标签： 有融网

• 有融网网贷平台 2022.9.17……【自媒体】有融情况通报(三十八)。有融出借人投资资金的兑付程序问题，经与杭州中院执行局警官咨询沟通，标准的兑付程序确认如下

  2022年9月18日

• 有融网 2021.7.13……警方通告。目前案件处于杭州市中级人民法院审理阶段。近期，“有融网”集资参与人向公安机关反映，有不法分子打着“西湖区公安分局”的名义，伪造警方通告，声称可以通过“国中集团数字区块链交易所”完成“有融网”平台回款工作，经核实，此消息为虚假消息。如集资参与人已参与该虚假回款行为并造成损失的，请及时向当地公安机关报案

  2021年7月13日

• 有融网 2021.6.13……杭州有融网出借人代表、昵称叫作“神仙”的群友，为维护有融网平台已被查封的资产的利益不被高管业务员侵占，就直接住到其中一个查封房产里（公司总部办公地），迄今义务看守了2年4个月。曾经有公司员工闯进来，被“神仙”报警赶走，有业务员来偷家具，也被“神仙”抓住报警，写字楼的物业要求“神仙”交物业费和水电费，“神仙”让他们去找经侦，也没断水停电，因为如果断水停电，“神仙”就立刻投诉，恢复水电。就这样，“神仙”牢牢控制住这处资产，他说将看守到司法程序走到最后执行局拍卖的时候

  2021年6月17日

• 正言名资产管理、有融网 2019.11.4-17:27……警方通告。杭州正言名资产管理管理有限公司涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止，应将自己在杭州正言名资产管理管理有限公司期间收取的工资、提成等费用全额退缴至杭州市公安局西湖区分局指定账户……浙江小融网络科技股份有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止，应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等费用全额退缴至杭州市公安局西湖区分局指定账户

  2019年11月4日

• 有融网 2019.10.23-17:22……​案情通报。2019年10月1日，案件自检察机关退还公安机关进行补充侦查；2019年9月至10月，新增追赃借款企业太子龙公司850万，后续公安机关就查明的真实小额借贷人员将通过律师、刑事手段进行资金追索

  2019年10月23日

• 有融网 2019.8.8-17:36……2019年1月14日，杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名：有融网）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下。2019年7月21日，公安机关依法对程某洪等10名犯罪嫌疑人移送起诉至检查机关。其中程某洪、阚某林以集资诈骗罪移送起诉，韦某虹等8人以非法吸收公众存款罪移送起诉

  2019年8月8日

• 圣贤财富、有融网 2019.6.28-17:24……警方通告……冻结中网国投前股东沈某彬等相关银行账户180余万元，查封中网国投前股东沈某彬等共计15处房产。赴安徽省淮南市查封公司实控人吴某胜3处房产，查封淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司名下房产、土地1块（均为轮候查封）。赴安徽宣城市查封公司前股东邹某1处房产

  2019年6月28日

• 聚富蛙、有融网、佑米金融、抓钱猫 2019.5.20-17:05……警方通告

  2019年5月20日

• 有融网 2019.4.16-16:08……有融网案件警方通报……审计工作正在加快推进中，目前就第三方支付平台、上饶银行存在的账号按照投资人及非投资人进行区分并归类，并就下一层数据拉取10余个重要账户进行分析；下一步公安机关将对公司员工奖金提成以及用于推广的运营费用进行整理并及时追缴

  2019年4月16日

• 利得行、人爱金服、有融网、车蚁金服 2019.3.13-17:05……警方通告……2019年1月14日，杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司（平台名：有融网）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过两个月的调查取证，3月13日，西湖区公安分局发布通告称，2月21日，程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权，预查封该公司名下土地60亩

  2019年3月13日