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密码保护：上海友融财富（友融投资公司）非法集资案 2019-2020……【法院判决书】友融4名分公司负责人判决书……松江分公司负责人高林龙犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……静安分公司负责人骆志辉犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.9）……徐汇分公司负责人袁玮犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.16）……长宁分公司负责人丁文卿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.11.30）……经审计，被告人丁文卿任职友融公司长宁分公司负责人等职务期间，参与非法吸收资金共计人民币6.1亿余元，未兑付金额2.5亿余元；被告人戚光明任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计8,500余万元，未兑付金额3,800余万元；被告人刘显任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,800余万元，未兑付金额1,400余万元；被告人刘迪任职友融公司长宁分公司团队经理等职务期间，参与非法吸收资金共计2,300余万元，未兑付金额1,300余万元；被告人刘江威任职友融公司长宁分公司业务员期间，参与非法吸收资金共计2,600余万元，未兑付金额1,200余万元。2019年7月15日，被告人戚光明主动向公安机关投案；2019年7月19日、9月12日、9月19日，被告人丁文卿、刘迪、刘显、刘江威分别被公安机关抓获。案发后，被告人丁文卿在家属帮助下退赔违法所得200万元。本院审理期间，被告人丁文卿继续退赔违法所得10万元。

2022年11月3日
友融投资（友融财富） 2020.9.24……被告人周继华、王德犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年4月，被告人周继华入职友融投资公司担任财富中心副总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2014年3月，被告人王德入职友融投资公司担任财富中心华东区总经理，负责上海、浙江、江苏等地分公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。在职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2019年3月20日，上海市公安局杨浦分局民警电话联系被告人周继华，其在本市黄浦区河南北路XXX号XX大厦13楼等候民警到达。同日，被告人王德接民警电话通知后主动投案

2021年7月19日
友融投资（友融财富） 2020.9.18……被告人徐超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年6月，被告人徐超入职友融投资公司担任财富中心总经理，负责公司理财产品销售、业绩指标下发、业务指导等工作。任职期间，其参与非法吸收公众资金共计80余亿元。2020年1月16日，被告人徐超被安徽省宣城市公安局宣州分局特(巡)警大队民警抓获。被告人徐超对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，称父母身体不好，愿意尽力退赔，表示认罪认罚，请求从轻处罚

2021年7月19日
友融财富等友融系公司案 2021.4.23……2021年4月23日上午，上海二中院公开宣判王磊、宋付志集资诈骗一案。2013年11月起，被告人王磊、宋付志先后成立友融投资管理（上海）有限公司、友融金融信息服务（上海）有限公司等友融系公司。2013年12月至2018年8月，王磊、宋付志等人通过友融投资公司在上海、浙江、江苏等地设立的分公司，向社会不特定公众非法集资人民币90亿余元，至案发时造成集资参与人经济损失达人民币31亿余元。王磊对友融系公司进行全面统筹管理，宋付志在友融系公司期间主要负责项目运营及信贷业务等。对被告人王磊以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对被告人宋付志以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年

2021年4月27日
友融投资（友融财富） 2021.1.13……2021年1月13日，上海二中院对王磊（系友融投资管理（上海）有限公司法定代表人、董事长）、宋付志（系友融投资管理（上海）有限公司股东、副董事长）集资诈骗案进行了公开开庭审理。上海二中院将择期对上述案件进行宣判

2021年1月13日
友融投资 2020.6.11……近日，上海二中院刑庭受理上海市人民检察院第二分院提起公诉的被告人王某、宋某涉嫌集资诈骗一案。王某、宋某等人明知友融投资公司经营严重亏损，仍然通过重复转让债权、虚构债权等方式骗取集资参与人投资款，并将款项用于归还集资参与人本息、项目投入及公司经营等，导致案发时尚有人民币31亿余元本金未予归还

2020年6月12日
友融财富（杭州西湖分公司） 2019.11.5-17:26……警方通报。2019年7月24日，杭州市公安局西湖区分局对友融投资管理（上海）有限公司杭州西湖分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月12日，公安机关依法对公司负责人陈某、蔡某及业务主管车某燕、江某玲、陈某琴执行逮捕。截至目前公安机关查封相关嫌疑人房产三处，车辆一辆；收到嫌疑人退赃四十余万元。我局已聘请第三方审计机构对该公司的情况进行审计

2019年11月5日
密码保护：友融财富 2019.11.1-7:00……10.31经侦信访记要……上午10时左右，杨浦经侦钱警官接待了来访者中的五位代表。代表们向钱警官集中反映和了解以下几个问题：1、到目前友融案侦查情况；2、警民通报不发何因；3、反映的上海两处房产的查处情况；4、友融各大股东名下的资金进出情况；5、友融公布有8900多名债权人，但到目前显示是8200多名，减少了700多人，查明这些已兑付人与友融关系等情况；6、各分公司的退赃情况；8、要求彻查2018年1至8月友融的资金运作情况

2019年11月1日
友融投资 2019.8.15-10:13……2019年8月9日，萧山区公安分局组织警力在上海、杭州等地先后抓获李某某、袁某、刘某某、庞某等四名犯罪嫌疑人，现均被采取强制措施。请涉及该“友融”系萧山分公司且尚未到公安机关报案的投资损失人务必于即日起45日内到所在地派出所、萧山区公安分局市北派出所或萧山区公安分局经侦大队报案

2019年8月15日
火钱理财、友融投资、恩诚网络 2019.8.12-18:03……警方通报……2018年12月29日，公安机关依法将火钱理财案件移送至检察机关审查起诉。2019年3月13日，第一次补充侦查完毕。2019年5月28日，第二次补充侦查完毕，将本案移送至检察机关审查起诉……8月9日，西湖区公安分局对恩诚孙某、高某、劳某亮等3名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中

2019年8月12日