标签： 易通贷

• 易通贷案件 2022.5.31……【自媒体】有一个名号为“易通贷现场行动团队”的组织在2022年5月31日发出了一份关于“易通贷案件最新情况通报”……1、二审已经宣判(北京市第一中级人民法院)，维持原判。2、二审判决后，案卷退回海淀区人民法院(一审法院)，由海淀区人民法院执行局执行。(执行局将扣押资产法拍变现后，才会按比例返还受损人。)3、四月中下旬，海淀区经侦办案人员已经将查扣冻结的资产转交给于法官，案件已经初步进入执行流程。……维权不是骂街、不是微信群里发臆想的信息刷存在感，不是一个人、十个人的事，而是我们4万人的事。是要脚踏实地、积极行动、斗智斗勇。感谢大家的坚持和努力。

  2022年6月19日

• 密码保护：易通贷P2P平台 2022.1.21……被告人王岩（男，1978年出生，博士研究生）、李诺、刘超、杜妍、王鹏、杨洪东、刘仁忠、康文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年至2019年期间，易通贷公司以提供互联网金融信息中介服务为名，通过名为“易通贷”的专门网站公开宣传并向不特定公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息。并通过王露、李诺、刘仁忠的个人银行账户非法设立“资金池”,开展自融行为。经查,易通贷公司在上述期间共计吸收资金人民币200 亿余元，涉及投资人6万余人。截止到案发，尚有人民币30亿余元未兑付，涉及投资人4万余人。……被告人王岩的供述，证明其在2011年注册的北京易通贷金融信息有限公司法人兼负责人，其还是国联资产管理有限公司(以下简称“国联公司”)的法人兼负责人。2011年3月在海淀工商局注册的易通贷公司，其是法人占70%股权。另一个股东为北京君石久正投资管理有限公司，占30%股权。而在北京君石久正公司的控股公司是北京君石控股有限公司100%控股，其又是君石控股公司的实际控制人，其占70%股权(另一股东是北京君石久正公司，占30%)，实际上都是其控制的公司。国联资产公司大约是2013年(具体时间记不太清楚了)注册的，其是法人兼负责人。国联资产公司属于管理类公司，主要负责除了易通贷公司以外的其他国联集团中各个公司的人事档案管理、财务审计、法务等等。易通贷公司和国联资产公司都属于国联集团。国联集团一共五六十家公司，包括国联资产管理有限公司和国石、君石、联石三个板块(每个板块大约几十家公司)。国石板块，偏重于实业，包括酒业、汽修业、山庄养殖等等，大约有十家公司左右。君石板块，以金融为主，包括了互联网金融、综合金融(银行、证券、小额贷、商业保理、融资租赁)、金融科技，君石板块大约有二三十家公司。联石板块，主要以PE投资为主，包括医疗健康、教育文化、智能制造等等，大约有十到十五家公司。易通贷公司，属于君石板块下的互联网金融。易通贷公司设有：市场部、行政部、人力资源部、风控部、技术部(含产品部)、财务部。……易通贷平台运营初期真实标的比较多，从2015年开始，为了公司发展，其决定公司战略调整，开始大面积自融，……在庭审阶段，被告人王岩的辩护人向法庭提交了如下证据：易通贷兑付方案、工作汇报、关于易通贷平台近期工作说明、兑付明细表、汽车储值卡兑换明细、酒类实物兑换明细表，拟证明王岩立案前积极兑付，悔罪态度好。

  2022年1月26日

• 密码保护：易通贷 2021.6.1……易通贷一审5月27日庭审纪要……序曲。当债委会两名出借人代表到达现场时，遇到了一些出借人的堵截，质疑其中一位代表的身份。在书记员和法官到现场说明情况后，代表开始进场，但仍然有人进行拦截，被法警当场制止……第一份审计报告是37号报告，第二份是66号报告。两份报告都是依据后台电子数据进行审计，但是第二次审计时，审计公司的审计方法有变化，所以的除了不同的结论。审计过程中的电子证据有缺失，比如，充值金额先到第三方支付机构再到王岩、李诺的账户，但这个过程中有数据缺失，有些交易缺少交易对手数据。由于各个金融机构的信息化水平不一样，在目前的情况下，有的金融数据的缺失是自然情况，属于不可抗力。本次庭审，检察院只以66号审计报告为准

  2021年6月1日

• 易通贷 2021.5.22……海淀法院冯法官给出借人代表打电话，最近我们收到反映易通贷案子的信访和邮寄资料几百份，内容大体相同，我们非常理解大家的心情，已经在认真梳理这些信息，主审法官也会认真看这些信息。大家可以把自己掌握的证据或对案子的疑问或诉求，反映给代表，由代表梳理并整理成比较简短的文字、图表，这样更有利于法官了解案情和各类证据

  2021年5月25日

• 密码保护：易通贷 2021.5.11……511情况简述……2021 年 5 月 11 日上午 60 余名易通贷出借难友自发前往海淀区经侦与崔警官见面。经侦见面结束后，40 多名出借人赶赴海淀区山后法院（特别感谢提供车辆服务的各位难友）。 经过两个多小时的等待，于法官与三名现场出借人代表见面：丛中笑、有借有还、刘大宝。会面内容摘要如下……1、于法官首先告知易通贷第二次庭审将于 5 月底进行，下周书记员通知具体日期。2、于法官表示从现在手上众多案件来看，易通贷属于扣押东西多的。……7、法官认为尽早进入执行阶段对易通贷案更有利

  2021年5月16日

• 密码保护：易通贷 2021.5.11……尊敬的法官：北京易通贷金融信息服务有限公司（王岩）非法吸收公众存款罪一案，已于 2021 年 4 月 8 日在北京海淀区山后法院完成了第一次庭审。通过庭审现场控辩双方的质证，易通贷出借人对自己的受骗经过有了更深的认识和了解。针对庭审现场所披露的问题和法官所关心的问题，出借人表达如下观点

  2021年5月16日

• 密码保护：易通贷 2021.4.23……422 海淀检察院会谈纪要……2021 年 4 月 22 日上午 9 时，易通贷 20 余名出借人顶风冒雨再次来到海淀区检察院。经过一上午不懈“斗争”，终于和李涛检察官约定当天下午两点见面会谈……一、关于定性问题：1、案件罪名(非法吸收公众存款罪)不可能更改，已经正式确定，起诉书也不再变更。法院有权利更改罪名但是从公安批捕开始，现有证据和被起诉人供诉一致，大部分资金流向也都指向投资和运营……三、关于审计报告准确性问题：1、审计出过两次报告:第一次未兑付本金 82 亿左右，当时迫于检察院审限到期不得不提起公诉，所以采用这个数据。 第二次审计报告未兑付本金金额 5.12 亿(2020 年 11 月左右出的报告)，这个数字至此之后从未改变过。到现在也没有第三份审计报告出现。检察院办案人员直接和审计公司保持联系， 不知道其它别的未兑付金额从哪来的，也从未认可

  2021年4月24日

• 密码保护：易通贷 2021.4.20……4月20日与经侦崔维彪警官沟通纪要。21年4月20日下午，三位出借人代表约见了海淀经侦崔维彪警官，向崔警官介绍了之前参加庭审了解到的情况，也提出了一些问题，并得到崔警官详细的解答，以下为重要问题纪要……1.4月1日您告诉出借人未兑付本金31.2亿，未兑付出借人4.2万人，但是4月8日公诉人的公诉书提到未兑付本金5.12亿，未兑付出借人9700人。两组数字对应不上，请问为什么……4.目前已追回资产有哪些？由哪些项目构成的……5. 据王岩律师表述，存在王岩出借给相关公司的资金没有办法追回，成为逃废债的情况（似乎供述了9.2亿？），经侦是否了解这个情况？

  2021年4月23日

• 密码保护：易通贷 2021.4.12……易通贷庭审记录版本2–来源微信群……今天易通贷债委会的三位代表参加了易通贷庭审的旁听，以下为我们的一些记录，检察院念的很快，很多没有记上，大家可以等法庭录播播放后再仔细研究……开庭时间：4月8日上午10点至12点30分。被告人精神面貌良好。王岩、李诺较瘦，康文白茬光头。均着防护服。王岩：实际控制人；李诺：财务总监；康文：CEO，2016年离开易通贷进入国联；刘仁忠：国联集团负责典当、小额贷和融资租赁的，推荐项目。设立资金池；刘超，杜妍：名为风控部门的员工，实为行政人员，未做风控工作。风控负责是秦天、王大风；王鹏：杨洪东：财务部人员、李诺的手下，实际为统计。上述所有被告人都为自首，且所有人都表示认罪认罚……庭审观察：在整个庭审过程中，被告供述事实与检察院的指控罪名和提供的证据吻合一致，被告之间供述的事实能相互印证。庭审顺利。但是出借人的数量和未兑付总金额感觉不准确，未兑付涉案金额5.12亿9700余人是明确的数字。我们认为经侦还应进一步侦查准确，并对9.2亿逃废债应进行调查，以确保出借人利益

  2021年4月12日

• 密码保护：易通贷 2021.4.9……易通贷案2021年4月8日上午第一次庭审现场记录。由于庭审时间长，信息量大，为了更好的梳理，分为以下几部分内容……公诉人宣读王岩、李诺等八名被起诉人供述：（1）宣读王岩供述：5、易通贷公司存在自融，假标，自融一部分还本付息，一部分投资。出借人资金通过支付公司主要进入李诺、王岩个人账户，然后再进入相关企业账户，参股控股。6、易通贷假标的制作：（1）王岩告诉风控发标，风控对外买一些相关信息制作假标。（2）国联名下房产用来做标的，发标。出借人如果查标可以看到抵押房屋，但是并不知道这个房产属于谁，也不知道能否处置。（3）刘仁忠私下制做标的，找项目，制作假标。7、风控部知道标的有假的，2015-2016风控部门由李京文负责已经有虚假标，2017年后假标和自融成为常态……四、后记。因法庭不允许录音，只能靠手写速记完成整个开庭记录。其中涉及部分人名用字可能不准确，或者很少部分内容有遗漏请大家体谅。虽然会有庭审录播播出，但考虑到大家急迫心理我们还是尽量早用文字还原庭审状况。希望大家了解现在真实情况。庭审结束后，四位旁听代表向于洋法官当面递交了追赃挽损和抓捕宗玉杰的诉求书，以及详细的相关材料。记述人：丛中笑、恋秋、有借有还、刘大宝。2021年4月9日凌晨2：31初稿

  2021年4月10日