标签： 抓钱猫

• 抓钱猫 2018.9.16-18:24……公安部非法集资案件投资人信息登记说明

  2018年9月16日

• 抓钱猫 2018.9.16-18:23……关于公安部近期对52家非法集资登记的相关问题分析

  2018年9月16日

• 抓钱猫 2018.9.14-23:25……抓钱猫9月14日杭州沟通会记录

  2018年9月15日

• 抓钱猫 2018.9.13-23:58……9月13日，杭州现场信息反馈

  2018年9月14日

• 抓钱猫 2018.8.28-0:50……案件还在侦破中，并没有移交检查院……张显成、徐一帅已经被检察院批捕……JF初步判断猫平台经营的是正常的p2p业务，不是集资诈骗，具体有没有自融，有多少是真标，这个需要审计工作和侦破工作结束后验证……因沟通渠道的原因，导致的信息方向背离。而从之前各难友屡次沟通反馈的情况来看，JF给出的消息比较反复，时好时坏的感觉

  2018年8月28日

• 抓钱猫 2018.8.23-23:17……“抓钱猫”报案自述-模板……该平台自2014年上线以来，承诺以银行票据理财为主营业务，银行存管并由多家担保公司进行担保，利用互联网针对不特定的网民进行资金的吸纳。但就是这样一个披着合法外衣的公司，后期由票据理财转型为P2P业务却并未在平台告知出借人，并且在2018年07月16日本应到期的款项发生逾期，办公地点人去楼空，许多出借人根据借款合同上的借款人信息核实，发现平台存在假标的情况，并没有按照其与借款人的协议用于正确的用途而是用于挥霍或者是自融

  2018年8月24日

• 抓钱猫 2018.8.20-23:58……警方7/19已立案，现已将案件交检查院批捕，预下周会有结果……银行账户已确定全面冻结，案发一周后（约7/28）已聘请专业财务审计机构介入处理，最终有检察院/法院审判出结果……公安机关主追究实际财产控制人责任（不限于法人或不一定是法人），按资金使用、走向追究责任人。案件定性目前为“非吸”，最终由法院来判定

  2018年8月21日

• 抓钱猫 2018.8.18-23:07……抓钱猫于2017年5月在江西银行上线银行资金存管系统，实现“银行直接存管”，由江西银行为每个出借人开通独立的江西银行电子帐户，所有涉及的资金流转均归银行管理……抓钱猫现在已基本证实是一个庞大的诈骗团伙裂变式作案的其中一个资金来源，目前已携1万7千余人的15亿资金不知去向

  2018年8月19日

• 抓钱猫 2018.8.18-23:04……协查通知……杭州市公安局西湖区分局已将全国协查发至全国各省经侦总队，并通过各省经侦总队发至各区县公安机关

  2018年8月19日

• 抓钱猫 2018.8.16-23:58……已经收到协查的地区有：广东南沙区、湖北省潜江市、合肥庐阳区

  2018年8月17日