标签： 中融投

• 中融投 2020.3.10-12:09……犯罪嫌疑人黄荣辉非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。犯罪嫌疑人黄荣辉与他人成立深圳前海北斗汽车信息科技有限公司，该公司系中融投公司合作的第三方。黄荣辉明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集，并将募集的借款打给借款人并从中获利

  2020年3月10日

• 密码保护：中融投 2020.1.20-18:11……警方通报。经深圳市南山区人民检察院批准，公安机关依法对犯罪嫌疑人黄某辉执行逮捕。目前，专案资金归集账户共回款1212万元，冻结193万元，冻结及回款共计1405万元

  2020年1月21日

• 密码保护：万盈金融、中融投、好好理财、发财树、银都控股、天玑汇富 2019.12.12-16:55……6家涉案平台最新案情进展警方通报……2019年10月25日，公安机关对”好好理财”平台责任人王某及大额欠款企业负责人马某依法执行刑事拘留强制措施……银都控股集团有限公司实际控制人熊某因长天资产管理有限公司（”好车贷”平台）涉嫌非法吸收公众存款案已被合肥警方刑事拘留。目前，南山警方正积极与合肥警方就“银都控股”平台与“好车贷”平台能否并案侦査进行沟通

  2019年12月12日

• 中融投 2019.11.18-14:25……侦查机关认定：深圳中融投咨询服务有限公司(以下简称“中融投公司”)通过自媒体来发展客户，并通过第三方和供应链合作方寻找借款人，以网上发标的形式向不特定的社会公众募集资金。深圳前海北斗汽车信息科技有限公司系与中融投公司合作的第三方，犯罪嫌疑人裴欣艳系该公司的股东。裴欣艳明知中融投公司向其公司提供的资金是通过平台发标募集，并将募集的借款打给借款人并从中获利

  2019年11月18日

• 密码保护：好好理财、利民网、钱富通、钱秘书、投之家、中融投、吉粮惠民、银都控股 2019.9.22-18:45……9月22日深圳市公安局南山分局发布了“好好理财”、“利民网”、“钱富通”、“钱秘书”、“投之家”、“中融投”、“吉粮惠民”、“银都控股集团有限公司”8家立案平台最新案情进展

  2019年9月23日

• 好好理财、万盈金融、中融投、钱富通 2019.8.25-10:00……案情通报。“好好理财”实控人冀某，公司副总裁黎某，因平台无法继续良性清退，主动到公安机关投案自首；“中融投”案资金归集账户共回款1091万元人民币，冻结资金193万元人民币；万盈金融平台本周南山警方依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕，对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕；进一步提审犯罪嫌疑人，核实公司涉及“钱富通”平台的资金去向

  2019年8月25日

• 金融圈、前金所、中融投 2019.7.29-17:57……第一批冻结“金融圈”“前金所”“中融投”等平台逾期借款人银行账户1712户

  2019年7月29日

• 中融投 2019.7.8-19:40……案件的情况通报。2019年6月5日对公司前财务王某娜依法采取刑事拘留强制措施，并于7月2日提请深圳市人民检察院对该嫌疑人批准逮捕。该案网上追逃2人、逮捕1人，已移送深圳市人民检察院审查起诉7人

  2019年7月9日

• 中融投 2019.3.20-11:46……犯罪嫌疑人邓永健涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，犯罪嫌疑人叶建辉等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送深圳市南山区人民检察院审查起诉，深圳市南山区人民检察院于近日将该案报送本院

  2019年3月20日

• 小猪罐子、吆鸡理财、中融投 2019.3.2-17:38……案件情况通报……“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕，其中对赵某某依法采取取保候审强制措施……警方已对吆鸡理财平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施，目前该案件已移交检察院提起公诉……警方于2019年2月26日依法将中融投平台前股东陈某标、盘某岐刑事拘留

  2019年3月3日