁”案集资参与人信息登记工作，并于2022年7月9日发布了《关于“易乾宁”案集资参与人信息登记公告的补充说明》。根据近期登记情况及反馈问题，秦淮法院将开通“代理人代为登记”渠道

• 南京“易乾宁”案 2022.7.9……【资金清退】信息登记的补充说明。根据近期登记情况及反馈问题，相关事项补充说明

• 南京“易乾宁”案 2022.6.18……【资金清退】信息登记

• 南京易乾宁案 2018 2019……【媒体报道】【法院发布】三篇……“大概 2016 年 12 月左右吧，我从国外飞到香港，打算转机去英国谈生意的，可香港机场工作人员把我拦下了，说我护照有问题要查询，后来我想了想国内的事宜总是要面对的，就在海关人员陪同下前往罗湖口岸，南京的民警已经在那等我了”，薛秀丽叹了口气后沉默了一会，然后继续说道，“我也没有参加集资工作，我比刘丹在集资诈骗这方面作用小太多了。希望‘易乾宁’董事长刘丹，能早日把巨额投资带回来，还给投资者们。”

• 南京易乾宁金融海安分公司 2020.12.7……警方通告。公安机关对南京易乾宁金融信息咨询服务有限公司海安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。部分投资人已到公安机关提供报案材料，请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证、相关投资合同、借据以及参与投资的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)材料及复印件到本人户籍所在地公安机关报案登记